Bank of America е глобена с 1,2 милиарда долара от Министерството на финансите за нарушения на закона срещу прането на пари и санкциите

Вижте всички тематики Връзката е копирана! Следвайте <стр class= " paragraph-elevate inline-placeholder vossi-paragraph_elevate " data-uri= " cms.cnn.com/_components/paragraph/instances/cmv730wx6000x27qiasb129of@published " data-editable= " текст " data-component-name= " параграф " data-article-gutter= " true " > Министерството на финансите на Съединени американски щати във вторник разгласи, че постанова санкция от над 1,2 милиарда $ на Bank of America, обвинявайки банката в нарушение на законите против прането на пари и глобите.

<стр class= " paragraph-elevate inline-placeholder vossi-paragraph_elevate " data-uri= " cms.cnn.com/_components/paragraph/instances/cmv73nm2t000l3b6rxgd3rthl@published " data-editable= " текст " data-component-name= " параграф " data-article-gutter= " true " > Банката, която е втората по величина в Съединени американски щати, не съумя да смекчи и рапортува „ предпочитани опасности за националната сигурност, в това число китайски мрежи за пране на пари и нелегално финансиране по югозападната граница “, се споделя в известието на Министерството на финансите.

<стр class= " paragraph-elevate inline-placeholder vossi-paragraph_elevate " data-uri= " cms.cnn.com/_components/paragraph/instances/cmv73wydp00203b6ri9ja4vot@published " data-editable= " текст " data-component-name= " параграф " data-article-gutter= " true " > „ Когато банка с подобен размер не успее да извърши отговорностите си против изпирането на пари и глобите, следствията се простират надалеч оттатък личните й стени, излагайки цялата финансова система на Съединени американски щати на обилни опасности за нелегално финансиране “, сподели министърът на финансите Скот Бесент в изказване.

<стр class= " paragraph-elevate inline-placeholder vossi-paragraph_elevate " data-uri= " cms.cnn.com/_components/paragraph/instances/cmv73y3ii002g3b6rksketw7m@published " data-editable= " текст " data-component-name= " параграф " data-article-gutter= " true " > CNN се обърна към Bank of America за коментар.

<стр class= " paragraph-elevate inline-placeholder vossi-paragraph_elevate " data-uri= " cms.cnn.com/_components/paragraph/instances/cmv73y9w8002j3b6re0kmomwr@published " data-editable= " текст " data-component-name= " параграф " data-article-gutter= " true " > Глобата от 1,2 милиарда $ е третата най-голяма, налагана в миналото от Мрежата за битка с финансовите закононарушения (FinCEN) на Министерството на финансите, след рекордната санкция от 3,4 милиарда $ против Binance през 2023 година и санкция от 1,3 милиарда $ против TD Bank през 2024 година И двете санкции също бяха съпроводени от обвинявания от Министерството на правораздаването, макар че няма съпътстващи дейности на Министерството на правораздаването за Bank of Америка добре.

<стр class= " paragraph-elevate inline-placeholder vossi-paragraph_elevate " data-uri= " cms.cnn.com/_components/paragraph/instances/cmv746lpb003d3b6rewk532i0@published " data-editable= " текст " data-component-name= " параграф " data-article-gutter= " true " > Втората администрация на Тръмп предприе дейности против огромни банки за практиката на „ дебанкиране “, в това число посредством изпълнителни заповеди. По-рано тази година президентът Доналд Тръмп също заведе персонално дело за 5 милиарда $ против JPMorgan Chase, потвърждавайки, че най-голямата банка в страната е затворила сметката му по политически аргументи. Въпреки това санкцията против Bank of America е най-голямата, наложена от Министерството на финансите на администрацията на Тръмп против огромна банка за битка с прането на пари.

<стр class= " paragraph-elevate inline-placeholder vossi-paragraph_elevate " data-uri= " cms.cnn.com/_components/paragraph/instances/cmv741r6i002y3b6rkfhfckb2@published " data-editable= " текст " data-component-name= " параграф " data-article-gutter= " true " > Като част от общата санкция, 750 милиона $ ще отидат в Службата на контролера на валутата (OCC) като гражданско наказване, което го прави най-голямото OCC наказване в историята.

<стр class= " paragraph-elevate inline-placeholder vossi-paragraph_elevate " data-uri= " cms.cnn.com/_components/paragraph/instances/cmv73xv9d002d3b6r19gxd34k@published " data-editable= " текст " data-component-name= " параграф " data-article-gutter= " true " > Bank of America не съумя да реагира навреме и свястно на червени флагове, включващи подозрителни клиенти, в това число такива с връзки с трафика на опиати, даже откакто личният състав по сходството ескалира загрижеността, сподели Министерството на финансите. В резултат на тези неуспехи банката не съумя да рапортува над 5 милиарда $ подозрителни транзакции.

<стр class= " paragraph-elevate inline-placeholder vossi-paragraph_elevate " data-uri= " cms.cnn.com/_components/paragraph/instances/cmv74fjfl00413b6r1s0txhha@published " data-editable= " текст " data-component-name= " параграф " data-article-gutter= " true " > Като част от съглашението Bank of America призна, че съзнателно не е осигурила подобаващи защитни ограничения и не е докладвала за подозрителна активност, сподели Министерството на финансите.

<стр class= " paragraph-elevate inline-placeholder vossi-paragraph_elevate " data-uri= " cms.cnn.com/_components/paragraph/instances/cmv74kwtr000d3b6rseu54i9c@published " data-editable= " текст " data-component-name= " параграф " data-article-gutter= " true " > Тази история се развива и ще бъде обновена.

Вижте всички тематики Връзката е копирана! Следвайте