Сингапур осъди първия заподозрян в рекордно дело за пране на пари
Сингапур осъди във вторник първия човек, който се призна за отговорен в най-големия скандал за пране на пари в Югоизточна Азия на 13 месеца отнемане от независимост.
Гражданинът на Камбоджа Su Wenqiang беше изправен пред 11 обвинявания, свързани с имитация и пране на приходи от незаконна активност. Прокуратурата продължи с две обвинявания за пране на пари след съглашение за разглеждане на останалите девет обвинявания за наказание.
Още от CNBC
Застой във войната в Украйна може да в този момент е най-хубавият сюжет, споделя анализаторът, акциите на Xiaomi скочиха с 16%, откакто китайският производител на смарт телефони пусне първия си EVIndia желае да стане най-хубавата индустриална опция на Китай. Но първо би трябвало да победи Виетнам.Сингапурската полиция сподели, че е иззела активи на стойност към 6 милиона сингапурски $ (4,44 милиона долара) от Су. Според правосъдни документи, изпратени по имейл до CNBC, това включва повече от 2 милиона сингапурски $ в банкова сметка в United Overseas Bank, Mercedes Benz, китайски алкохол Moutai и бижута от Tiffany's и Dior.
Су беше упрекнат в пране на приходи от присъединяване си в съучастничество в интервенцията на противозаконна офшорна отдалечена хазартна услуга от Филипините, която обслужваше клиенти от континентален Китай, съгласно правосъдни документи.
Су, 32, беше задържан през август предходната година дружно с девет други от китайски генезис при положение, който смая мнозина и повдигна подозрения по отношение на репутацията на Сингапур като финансов център. Двама обвинени към момента се укриват.
Стойността на всички иззети активи досега надвишава повече от 3 милиарда сингапурски $, съгласно правосъдни документи.
Клемент Тан, CNBC
