Anil Ambani Group под обектива на агенцията за проби в дело за измама на заем от 12 500 крони: Раджа Сабха каза за
Дирекцията за осъществяване (ED) започва обширна сонда за пране на пари в групата Reliance Anil Ambani (RAAG) и няколко асоциирани лица, като част от неговата принуда по огромните измами с заеми.
В писмен отговор на Раджа Сабха по отношение на възходящата периодичност на сходни измами, държавното управление разкри, че следствието на ЕД е обвързвано с два каузи, регистрирани от CBI през септември 2022 година
ЕД инициира следствието си посредством отчет за информацията за осъществяването на дома (ECIR) на 22 юли, като на 22 юли е инициирал RHFL посредством RHFL. Ltd. (RCFL) и някогашен MD и изпълнителен шеф на банката Rana Kapoor, наред с други.
Според детайлности, споделени в Народното събрание, RHFL и RCFL отпуснаха заеми на обща стойност 12,524 крони, забележителна част от които бяха разширени за субекти, класифицирани като черупки, или тясно свързани с тях, свързани с асоциираните компании.
От тази сума, 6 931 крони в последна сметка бяха оповестени за неефективни активи (NPAs) или се отписаха напълно.
ЕД означи, че тези средства постоянно са били ориентирани към водещите компании на Anil Ambani Group, като Reliance Capital Ltd. (RCL), Reliance Infrastructure Ltd. Да банка по време на тези транзакции. Твърди се, че упълномощава огромни вложения в RHFL и RCFL, без да получава подобаващи утвърждения на борда.
По-нататъшният инспекция разкри, че компаниите на брачната половинка на Капур, които са подложени на компании на компаниите, Блис Хаус и си представете подозрителни заеми, получени от парцели от същите NBFC, повдигащи съществени въпроси по отношение на спора на ползи и quid pro quo съглашения.
Разследванията са подкрепени от основни находки на крилата. Криминалистичен одит, извършен от Грант Торнтън и паралелна сонда от SEBI, изложи голям брой нередности, в това число отклонение на средства, вечноземенето на заеми, адвокатните утвърждения и крах на механизмите за корпоративно ръководство в границите на RHFL и RCFL.
Подкрепящи документи, прегледани от ЕД, включват връзки от Националната жилищна банка (NHB), заповеди от Съвета за скъпи бумаги и тържища на Индия (SEBI) и Националния орган за финансово отчитане (NFRA) и вътрешни оценки от законови инспектори, в това число PWC. Твърди се, че е обвързван с изпирането на приходи от заем.
По -специално, през юни тази година Държавната банка на Индия разгласи връзки Reliance и неговия промоутър, сметката на Анил Амбани като " машинация ", информираща аварийна банка на Индия и подаде тъжба до CBI. Оттогава проверяващите иззеха няколко документа и записи от своите офиси в Мумбай и Делхи като част от по-широка сонда за обвинена корист с обществени средства посредством мрежа от черупки.
