Bet365 е изправен пред разследване от австралийската служба за борба с прането на пари

Британската Bet365 се трансформира в най-новата компания за залагания, която попадна под надзор от австралийската работа за наблюдаване на финансовите закононарушения по отношение на това дали е в сходство със законите за битка с прането на пари на страната.

Австралийският център за доклади и разбор на транзакции, или Austrac, съобщи, че стартира публично следствие на Bet365, която е една от по-големите хазартни групи на австралийския пазар, само че се бори да завоюва пазарен дял през последните години.

Пазачът, който наложи санкция от 1,3 милиарда австралийски $ (860 милиона щатски долара) против банката Westpac за проблеми със спазването през 2020 година, в последно време се насочва към бранша на хазарта, в това число казината и игралните компании в страната, като част от гонене на евентуални пътища за пране на пари от нарушители. В него се споделя, че фирмите за залагания играят значима роля в битката с финансовите закононарушения.

Ръководителят на Austrac Брендън Томас сподели:​ „ Корпоративните букмейкъри би трябвало да разполагат със постоянни системи, с цел да подсигуряват, че могат да ръководят и смекчат рисковете, свързани с прането на пари и финансирането на тероризма. Бизнесите без съответни процеси за ръководство на тези опасности се оставят уязвими за употреба от нарушители.

Преди последното си деяние Austrac подреди на Hillside (Australia New Media), локалната интервенция на Bet365, да назначи външни инспектори през 2022 година — на своя сметка — в това, което сподели, че е ход, с цел да сложи промишлеността на уведомление за нуждата от отбрана на целостта на финансовата система на Австралия.

Bet365, чийто основен изпълнителен шеф Дениз Коутс завоюва съвсем £300 млн. заплати и дивиденти предходната година, не отговори на претенции за коментар.

Austrac стартира следствие против притежателя на Ladbrokes Entain през 2022 година над спазването на разпоредбите за битка с прането на пари.

Чарлз Ливингстън, доцент в университета Монаш, сподели, че е ясно, че нарушителите са измили „ обилни суми пари “ посредством австралийските букмейкъри, криейки ги измежду милиарди транзакции, направени всеки година.

„ Хазартът е явен метод за мошениците да изперат средствата си много дейно “, сподели той. Той изясни, че незаконните синдикати могат да популяризират мръсни пари в разнообразни сметки и компании, с цел да избегнат разкриването.

Ливингстън сподели, че дейностите против бранша на казината в страната са го сложили в „ дяволско “ финансово положение. Разследванията там са довели до по-голямо концентриране върху промишлеността на залаганията и дали е належащо повече правоприлагане, добави той.

Има възходящ публичен напън върху австралийските регулатори и политици да се оправят със силата на хазартната промишленост в страната, по-късно, което Ливингстън назова „ доста подправени изгреви “ през последните три десетилетия.

Мишел Роуланд, министърът на връзките, сподели пред телевизионния оператор ABC в четвъртък, че държавното управление преглежда „ доста деликатно “ дали да забрани рекламирането на хазарт в страната, отбелязвайки, че Австралия има най-високите загуби от хазарт в света.