Бин Ладен, Хамас и суданският паричен човек

Финансист, обвързван с Хамас, един път наказан на 10 години по обвинявания в корупция в Судан, поддържа мрежа от бизнес ползи в Европа, макар че е под глобите на Съединени американски щати, показват изтекли документи.

Бизнес покупко-продажбите на Абделбасит Хамза, свързван от Съединени американски щати с Осама Бин Ладен, обгръщат две десетилетия и включват кипърска компания, испанска компания за недвижими парцели, египетски златен бизнес и основана в Судан компания, глобена от Съединени американски щати по-малко от седмица след атентатите от 7 октомври.

Той беше задържан през 2019 година в Судан след рухването на диктатора Омар ал-Башир и беше вкаран в пандиза за боравене с парите на Хамас, наред с други обвинявания. Но той беше глобен от Съединени американски щати едвам след нападението на въоръжените групи против Израел на 7 октомври.

CNN, взаимно с израелската проверяваща платформа Shomrim и Международния консорциум за проверяваща журналистика (ICIJ), разкри детайлности за портфолиото от бизнеси на Хамза в Европа, част от мрежа от световни активи, оценени преди този момент от судански чиновници за битка с корупцията на стойност над $2 милиарда

Новите разкрития идват на фона на обвиняванията на критиците, че Израел и Съединени американски щати са подценили опасността, представлявана от Хамас, и не са създали задоволително, с цел да лимитират неговата противозаконна световна мрежа от бизнес ползи.

Хамза, който беше освободен от пандиза след боен прелом през 2021 година, който смъкна държавното управление след Башир в Судан, отрича всякакво присъединяване във финансирането на Хамас. В писмен отговор до CNN той също отхвърли да има връзка с Осама бин Ладен. Хамза сподели, че е бил „ политически пандизчия “ и сподели, че е бил освободен от суданските управляващи през юни 2021 година, тъй като е „ изцяло почтен “.

Уди Леви, който е служил като офицер от разузнаването в Израелските отбранителни сили (IDF) в продължение на 30 години, споделя, че е уведомил премиера Бенямин Нетаняху през 2015 година за опасността, представлявана от мрежите за финансиране на Хамас, само че е бил пренебрегнат. Фактът, че Израел и Съединените щати не са подхванали дейности против Хамза по-рано, е „ огромен пропуск “, сподели Леви в изявление за Shomrim, платформата за следствие.

Израелското държавно управление отхвърля дейностите му през последните години да са укрепили Хамас. Попитан дали финансирането, обезпечено от Хамза, е било от решаващо значение за офанзивата от 7 октомври, Офир Фалк, външнополитически консултант на Нетаняху, сподели пред CNN:  „ Както повторихме, този въпрос и доста други ще бъдат прегледани след войната. Военният кабинет на министър-председателя подреди на ИД да унищожи Хамас и да освободи заложниците. Израел е напълно фокусиран върху осъществяването на тези задачи. Всички въпроси ще бъдат прегледани напълно след цялостна победа. “

Държавният департамент на Съединени американски щати не е дал отговор на искане на CNN за коментар досега на публикуването.

Как Хамза завоюва парите си

Документи, предоставени на CNN от ICIJ от приключването на „ Cypru Confidential “ – набор от повече от 3,6 милиона документа, анализирани от ICIJ и 68 медийни сътрудници, в това число Shomrim – демонстрират, че Хамза е посочен като притежател на дял в Matz Holdings, учредена кипърска компания през февруари 2005 година От основаването си Matz Holdings има доходоносна концесия за употреба на две златни мини в Египет.

Хамза продаде забележителна част от акциите си в Matz Holdings ден преди свалянето на неговия съдружник, някогашния деспот на Судан Омар Ал-Башир през 2019 година, само че към момента има 10% дял в компанията. Хамза също по този начин има испанска компания за недвижими парцели, наранена от глобите на Съединени американски щати, ориентирани към „ активи в капиталовото портфолио на Хамас “ почти седмица след налагането на наказания на самия Хамза.

Хамза има своя дял в Matz Holdings посредством Zawaya Group for Development and Investment, основана в Судан компания, която също беше глобена от Министерството на финансите на Съединени американски щати през октомври за връзка с капиталовия портфейл на Хамас.

Министерството на финансите го упрекна в " дългогодишни връзки с финансирането на тероризма " и сподели, че той е имал исторически връзки с компании в Судан, които са били свързани с Бин Ладен, който е живял в Судан през 90-те години.

Якоб Блигенсторфер, бизнес сътрудникът на Хамза в Matz Holdings, се свърза за коментар по отношение на глобите на Съединени американски щати от швейцарската медийна компания Tamedia, част от консорциума ICIJ „ Cyprus Confidential “. Bliggenstorfer отхвърли пред Tamadia, че Хамза има някакви връзки с Хамас и разказа глобите, наложени му като „ случай на сбъркана идентичност “.

През ноември Обединеното кралство също санкционира Хамза, само че той към момента не е глобен от Европейския съюз.

Мъже в сянка

След смъртоносната офанзива на Хамас против Израел от 7 октомври, когато екстремисти убиха 1200 души и заловиха повече от 240 заложници, в Израел и в интернационален проект се повдигат въпроси за неуспеха да се кастрира опасността от подкрепяната от Иран формация.

Нетаняху е изправен пред обвинявания, че е подценил Хамас със смъртоносни последствия. CNN и Shomrim по-рано оповестиха по какъв начин Нетаняху е разрешил на Хамас да получи милиони долари в куфари, цялостни с пари. Предоставено от Катар по филантропични аргументи, компликацията при наблюдението на такива огромни суми в брой провокира опасения в кабинета на Нетаняху, измежду други чиновници.

Финансовите мрежи на групата явно остават изключително противоречив въпрос за Израел. IDF съобщи във вторник, че е умъртвил палестинец, упрекнат, че е изтъкнат финансист на Хамас, като част от интервенция за „ разглобяване на избавителната линия на финансирането на Хамас “.

Леви, някогашен офицер от разузнаването на IDF, който оглавяваше икономическото звено на Мосад „ Залзал “ до 2016 година, характеризира Хамза като един от групата „ мъже в сянка “, ръководещи тези парични мрежи от името на Хамас.

„ През последните години той [Хамза] се трансформира в централна фигура в капиталовия портфейл на Хамас. “ виновен за „ десетки компании – видимо законни “, чиито доходи са „ за финансиране на интервенциите на придвижването, в това число неговата военна активност “, сподели Леви в изявление за Shomrim.

Твърде късно

Суданските управляващи арестуваха Хамза през април 2019 година, директно след рухването на Башир от власт. Активите на Хамза бяха конфискувани от цивилните управници на Судан. Новата работна група за битка с корупцията в страната упрекна Хамза през февруари 2021 година, наред с други обвинявания, за нелегално и съмнително благосъстояние, пране на пари, корупция и финансиране на тероризма. По-късно Хамза е наказан на 10 години затвор.

След боен прелом в Судан през октомври 2021 година Хамза беше един от няколкото съдружници на Башир, освободени от пандиза, и изземването на активите му беше анулирано. Бивши   судански чиновници споделят, че това е разрешило още една опция да се спре Хамза – и Хамас – да се изплъзнат.