Законодателите поставят под въпрос Bank of America относно плащанията на Леон Блек към Епщайн

Комисия на Сената на САЩ, разследваща работата по избягване на данъци, която Джефри Епщайн, регистрираният извършител на сексуално престъпление, е извършил за капиталовия магнат Леон Блек е разпитал Bank of America относно огромните плащания на г-н Блек към г-н Епщайн, според писмо, прегледано от The New York Times.

Този месец сенатор Рон Уайдън от Орегон, председателят на Финансовия комитет на Сената, изпрати на банката писмо, в което пита за степента на надлежната проверка, която е извършила, преди да обработи 158 милиона долара плащания, които г-н Блек е направил на г-н Епщайн от 2012 до 2017 г. за тази данъчна работа.

Писмото също пита дали някой банков служител е изразил опасения относно целта на тези плащания. Те включват хонорари, платени на г-н Епщайн за съветване на сложен тръст, който спести на г-н Блек повече от 1 милиард долара данъци. От банките се изисква да подават доклади за подозрителна дейност или SARs до финансовите регулатори за всяка транзакция, която смятат за съмнителна.

Mr. Дългите десетилетия бизнес сделки и лични отношения на Блек с г-н Епщайн го преследват откакто г-н Епщайн беше арестуван по федерални обвинения в трафик на сексуални услуги през юли 2019 г. (Г-н Епщайн се обеси във федерален затвор месец след ареста си.) .. Блек, съосновател на Apollo Global Management, с нетно състояние от 13 милиарда долара, в крайна сметка се оттегли от всички ръководни постове поради спора. p>

Уит Клей, говорител на г-н Блек, каза: „Транзакциите, прегледани от комисията, бяха както законни, така и замислени, проверени и изпълнени от реномирани адвокатски кантори и данъчни консултанти.“ Той добави, че г-н Блек „е платил всички данъци, дължими на правителството“ и предостави подробна информация на комисията.“

Ролята на големите банки в улесняването на г-н Епщайн Сексуалният трафик на тийнейджърки и млади жени беше обект на внимание миналата година, когато JPMorgan Chase се съгласи да плати 290 милиона долара на повече от 100 от жертвите си, а Deutsche Bank постигна споразумение за 75 милиона долара с много от тези жертви.

Миналото лято комисията на Сената обяви, че разследва работата, свършена от г-н Епщайн за г-н Блек, като част от проверка на законни схеми за „укриване на данъци“, използвани от ултрабогатите. Комисията каза, че иска да научи повече за пакета „извънредни компенсации“ на г-н Епщайн и конкретните подробности за стратегиите за избягване на данъци, които г-н Епщайн е разработил за г-н Блек. през 2019 г., малко след смъртта му, те откриха куп банкови извлечения от Bank of America, принадлежащи на г-н Блек, според документи от наследството на г-н Епщайн, прегледани от The Times. Агенти от Федералното бюро за разследване разпръснаха банковите извлечения на пода, за да ги снимат.

Документите за имотите, прегледани от The Times, показват също, че служител на г-н Блек семейният офис поиска от г-н Епщайн да прегледа черновата на федералната данъчна декларация на милиардера от 1700 страници през 2018 г. Г-н Епщайн, според документите, му е давал съвети относно инвестиции в хедж фондове, разпределение на партньорски интереси на Apollo, тръст и работа с имоти, и сделки с изкуство – включително продажбата на скулптура на Алберто Джакомети, в която г-н Епщайн беше скрит купувач.

В продължение на много години Bank of America беше основният доставчик на изкуство заеми на г-н Блек, чиято частна колекция от 1 милиард долара включва творби на Едвард Мунк, Леонардо да Винчи, Едгар Дега, Анри Матис, Хоан Миро и Пабло Пикасо, според корпоративни документи.

В писмото до г-н Мойнихан г-н Уайдън също така попита дали банката е направила някакъв вътрешен преглед на продажбата на произведения на изкуството, който поражда опасения относно това дали „Епщайн е действал като купувач или продавач на сламка.“

Миналата година г-н Блек, без да признае каквото и да е нарушение, се съгласи да плати 62,5 милиона долара на САЩ. Вирджински острови, за да избегнат съдебно дело, произтичащо от разследването на територията за финансирането на операцията за сексуален трафик на г-н Епщайн.

Последвайте ни в