Зад ареста в Нигерия на служител на Binance, твърдения за искане за подкуп

По време на пътуване до Нигерия през януари, Тигран Гамбарян, служител по съответствието на гигантската борса за криптовалута Binance, получи обезпокоително съобщение: Компанията имаше 48 часа, за да извърши плащане от около 150 милиона долара в крипто.

Mr. Гамбарян, бивш агент на правоприлагащите органи на САЩ, е разбрал съобщението като искане за подкуп от някой в ​​нигерийското правителство, според петима души, запознати с въпроса и съобщения, прегледани от The New York Times. Той и група негови колеги от Binance току-що се бяха срещнали с нигерийски законодатели, които обвиниха компанията в данъчни нарушения и заплашиха да арестуват нейните служители.

Служителите на Binance избягаха от Нигерия през паника. По-късно същия месец г-н Гамбарян написа доклад от три страници, описващ искането за плащане, и го даде на адвокатите на Binance, казаха двама души, запознати с доклада. Той също така предупреди контакти в нигерийското правителство, казаха хората, и им разказа за инцидента.

Епизодът беше фонът на второто пътуване до Нигерия, което г-н Гамбарян взе през февруари. При завръщането си той и негов колега Надим Анджаруала бяха арестувани от нигерийските власти, което предизвика криза в Binance.

Нигерийските власти са обвинили както Binance, така и г-н Gambaryan с укриване на данъци и пране на пари. Binance отрече г-н Гамбарян да има някаква „власт за вземане на решения“ в компанията.

„Посланието от нигерийското правителство е ясно“, главният изпълнителен директор на Binance Ричард Teng, пише в публикация в блог във вторник. „Трябва да задържим невинен служител на средно ниво и бивш федерален агент на САЩ и да го поставим в опасен затвор, за да контролираме Binance.“

Zakari Mijinyawa, говорител на съветника по националната сигурност на Нигерия, каза в текст, че нигерийското правителство ще представи своя случай „въз основа на фактите и доказателствата, в съответствие с надлежния процес.“

През 2023 г. нигерийските финансови регулатори издадоха изявление, нареждащо на Binance да спре да привлича инвеститори в Нигерия. Binance спря рекламирането си в страната и предложи среща с правителствени служители, каза г-н Тенг.

Но напрежението продължи да ескалира. През последните месеци нигерийски официални лица твърдяха, че търговията на Binance е допринесла за срива на валутата на страната, наира. А през декември комисия на Камарата на представителите на Нигерия поиска представители на Binance да се явят на изслушване.

На 8 януари г-н Гамбарян и група служители на Binance се срещна с тези депутати. Скоро срещата се превърна в спорна: законодателите прочетоха на глас списък с обвинения срещу Binance, включително данъчни нарушения. Те също така заплашиха да издадат заповед за арест на г-н Тенг, се казва в публикацията в блога.

Когато служителите на Binance напуснаха срещата, г-н Тенг написа, към тях се обърнаха „неизвестни лица“, които предложиха да направят плащане, за да уредят обвиненията. По-късно местен адвокат, представляващ Binance, разговаря с някой, който се представя за агент на комисията на Камарата, пише г-н Тенг.

Предполагаемият агент поиска „значително плащане в криптовалута да бъдат платени тайно в рамките на 48 часа, за да изчезнат тези проблеми“, пише г-н Тенг. Сумата е приблизително 150 милиона долара, казаха четирима души, запознати с въпроса.

„Нашият екип стана все по-загрижен за тяхната безопасност в Нигерия и незабавно замина“, написа г-н Тенг в поста си. „Ние, разбира се, отхвърлихме искането за плащане чрез нашия съветник, без да го разглеждаме като законно предложение за споразумение.“

След като напусна Нигерия през януари, г-н Гамбарян обсъдил инцидента с колеги и разпространил доклада си, описващ искането за плащане, казаха двама души, запознати с въпроса.

По-късно същия месец г-н Гамбарян започна да организира срещи с нигериец служители по сигурността и финансовите престъпления. По това време той отбеляза, че висши ръководители в службата за финансови престъпления са били нетърпеливи да обсъдят какво се е случило по време на срещата на 8 януари, каза човек, запознат с разговорите.

В текстово съобщение миналия месец Dele Oyewale, говорител на нигерийската комисия за финансови престъпления, отказа да коментира поканата за плащане. Той не отговори на искане за коментар в понеделник.

В публикацията си във вторник г-н Тенг написа, че Binance е получил уверения, че г-н Гамбарян ще бъде в безопасност, ако той се върна в Нигерия. Съветник на компанията с дълбоки местни връзки препоръча служители на Binance да се срещнат с офиса на съветника по националната сигурност на Нигерия, пише г-н Тенг.

г-н. Гамбарян и г-н Анджарвала пристигнаха за тази среща на 26 февруари. След няколко часа дискусия, пише г-н Тенг, нигерийски служител по финансови престъпления отведе г-н Гамбарян настрана и му каза, че „всичко върви добре“. p>

Тогава различни нигерийски служители влязоха в стаята, настоявайки Binance да предостави подробна информация за своите потребители в Нигерия – искане, което компанията не желаеше да изпълни. Паспортите на г-н Гамбарян и г-н Анджарвала бяха конфискувани и двамата мъже бяха държани в продължение на три седмици в охраняем комплекс. На 22 март техните адвокати получиха съобщение, че предстоят наказателни обвинения.

Mr. Anjarwalla избяга на следващия ден. Той напусна Нигерия и оттогава не е говорил публично.

Г-н. Гамбарян беше сам в комплекса. Малко след като той пристигна, служители на финансовите престъпления в Нигерия изпратиха бележка до посолството на САЩ в Абуджа, според копие от съобщението, видяно от The Times.

„Това Важно е да подчертаем, че г-н Тигран в момента води дискусия с нашия екип и намерението на неговия престой е единствено с цел конструктивен диалог“, се казва в писмото. „Уверяваме ви, че лицето участва с желание.“

Mr. Гамбарян скоро беше преместен в Kuje, прословуто заведение, където Ислямска държава организира бягство от затвор през 2022 г.

Процесът трябваше да започне миналия четвъртък, но съдът го отложи до 17 май.

Julian E. Barnes и Glenn Thrush допринесоха за репортажи от Вашингтон, а Sunday Isuwa от Абуджа, Нигерия.

Последвайте ни в