Случай с приложението Winzo: ED конфискува банкови сметки, фиксирани депозити на стойност ₹590 крори в разследване за пране на пари

Зоналната работа в Бангалор на дирекцията по правоприлагането в четвъртък конфискува банковите сметки, закрепените депозити, взаимните фондове, облигациите на M/s Winzo Pvt. Ltd. и нейното дъщерно сдружение M/s Zo Pvt. Ltd. на стойност Rs. 590 крори според раздел 37A от Закона за ръководство на валутните курсове (FEMA), 1999 година за нарушавания според раздел 4 от FEMA, 1999 година

По-рано денем следствието запорира салдо в задграничните банкови сметки, поддържани в Съединени американски щати и Сингапур, в размер на 55,69 милиона щатски $ (505 крори), държани на имената на задгранични фиктивни компании в Случай Winzo App.

Зоналният офис на ED в Бенгалуру прикрепи тези движими парцели, държани на имената на задгранични фиктивни компании на Winzo Pvt Ltd, Winzo US Inc, Съединени американски щати и Winzo SG Pte Ltd, Сингапур; ръководен и следен от Paavan Nanda и Saumya Singh Rathore.

(Това е история в развой на развиване. Продължавайте да проверявате за още актуализации)