Бин Ладен, Хамас и суданският паричен човек
Финансист, свързан с Хамас, веднъж осъден на 10 години по обвинения в корупция в Судан, поддържа мрежа от бизнес интереси в Европа, въпреки че е под санкциите на САЩ, показват изтекли документи.
Бизнес сделките на Абделбасит Хамза, свързван от САЩ с Осама Бин Ладен, обхващат две десетилетия и включват кипърска фирма, испанска компания за недвижими имоти, египетски златен бизнес и базирана в Судан компания, санкционирана от САЩ по-малко от седмица след атентатите от 7 октомври.
Той беше арестуван през 2019 г. в Судан след падането на диктатора Омар ал-Башир и беше вкаран в затвора за боравене с парите на Хамас, наред с други обвинения. Но той беше санкциониран от САЩ едва след нападението на въоръжените групи срещу Израел на 7 октомври.
CNN, съвместно с израелската разследваща платформа Shomrim и Международния консорциум за разследваща журналистика (ICIJ), разкри подробности за портфолиото от бизнеси на Хамза в Европа, част от мрежа от глобални активи, оценени преди това от судански служители за борба с корупцията на стойност над $2 млрд.
Новите разкрития идват на фона на обвиненията на критиците, че Израел и САЩ са подценили заплахата, представлявана от Хамас, и не са направили достатъчно, за да ограничат неговата незаконна глобална мрежа от бизнес интереси.
Хамза, който беше освободен от затвора след военен преврат през 2021 г., който свали правителството след Башир в Судан, отрича всякакво участие във финансирането на Хамас. В писмен отговор до CNN той също отрече да има връзка с Осама бин Ладен. Хамза каза, че е бил „политически затворник“ и каза, че е бил освободен от суданските власти през юни 2021 г., защото е „напълно невинен“.
Уди Леви, който е служил като офицер от разузнаването в Израелските отбранителни сили (IDF) в продължение на 30 години, казва, че е информирал премиера Бенямин Нетаняху през 2015 г. за заплахата, представлявана от мрежите за финансиране на Хамас, но е бил игнориран. Фактът, че Израел и Съединените щати не са предприели действия срещу Хамза по-рано, е „голям пропуск“, каза Леви в интервю за Shomrim, платформата за разследване.
Израелското правителство отрича действията му през последните години да са укрепили Хамас. Попитан дали финансирането, осигурено от Хамза, е било от решаващо значение за атаката от 7 октомври, Офир Фалк, външнополитически съветник на Нетаняху, каза пред CNN: „Както повторихме, този въпрос и много други ще бъдат разгледани след войната. Военният кабинет на министър-председателя нареди на ИД да унищожи Хамас и да освободи заложниците. Израел е изцяло фокусиран върху изпълнението на тези мисии. Всички въпроси ще бъдат разгледани изцяло след пълна победа.“
Държавният департамент на САЩ не е отговорил на искане на CNN за коментар до момента на публикуването.
Как Хамза спечели парите си
Документи, предоставени на CNN от ICIJ от изтичането на „Cypru Confidential“ – набор от повече от 3,6 милиона документа, анализирани от ICIJ и 68 медийни партньори, включително Shomrim – показват, че Хамза е посочен като притежател на дял в Matz Holdings, учредена кипърска фирма през февруари 2005 г. От основаването си Matz Holdings притежава доходоносна концесия за експлоатация на две златни мини в Египет.
Хамза продаде значителна част от акциите си в Matz Holdings ден преди свалянето на неговия съюзник, бившия диктатор на Судан Омар Ал-Башир през 2019 г., но все още притежава 10% дял в компанията. Хамза също така притежава испанска компания за недвижими имоти, засегната от санкциите на САЩ, насочени към „активи в инвестиционното портфолио на Хамас“ приблизително седмица след налагането на санкции на самия Хамза.
Хамза притежава своя дял в Matz Holdings чрез Zawaya Group for Development and Investment, базирана в Судан компания, която също беше санкционирана от Министерството на финансите на САЩ през октомври за връзка с инвестиционния портфейл на Хамас.
Министерството на финансите го обвини в "дългогодишни връзки с финансирането на тероризма" и каза, че той е имал исторически връзки с компании в Судан, които са били свързани с Бин Ладен, който е живял в Судан през 90-те години.
Якоб Блигенсторфер, бизнес партньорът на Хамза в Matz Holdings, се свърза за коментар относно санкциите на САЩ от швейцарската медийна компания Tamedia, част от консорциума ICIJ „Cyprus Confidential“. Bliggenstorfer отрече пред Tamadia, че Хамза има някакви връзки с Хамас и описа санкциите, наложени му като „случай на сбъркана самоличност“.
През ноември Обединеното кралство също санкционира Хамза, но той все още не е санкциониран от Европейския съюз.
Мъже в сянка
След смъртоносната атака на Хамас срещу Израел от 7 октомври, когато екстремисти убиха 1200 души и заловиха повече от 240 заложници, в Израел и в международен план се повдигат въпроси за неуспеха да се кастрира заплахата от подкрепяната от Иран групировка.
Нетаняху е изправен пред обвинения, че е подценил Хамас със смъртоносни последици. CNN и Shomrim по-рано съобщиха как Нетаняху е позволил на Хамас да получи милиони долари в куфари, пълни с пари. Предоставено от Катар по хуманитарни причини, трудността при наблюдението на такива големи суми в брой предизвика опасения в кабинета на Нетаняху, сред други служители.
Финансовите мрежи на групата очевидно остават особено спорен въпрос за Израел. IDF заяви във вторник, че е убил палестинец, обвинен, че е виден финансист на Хамас, като част от операция за „демонтиране на спасителната линия на финансирането на Хамас“.
Леви, бивш офицер от разузнаването на IDF, който оглавяваше икономическото звено на Мосад „Залзал“ до 2016 г., характеризира Хамза като един от групата „мъже в сянка“, управляващи тези парични мрежи от името на Хамас.
„През последните години той [Хамза] се превърна в централна фигура в инвестиционния портфейл на Хамас.“ отговорен за „десетки компании – привидно легитимни“, чиито приходи са „с цел финансиране на операциите на движението, включително неговата военна дейност“, каза Леви в интервю за Shomrim.
Твърде късно
Суданските власти арестуваха Хамза през април 2019 г., непосредствено след падането на Башир от власт. Активите на Хамза бяха иззети от цивилните управници на Судан. Новата работна група за борба с корупцията в страната обвини Хамза през февруари 2021 г., наред с други обвинения, за незаконно и подозрително богатство, пране на пари, корупция и финансиране на тероризма. По-късно Хамза е осъден на 10 години затвор.
След военен преврат в Судан през октомври 2021 г. Хамза беше един от няколкото съюзници на Башир, освободени от затвора, и изземването на активите му беше отменено. Бивши судански служители казват, че това е позволило още една възможност да се спре Хамза – и Хамас – да се изплъзнат.
