Сделките с наркотици в петък вечер помагат на руската военна машина, предупреждава британската агенция за престъпления

Купуването на кокаин в петък вечер във Англия може индиректно да помогне на съветските оръжейни заводи, предизвести Националната организация за битка с престъпността (NCA).

NCA сподели, че мъж, обвързван с ръководена от Русия мрежа за пране на пари, оперираща в Обединеното кралство, е купил банка в Киргизстан, която е била употребена за осъществяване на заплащания от името на съветската военна машина.

Сал Мелки, заместник-директор на организацията за икономическа престъпност, сподели това беше „ голяма незаконна екосистема, която финансира някои в действителност неприятни неща по целия свят “.

NCA се пробва да наруши мрежата от горе до долу, като даже слага реклами в тоалетните на бензиностанциите на автомагистралите в Обединеното кралство, с цел да предизвести куриерите, носещи пари за перачите на пари, за дългите присъди в пандиза, пред които са изправени.

Разследването на прането на съветски пари се назовава Operation Destabilise.

Миналата година NCA съобщи, че е идентифицирала две мрежи, наречени TGR и Smart, които са работили дружно за обработка на пари за наркобанди, снабдители на противозаконни огнестрелни оръжия и контрабандисти на хора.

Разследващите към този момент са разкрили, че Джордж Роси, който управлява TGR, купи банка в Киргизстан.

Роси купи банката посредством компанията си Altair Holding SA. На Коледа 2024 година Altair Holding SA взе 75% дял в Keremet Bank.

Допълнителна работа сподели, че Keremet Bank улеснява заплащанията за съветска държавна банка, наречена Promsvyazbank (PSB), която е разказана от Министерството на финансите на Съединени американски щати като „ център за отбягване на наказания “.

NCA споделя, че Keremet Bank е пособия на PSB да прави заплащания за " военно-промишлената база на Русия ", с други думи, за оръжейните заводи, произвеждащи оръжия за войната в Украйна.

На улично равнище TGR и Smart дават " цялостен набор от услуги за пране на пари ", NCA сподели.

Те разрешават на хора като дилъри на опиати и снабдители на противозаконни огнестрелни оръжия да разменят парите си за криптовалута.

Разследващите настояват, че мрежата за пране на пари е работила в минимум 28 дребни и огромни градове в Обединеното кралство, „ поддържайки цяла архитектура, която разрешава на престъпността да заплаща в нашата страна “.

Сал Мелки от NCA сподели: „ Ние не можем да пренебрегнем огромния мащаб на тази опасност. "

Той сподели: „ Можем да прокараме нишка сред някой, който купува кокаин в петък вечер в Обединеното кралство, чак до геополитическите събития, които предизвикват страдалчество по целия свят.

" Това е не е толкоз просто като „ Добре, заплащам на наркодилъра си и това е краят “. Това в действителност е голяма незаконна екосистема, която финансира някои в действителност неприятни неща по целия свят.

" Можем да кажем сигурно, че прането на улични пари е в действителност сериозно за основата на това по какъв начин сериозната престъпност работи в нашата страна. "

Той сподели също, че неговите проверяващи са разкрили, че мрежата Smart, ръководена от Екатерина Жданова, е предоставяла финансови услуги на групата шпиони, водени от българина Орлин Русев, които наблюдават враговете на Русия в цяла Европа. Жданова сега е в ареста във Франция в очакване на правосъден развой.

Операция Destabilize стартира с следене на активността на групата за рансъмуер Evil Corp, само че приключи с откриване на " сълзящи очи " мащаби на пране на пари, сподели NCA. Smart и TGR търгуваха с „ милиарди лири незаконно благосъстояние “.

Парите, които събраха, бяха изпрани посредством богати на пари бизнеси като строителството или събрани в „ скрити къщи “ и изнесени от страната, с цел да бъдат изпрани в чужбина.

Понякога парите са били изнасяни контрабандно, скрити в кутии с прахуляк за пране и бебешка формула.

Сред обвързваните с групите са някогашният футболист на Хибърниън Джеймс Кийтингс и Семен Куксов и Андрий Дзекца, за които NCA твърди, че са прали пари за ирландските медикаменти Kinahan картел.

Двама мъже, наказани тази година, Валерий Попович и Виталий Луцак, купуваха транспортни средства в Обединеното кралство и ги караха до Украйна, където продаваха транспортните средства за криптовалута. Една електронна таблица допуска, че са изпрали £6,63 милиона мръсни английски пари единствено сред август 2022 година и юни 2023 година

„ Стените се доближават “

На най-долното ходило на стълби, перачите на пари се нуждаят от куриери, с цел да придвижват незаконни пари в брой из страната.

Куриерите нормално печелят комисионна от 0,5%. Така че преместването на £100 000 им печели £500. Но те могат да получат присъди от пет или повече години затвор.

„ Вие поемате целия риск “, предизвести ги господин Мелки.

Реклами са сложени над писоарите в бензиностанциите на автомагистрали на съветски и британски, предупреждаващи, че „ преместването на пари за проведени нарушители може да наподобява като лесна работа. Но приключва с мъчно време “.

Г-н Melki от NCA сподели: „ Ние поддържаме връзка непосредствено с тях на техния личен език, с цел да кажем: стените се затварят.

„ Знаем кой сте и идваме за вас. “

Ако вие или някой, който познавате, сте били наранени от пристрастяване, е налична поддръжка