Сингапур осъди първия заподозрян в рекордно дело за пране на пари
Сингапур осъди във вторник първия човек, който се призна за виновен в най-големия скандал за пране на пари в Югоизточна Азия на 13 месеца лишаване от свобода.
Гражданинът на Камбоджа Su Wenqiang беше изправен пред 11 обвинения, свързани с фалшификация и пране на доходи от престъпна дейност. Прокуратурата продължи с две обвинения за пране на пари след споразумение за разглеждане на останалите девет обвинения за осъждане.
Още от CNBC
Застой във войната в Украйна може да сега е най-добрият сценарий, казва анализаторът, акциите на Xiaomi скочиха с 16%, след като китайският производител на смартфони пусне първия си EVIndia иска да стане най-добрата производствена алтернатива на Китай. Но първо трябва да победи Виетнам.Сингапурската полиция каза, че е иззела активи на стойност около 6 милиона сингапурски долара (4,44 милиона долара) от Су. Според съдебни документи, изпратени по имейл до CNBC, това включва повече от 2 милиона сингапурски долара в банкова сметка в United Overseas Bank, Mercedes Benz, китайски алкохол Moutai и бижута от Tiffany's и Dior.
Су беше обвинен в пране на доходи от участието си в съучастие в операцията на незаконна офшорна дистанционна хазартна услуга от Филипините, която обслужваше клиенти от континентален Китай, според съдебни документи.
Су, 32, беше арестуван през август миналата година заедно с девет други от китайски произход в случай, който смая мнозина и повдигна съмнения относно репутацията на Сингапур като финансов център. Двама заподозрени все още се укриват.
Стойността на всички конфискувани активи до момента надхвърля повече от 3 милиарда сингапурски долара, според съдебни документи.
Клемент Тан, CNBC
