Американските прокурори могат да прекратят инструмента за надзор по корпоративни наказателни дела

Министерството на правораздаването на Съединени американски щати може да секира значим инструмент, употребен за гарантиране на фирмите, които са нарушили закона, не го вършат още веднъж: монитори, които не престават да преглеждат корпоративното държание, откакто са позволени наказателни каузи.

Този ход е част от напъните за разхлабване на политиките за използване на корпорацията, в това число за компании, които към този момент одобряват монитори като изискване за държавни съглашения, съгласно хора, осведомени с мисленето на управлението на отдела. DOJ отхвърли коментар.

Американският реализатор на защитата Raytheon се съгласи през октомври да заплати повече от 950 милиона $ за отсрочване на наказателното гонене по обвинявания в задгранични подкупи и превъзмогване на Пентагона. Тригодишен екран, който се съгласи по договорката, трябваше да стартира, само че към момента не е почнало, защото прокурорите преглеждат по какъв начин да продължат, съгласно човек, осведомен с въпроса. Raytheon не отговори на искане за коментар.

В различен случай, Министерството на правораздаването позволи на Swiss Trader Trader Glencore, който се призна за отговорен по обвинявания в задгранични подкупи през 2022 година, с цел да прекратят мониторинга си 15 месеца по -рано.

Мониторингът стартира да се популяризира с вълната на корпоративните преследвания при започване на 2000 година Корпоративни престъпни резолюции. Условията изискват фирмите да запазят външна компания, нормално адвокатска адвокатска фирма или консултантска активност, и им разрешават да преглеждат вътрешни записи или да приказват със чиновници по избор. Те проверяват явни нарушавания, подсигуряват спазването на техните съглашения за правно съображение и оповестяват за своите констатации пред съдилищата или държавното управление.

„ Ако имате компания, която се занимава с тежки и всеобхватни нарушавания, рискът е, че те няма да го поправят. И няма да знаете, че не са го поправили и че могат да го създадат още веднъж “, сподели Вероника Корен Мартинес, професор по право на университета Дюк.

Високите такси и непрекъснатото възнаграждение са берекет за адвокатските адвокатски фирми, които постоянно наемат някогашни прокурори, които да правят работата. Но те са били бодил в страната на корпоративните ответници, които ги намират натрапчиви и скъпи. ; „ Потенциалните разновидности включват унищожаване на монитора, разрастване на тях или да ги управлява по-отблизо DOJ. 

В една от най -смелите си ограничения след завръщането си в Белия дом, Тръмп през февруари спря използването на Закона за корупционните практики от 1977 година, който не разрешава рушвет на задгранични чиновници. A number of monitorships were included in resolutions of FCPA cases.

Eliminating monitors would mark a sharp break from the Biden administration’s DoJ, which used them often and in some of its most high- profile cases, such as the plea agreement it struck in 2023 with Binance, then the world’s biggest cryptocurrency exchange, and its founder Changpeng Zhao.

“Some of these entities that [може да бъде] да се облекчи от монитора, евентуално не са от типа, на който се доверяваме “, сподели различен човек, осведомен с въпроса. „ Но това е транзакционно държавно управление, всичко се продава “. 

Binance се призна за отговорен по наказателни обвинявания, свързани с пране на пари и нарушение на интернационалните финансови наказания, като се съгласи да заплати на американските управляващи повече от 4,3 милиарда $ неустойки. Това разреши на средствата да се стичат до терористи, насилници на деца и киберпрестъпници и близо 900 милиона $ при неразрешени транзакции сред консуматори в Съединени американски щати и Иран, съгласно Съединени американски щати.

Крипто борсата помоли американската хазна да приключи монитора си - настрана от този на DOJ - след завръщането на Тръмп на работа, сподели един човек, осведомен с въпроса.

В квалифицирано изказване Бинанс съобщи, че да има два монитора е „ невиждан, неефикасен и свръхбардиращ - а не нещо планувано, когато договорихме резолюциите с държавните организации “. Министерството на финансите не отговори незабавно на искане за коментар.

В случая на Glencore предишния месец DOJ редуцира екран, с който компанията се съгласи като част от съглашение за правно съображение от 1,1 милиарда $, като призна, че подкупи чиновниците в цяла Африка и Латинска Америка за достъп до петролни предложения и се преценяват с операцията на обстоятелствата за горивни петроли. Случаят и решен да упражнява държавната лична преценка според съглашението за правно съображение за преустановяване на монитора по-рано “, съобщи DOJ в правосъдно дело предишния месец.

на всички стофини от основния на Glencore Executive Gary Gary Nagle, изпратен от март, който се вижда от основния на Glencore, че е извънредно предизвестие за американската стопанска система

All-Staft Email от основния Glencore Executive Gary Nagle, изпратен от март, който се вижда от основния на Glencore, е извънредно предизвестие за американската стопанска система

All-Staft Email от основния Glencore Executive Gary Nagl that the monitorships are no longer necessary as they are confident that the Company will continue with these efforts and meet its obligations under the resolutions. ”

Glencore said in a statement that it had made “significant progress ” over the past year in enhancing its compliance programme.

Meanwhile, the DoJ has retained monitors in other cases such as Canada’s TD Bank, which last year pleaded guilty to laundering money for drug Трафикантите, съгласно човек, осведомен с въпроса. TD отхвърли коментар.