Рамон Фонсека, съосновател на правна кантора в Center of Panama Papers, умира

Рамон Фонсека, който е съосновател на адвокатската кантора в основата на изтичането на Panama Papers, почина в сряда вечерта , потвърди неговият адвокат, докато чакаше присъдата по делото му за пране на пари в Панама.

Г-н. 71-годишният Фонсека е починал след усложнения от пневмония, съобщи дъщеря му Ракел Фонсека пред испанската информационна агенция EFE. Фирмата Mossack Fonseca беше съдена в Панама миналия месец във връзка с експлозивно разследване, публикувано през 2016 г. от коалиция от новинарски издания, които прегледаха 11,5 милиона поверителни документи от фирмата. Файловете, изтекли от анонимен източник, идентифицират международни политици, бизнес лидери, престъпници и известни личности, замесени в мрежи от подозрителни финансови транзакции, които прикриват тяхното богатство и избягват данъци.

По време на В процеса, който започна на 8 април и продължи 10 дни, прокурорите твърдяха, че фирмата е създала фиктивни компании с цел укриване на пари, които идват от незаконни дейности. Общо 29 души – бивши служители на вече затворената фирма и предполагаеми заговорници – бяха обвинени в пране на пари.

В процеса Panama Papers прокурорите твърдят, че че фирмата е управлявала фиктивни компании с цел да премести извънсметни пари от германската компания за електроника Siemens, които са били свързани с незаконни плащания. Те също така обвиниха фирмата, че е замесена в незаконна дейност, свързана с Аржентина.

Не е ясно кога съдията ще издаде присъди. Очаква се тя също така да излезе с решение по съдебен процес, който се проведе миналото лято по случая Lava Jato, който също замеси фирмата.

Mr. Фонсека е бил хоспитализиран по време на делото „Панамски документи“. Дъщеря му каза пред EFE, че скандалът е довел до влошаване на здравето му.

„Цялото това политическо преследване, всички несправедливости повлияха значително на физическото му здраве“, каза тя.

Последвайте ни в