Започва процесът по световното дело за пране на пари „Панамските документи“
Процесът срещу 27 души, обвинени във връзка с световното пране на пари „Панамските документи“ започна в понеделник в панамски наказателен съд.
Сред съдените са собствениците на адвокатската кантора Mossack Fonseca, която беше в основата на масовото изтичане на документи през 2016 г.
Панамските документи включват колекция от 11 милиона секретни финансови документа, които илюстрират как някои от световните най-богатите хора крият парите си.
Последствията от изтичането на информация са широкообхватни, предизвикаха оставката на министър-председателя на Исландия и поставиха под контрол лидерите на Аржентина и Украйна, китайските политици и руския президент Владимир Путин, между другото.
Често отлаганият процес започна в понеделник, като адвокатите Юрген Мосак, Рамон Фонсека и други бивши служители на фирмата бяха изправени пред обвинения в пране на пари.
Мосак беше присъстващи в съдебната зала. Адвокатите на Фонсека казаха, че той е в болница в Панама.
Случаят се съсредоточава върху обвиненията, че фирмата е създала фиктивни компании, за да придобива имоти в Панама с пари от разрастваща се корупционна схема в Бразилия, известна като Car Wash, или Lava Jato на португалски.
Fonseca каза, че фирмата, която затвори през 2018 г., не е имала контрол върху това как нейните клиенти могат да използват офшорни превозни средства, създадени за тях. И Mossack, и Fonseca имат панамско гражданство, а Панама не екстрадира свои граждани.
Двамата бяха оправдани по други обвинения през 2022 г.
Записите бяха изтекли първо в германския ежедневник Suddeutsche Zeitung и бяха споделени с Международния консорциум на разследващите журналисти, който започна да публикува съвместни репортажи с новинарски организации през 2016 г.
Федералните прокурори на САЩ твърдят, че Mossack Fonseca е заговорничила да заобиколи американските закони, за да запази богатството на своите клиенти и прикриват данъчни долари, дължими на IRS.
Те твърдят, че схемата датира от 2000 г. и включва фиктивни фондации и фиктивни компании в Панама, Хонконг и Британските Вирджински острови.
