За първи път индиецът Вивек Агарвал е назначен за вицепрезидент на базираната в Париж FATF

Индия за първи път си обезпечи вицепрезидентството на основаната в Париж Специална група за финансови дейности (FATF), световният наблюдаващ против прането на пари и финансирането на тероризма, като висшият бюрократ Вивек Агарвал е определен на поста за едногодишен мандат, започващ през юли 2026.

Назначаването беше оповестено на пленарната сесия на FATF, извършена в Париж през 17-19 юни, където страните членки избраха Агарвал за идващия вицепрезидент на FATF. Той ще наследи Джайлс Томсън от Обединеното кралство, който извършва тази роля от юли 2025 година

„ Пленарната сесия избра Вивек Агарвал от Индия за идващия вицепрезидент на FATF “, сподели FATF в формалното си изказване за резултатите, оповестено след срещата.

Агарвал сега служи като секретар в министерството на културата на Съюза, а преди този момент е бил началник на индийската делегация към FATF. Той също по този начин е заемал основни позиции в отдела по приходите и е управлявал отдела за финансово разузнаване в Индия (FIU-IND), централната организация на страната за битка с прането на пари и следене на подозрителни финансови транзакции.

Изборите означават първия път, в който индийски чиновник ще заеме една от най-високите управителни позиции в основания в Париж орган за установяване на стандарти и се преглеждат като самопризнание за възходящата роля на Индия в оформянето на световната рамка за битка с прането на пари (AML) и финансирането на тероризма (CFT).

„ Това предопределение е Признание за груповите старания на Индия и силата на нашата рамка за битка с прането на пари и финансирането на тероризма. За мен е огромна чест да послужвам и чакам с неспокойствие да работя с Глобалната мрежа на FATF, с цел да поддържаме интернационалната финансова система безвредна, приобщаваща и устойчива “, сподели Агарвал в изказване, издадено от финансовото министерство.

Арвинд Шривацава, министър на приходите, означи, че Агарвал Назначаването е крайъгълен камък с горделивост и удостоверява непрекъснатия ангажимент на Индия за подсилване на целостта на интернационалната финансова система.

Развитието идва в миг, когато FATF от ден на ден се концентрира върху зараждащи опасности, свързани с виртуални активи, цифрови заплащания, децентрализирани финансови платформи, онлайн измами, основано на обществени медии финансиране на тероризма и софтуерни финансови закононарушения.

На юнското пленарно съвещание членовете на FATF утвърдиха поредност от начинания за подсилване на световните отбрани против противозаконното финансиране, в това число работа върху виртуални активи и снабдители на услуги за виртуални активи, подземно банкиране и хавала мрежи, бистрота на заплащанията, рамки за шерване на информация и финансиране на тероризма посредством цифрови платформи.

Защо FATF въпроси

Създадена през 1989 година от страните от G7, FATF е най-голямата междуправителствена организация в света, виновна за определянето на стандарти за битка с прането на пари, финансирането на тероризма и финансирането на разпространяването.

Нейните рекомендации образуват гръбнака на наредбите за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма в целия свят. Повече от 200 юрисдикции вземат участие посредством FATF и нейните районни органи, което прави нейните стандарти световен пример за финансова честност.

Организацията организира партньорски инспекции, известни като взаимни оценки, с цел да реши дали страните имат ефикасни системи за справяне с противозаконното финансиране. Държавите със съществени дефекти могат да бъдат сложени в „ сивия лист “ на FATF (юрисдикции под засилен мониторинг) или „ черен лист “ (юрисдикции, подложени на апел за действие) – решения, които могат доста да повлияят на доверието на вложителите, финансовите потоци и достъпа до интернационалната финансова система.

На последното пленарно съвещание FATF добави Босна и Херцеговина и Ирак към своя сив лист, до момента в който Алжир и Намибия бяха отстранени след довеждане докрай на съгласуваните проекти за деяние.

Значение за Индия

Индия стана пълновръстен член на FATF през 2010 година и към този момент непрестанно уголемява ролята си в границите на организацията. Страната упорства за по-силни световни дейности против финансирането на тероризма и взе участие интензивно в полемиките по отношение на новите опасности, произлизащи от цифровите финанси и виртуалните активи.

Заемането на вицепрезидентския пост ще даде на Индия по-голяма роля в ръководството на политическия дневен ред на FATF и оформянето на интернационалните отговори на разрастващите се закани от финансови закононарушения.

Очаква се изборът също по този начин да ускори гласа на Индия в световните полемики по въпроси като трансгранични финансови закононарушения, противозаконни финансови потоци, задействана кибернетична машинация, хауала мрежи, опасности, свързани с криптовалута, и финансиране на тероризма.

Кой е Вивек Агарвал?

Служител от индийската административна работа (IAS) от 1994 година от екипа на Мадхя Прадеш, Агарвал е заемал няколко висши длъжности в държавно управление.

Преди да поеме поста секретар в министерството на културата, той е бил спомагателен секретар в отдела по приходите и е оглавявал FIU-IND. По време на мандата си във финансовото министерство той се е занимавал с въпроси, свързани със Закона за попречване на изпирането на пари (ЗППП), икономическата сигурност, финансовото разузнаване и данъчната политика. Той също по този начин представляваше Индия на срещите на FATF като началник на делегацията на страната.