Probe Agency Raids In Gujarat, Maharashtra In Rs 100 Crore Fraud Case
Ahmedabad:
Дирекцията по правоприлагане в сряда организира претърсвания в Гуджарат и Махараштра като част от следствие за пране на пари, обвързвано с измамници, които сякаш са направили кибер закононарушения като цифрови арести и трансферират фондове от повече от 100 крони в чужбина, обявиха публични източници. Под-зонална работа на Федералната организация за сонди според Закона за предварителна защита на прането на пари (PMLA).
Делото за пране на пари произтича от полицията в Гуджарат против доктор на Макбул, доктор на Каашиф, Доктор на Басам, Махеш Мафатлал Дезей, Мааз Абдул Рахем Нада и някои други, казаните източници. Изневеряването на необятната общност посредством разнообразни киберзависими измами като подправена търговия на USDT (крипто валута), цифрови арести, заплашващи некологични лица посредством изпращане на подправени вести за правоприлагащи организации и така нататък Документи.
Незаконните средства бяха преобразувани в криптовалута, макар че разнообразни оператори на „ Ангадия “ или Хавала и се подозира, че са трансферирали повече от 100 крони фондове в чужбина, оповестиха източниците.
(с изключение на заглавието, тази история не е редактирана от личния състав на NDTV и се разгласява от Syndlock.
