Зад ареста в Нигерия на служител на Binance, твърдения за искане за подкуп

По време на пътешестване до Нигерия през януари, Тигран Гамбарян, чиновник по сходството на гигантската борса за криптовалута Binance, получи тревожно известие: Компанията имаше 48 часа, с цел да извърши заплащане от към 150 милиона $ в крипто.

Mr. Гамбарян, някогашен сътрудник на правоприлагащите органи на Съединени американски щати, е схванал известието като искане за рушвет от някой в ​​нигерийското държавно управление, съгласно петима души, осведомени с въпроса и известия, прегледани от The New York Times. Той и група негови сътрудници от Binance преди малко се бяха срещнали с нигерийски законодатели, които упрекнаха компанията в данъчни нарушавания и заплашиха да арестуват нейните чиновници.

Служителите на Binance избягаха от Нигерия през суматоха. По-късно същия месец господин Гамбарян написа отчет от три страници, описващ настояването за заплащане, и го даде на юристите на Binance, споделиха двама души, осведомени с отчета. Той също по този начин предизвести контакти в нигерийското държавно управление, споделиха хората, и им описа за случая.

Епизодът беше фонът на второто пътешестване до Нигерия, което господин Гамбарян взе през февруари. При завръщането си той и негов сътрудник Надим Анджаруала бяха задържани от нигерийските управляващи, което провокира рецесия в Binance.

Нигерийските управляващи са обвинили както Binance, по този начин и господин Gambaryan с укриване на налози и пране на пари. Binance отхвърли господин Гамбарян да има някаква „ власт за взимане на решения “ в компанията.

„ Посланието от нигерийското държавно управление е ясно “, основният изпълнителен шеф на Binance Ричард Teng, написа в обява в блог във вторник. „ Трябва да задържим почтен чиновник на приблизително равнище и някогашен федерален сътрудник на Съединени американски щати и да го сложим в рисков затвор, с цел да направляваме Binance. “

Zakari Mijinyawa, представител на съветника по националната сигурност на Нигерия, сподели в текст, че нигерийското държавно управление ще показа своя случай „ въз основа на обстоятелствата и доказателствата, в сходство с надлежния развой. “

През 2023 година нигерийските финансови регулатори издадоха изказване, нареждащо на Binance да спре да притегля вложители в Нигерия. Binance спря рекламирането си в страната и предложи среща с държавни чиновници, сподели господин Тенг.

Но напрежението продължи да ескалира. През последните месеци нигерийски публични лица твърдяха, че търговията на Binance е съдействала за срутва на валутата на страната, наира. А през декември комисия на Камарата на представителите на Нигерия изиска представители на Binance да се явят на чуване.

На 8 януари господин Гамбарян и група чиновници на Binance се срещна с тези депутати. Скоро срещата се трансформира в противоречива: законодателите прочетоха на глас лист с обвинявания против Binance, в това число данъчни нарушавания. Те също по този начин заплашиха да издадат заповед за арест на господин Тенг, се споделя в обявата в блога.

Когато чиновниците на Binance напуснаха срещата, господин Тенг написа, към тях се обърнаха „ незнайни лица “, които предложиха да създадат заплащане, с цел да уредят обвиняванията. По-късно локален юрист, представляващ Binance, беседва с някой, който се показва за сътрудник на комисията на Камарата, написа господин Тенг.

Предполагаемият сътрудник изиска „ доста заплащане в криптовалута да бъдат платени скрито в границите на 48 часа, с цел да изчезнат тези проблеми “, написа господин Тенг. Сумата е почти 150 милиона $, споделиха четирима души, осведомени с въпроса.

„ Нашият екип стана все по-загрижен за тяхната сигурност в Нигерия и неотложно отпътува “, написа господин Тенг в поста си. „ Ние, несъмнено, отхвърлихме настояването за заплащане посредством нашия консултант, без да го преглеждаме като законно предложение за съглашение. “

След като напусна Нигерия през януари, господин Гамбарян разискал случая с сътрудници и популяризирал отчета си, описващ настояването за заплащане, споделиха двама души, осведомени с въпроса.

По-късно същия месец господин Гамбарян стартира да провежда срещи с нигериец чиновници по сигурността и финансовите закононарушения. По това време той означи, че висши ръководители в службата за финансови закононарушения са били нетърпеливи да обсъдят какво се е случило по време на срещата на 8 януари, сподели човек, осведомен с диалозите.

В текстово известие предишния месец Dele Oyewale, представител на нигерийската комисия за финансови закононарушения, отхвърли да разяснява поканата за заплащане. Той не отговори на искане за коментар в понеделник.

В обявата си във вторник господин Тенг написа, че Binance е получил уверения, че господин Гамбарян ще бъде в сигурност, в случай че той се върна в Нигерия. Съветник на компанията с дълбоки локални връзки предложи чиновници на Binance да се срещнат с офиса на съветника по националната сигурност на Нигерия, написа господин Тенг.

господин. Гамбарян и господин Анджарвала дойдоха за тази среща на 26 февруари. След няколко часа полемика, написа господин Тенг, нигерийски чиновник по финансови закононарушения води господин Гамбарян настрани и му сподели, че „ всичко върви добре “. p>

Тогава разнообразни нигерийски чиновници влязоха в стаята, настоявайки Binance да даде подробна информация за своите консуматори в Нигерия – искане, което компанията не желаеше да извърши. Паспортите на господин Гамбарян и господин Анджарвала бяха иззети и двамата мъже бяха държани в продължение на три седмици в охранителен комплекс. На 22 март техните юристи получиха известие, че предстоят наказателни обвинявания.

Mr. Anjarwalla избяга на идващия ден. Той напусна Нигерия и от този момент не е приказвал обществено.

Г-н. Гамбарян беше самичък в комплекса. Малко откакто той дойде, чиновници на финансовите закононарушения в Нигерия изпратиха записка до посолството на Съединени американски щати в Абуджа, съгласно копие от известието, забелязано от The Times.

„ Това Важно е да подчертаем, че господин Тигран сега води полемика с нашия екип и желанието на неговия престой е само за градивен разговор “, се споделя в писмото. „ Уверяваме ви, че лицето взе участие с готовност. “

Mr. Гамбарян скоро беше изместен в Kuje, прословуто заведение, където Ислямска страна провежда бягство от затвор през 2022 година

Процесът трябваше да стартира предишния четвъртък, само че съдът го отсрочи до 17 май.

Julian E. Barnes и Glenn Thrush способстваха за репортажи от Вашингтон, а Sunday Isuwa от Абуджа, Нигерия.