САЩ обвиниха шефа на руска банка в укриване на санкции, арестуваха 2-ма в предполагаема схема за пране на пари
Вашингтон — Дългогодишният президент и председател на държавна руска банка беше обвинен в Ню Йорк за предполагаемо избягване на закона на САЩ от притежаващ и контролиращ активи, включително две суперяхти и луксозен дом в Аспен, Колорадо, според незапечатани съдебни документи.
Андрей Костин – богат олигарх, който ръководи руската VTB Bank от 2002 г. и беше санкциониран от САЩ. през 2018 г. — и двама базирани в САЩ съзаговорници са обвинени в използване на фиктивни компании и пране на пари, за да помогнат на Костин да спечели от активите си на стойност над 135 милиона долара. Предполагаемите посредници на олигарха - Вадим Волфсън от Остин, Тексас, и Ганън Бонд от Еджуотър, Ню Джърси - бяха арестувани във вторник.
Тримото е обвинено, че е ремонтирало и продало дома на Костин в Аспен за милиони долари печалба и е използвало щатска валута, за да поддържа двете му суперяхти, наречени Sea Rhapsody и Sea & Us, докато Костин е бил забранен от американските финансови система.
Костин остава на свобода. За разлика от предполагаемите му съзаговорници, той едва ли ще се изправи срещу обвиненията срещу себе си в американска съдебна зала. Но американски служители заявиха в четвъртък, че случаят е илюстративен за продължаващите усилия на Министерството на правосъдието да използва законите на САЩ, за да противодейства на руската инвазия в Украйна, когато войната навлиза в третата си година.
„Специалната група KleptoCapture“ на Министерството на правосъдието е централизирана операция, насочена към руски финансови активи. Целта е да се премахнат бизнесмените, които помагат за финансирането на войната и да се попречи на богатите олигарси да имат достъп до стоки и услуги на Запад, казаха служители.
„Министерството на правосъдието е по-отдадено от всякога да пресече потока от незаконни средства, които подхранват войната на Путин, и да подведе под отговорност тези, които продължават да я позволяват“, каза главният прокурор Мерик Гарланд в изявление за Четвъртък.
Досега работната група е повдигнала обвинения срещу 70 души, 33 от които са арестувани по целия свят. Разследващите също така работят за изземване на над 700 милиона долара активи, които да прехвърлят на Украйна, за да подпомогнат нейните военни усилия. Само 6 милиона долара от тези активи всъщност са прехвърлени на Киев, тъй като законът на САЩ позволява обширни съдебни спорове, преди правителството да може да конфискува частни стоки и да докаже връзките им с престъпни предприятия.
Повдигане на обвинения срещу обвинените в нарушаване на санкциите и изземването на ценни активи е отнемащ време процес, който според официалните лица на САЩ разчита на международно сътрудничество и нови приложения на закона.
В четвъртък Феликс Медведев, руснак, живеещ в Грузия, се призна за виновен в прехвърлянето на повече от 150 милиона долара чуждестранни средства в САЩ Той призна, че е управлявал нелегален бизнес за прехвърляне на пари и е използвал част от парите, за да закупи повече от 65 милиона долара в златни кюлчета от Сингапур, според прокурорите. Най-малко четирима други обвиняеми, обвинени във връзка с оперативната група KleptoCapture, са се признали за виновни в американските съдилища в цялата страна, съобщиха от Министерството на правосъдието. предизвикателства при използването на законодателството на САЩ за справяне с международна криза, тъй като изтеглянето на пари от банките и довеждането на предполагаеми престъпници в САЩ остава сложно и отнема много време. адвокати, мениджъри на пари и посредници в САЩ, които помагат на олигарсите да избегнат санкциите.
