Американските прокурори разследват последни молби за финансиране, преди First Brands да се срине

Американските прокурори изследват изказванията, направени от First Brands и капиталовата банка Jefferies, защото производителят на автомобилни елементи се втурна да рефинансира дълг малко преди да банкрутира, споделиха хора, осведомени с следствието, пред Financial Times.

Прокурорите са изпратили призовки, които са правни условия, изискващи от получателите да показват доказателства за следствие, до редица страни с връзки с First Brands, съгласно хората. Разследващите се пробват да открият дали законите, уреждащи скъпи бумаги, банкови и електронни измами са били нарушени при банкрута на First Brands, която разгласи банкрут през септември с дълг от близо 12 милиарда $ и задбалансово финансиране.

Разследването търси доказателства за известия, направени до заемодатели и евентуални заемодатели на First Brands, в това число финансова информация, споделиха хората. Разследването се управлява от прокуратурата на Съединени американски щати в Манхатън, елитният челен пост на Министерството на правораздаването на Съединени американски щати, който постоянно играе водеща роля в преследването на финансови закононарушения.

Исканията не прецизират кои организации са обект на следствие и приемането на призовка не значи безусловно, че самата група е разследвана или обвинена в непозволени дейности. Но издаването на настояванията е знак, че висшите финансови прокурори на Уолстрийт ускоряват опитите си да открият по какъв начин компанията се е разпаднала.

Говорител на американската прокуратура отхвърли коментар. Представители на First Brands и Jefferies отхвърлиха коментар. 

Майкъл Карлински, юрист на създателя на First Brands Патрик Джеймс, сподели: " Ние отхвърляме обвиняванията, че господин Джеймс е взел участие в непозволено държание. Г-н Джеймс постоянно е работил етично. Ние сме окуражени, че обществеността става все по-фокусирана върху държанието и мотивацията на другите групи кредитори, които прибраха милиарди в такси и лихви, и слага под въпрос цялостното изказване на кредиторите, че са били Очакваме с неспокойствие нашия ден в съда и разкриването на обстоятелствата.

През октомври FT заяви, че Министерството на правораздаването е почнало следствие на събитията към банкрута на компанията. 

С повишаването на опасенията по отношение на финансовото счетоводство и задбалансовото финансиране на First Brands в края на това лято, компанията и Jefferies пробваха несполучливо рефинансиране от $6 милиарда малко преди нейния колапс. Човек, непосредствен до Джефрис, сподели, че банката не е обект на следствие.

Прокурорите също търсят записи на връзки по време на други опити за избавяне на компанията, преди тя да изпадне в неплатежоспособност, като да вземем за пример опит за споразумяване на мостов заем. Те също по този начин търсят детайлности за връзките по отношение на заем от 1,1 милиарда $ „ дебитор във притежание “, който е предопределен да обезпечи на групата незабавно финансиране след нейния банкрут.

В допълнение, проверяващите търсят информация за споразуменията за факторинг и извънбалансово финансиране на First Brands. 

First Brands разчитаха значително на факторинг, при който фирмите продават неизплатени фактури на клиенти на банки или вложители в подмяна на предплатени пари.

В скорошна декларация за банкрут, First Brands, която в този момент се управлява от външни съветници по преструктуриране, разкри, че „ правосъдна експертиза “ е открила, че по-голямата част от 3 милиарда $ хипотетични заплащания на клиенти, дължими на факторинг банките, са обект на нередности. Това включва учредяване на „ изфабрикувани “ или „ повишени “ фактури, както и случаи, когато една и съща фактура е била финансирана неведнъж.

First Brands предишния месец съди Джеймс, потвърждавайки, че е взел участие в „ лъжливо държание “ и е обогатил себе си и фамилията си посредством „ непозволено заграбване на стотици милиони (ако не и милиарди) долари от First Марки ”.

В правосъдно съвещание предишния месец юристите на First Brands показаха доказателства за електронен чат сред членове на финансовия екип, в който беше разисквана опцията за основаване на „ подправена фактура “.

Говорител на Джеймс отхвърли обвиняванията, наричайки ги „ безпочвени и спекулативни “. Съдия по несъстоятелността откри, че няма доказателства, че Джеймс персонално е фалшифицирал фактури и отхвърли да замрази персоналните си активи.