Бивш анализатор на Goldman Sachs смяташе, че може да се измъкне от ареста за търговия с вътрешна информация, твърди прокуратурата
Бивш анализатор на Goldman Sachs, съден за търговия с вътрешна информация, излъга следователите, когато беше арестуван и си помисли, че може да „говори неговият начин да се измъкне от това“, каза обвинението пред съдебните заседатели, докато процесът срещу него наближаваше. арест през декември 2017 г., каза Питър Картър KC в заключителната си реч пред прокуратурата в лондонския кралски съд Southwark в сряда.
„Това може би е индикация, че Мохамед Зина е смятал, че може да се измъкне с разговори? ” Картър каза на журито.
На журито бяха показани откъси от интервюто, в което Зина каза на разследващите на FCA, че е „винаги притеснен“, че няма разрешение от Goldman да търгува, но се притеснява, че ако инвестицията банката му отказа разрешение, това би означавало, че „няма да може да изпълни моята страст“, каза той по това време.
„Винаги съм бил някак притеснен. Винаги съм се притеснявала за това“, каза Зина в интервюто. „Просто имах чувството, че ако им кажа, те просто ще ме ограничат.“
Процесът, който започна през ноември и се преследва от FCA, първоначално включваше брата на Мохамед Зина, Сухаил Зина, 36, който е бивш адвокат на Clifford Chance. Двамата бяха обвинени в шест обвинения за злоупотреба с вътрешна информация между юли 2016 г. и декември 2017 г., както и три обвинения за измами, свързани със заеми, получени от Tesco Bank за финансиране на търговията.
Въпреки това, съдията насочи журито да оправдае Сухейл Зина по всички обвинения в петък, след като реши, че няма случай, по който той да отговаря.
Картър отхвърли защитата на Мохамед Зина, че не е знаел, че има вътрешна информация в Goldman, като посочи обучение за съответствие и разкази на свидетели за така наречената съществена непублична информация, която банката е притежавала.
„Той беше интелигентен човек, знаеше какво включва работата“, каза Картър.
Брендън Кели KC, действащ от Мохамед Зина, отговори в заключителната си реч с критики към свидетелите на обвинението, поставяйки под съмнение доказателствата, че клиентът му е знаел, че притежава вътрешна информация.
Кели каза на журито, че един от свидетелите на обвинението , Фъргал О'Дрискол, ръководител на отдела за конфликти в Емеа и риск за репутацията в Goldman, беше разпитан от полицията за възможно неуважение към съда, след като разговаря с друг свидетел. Установено е, че О’Дрискол не е неуважение, каза Кели.
„Има правила в тази сграда, има правила в този съд и отново и отново ги виждаме нарушавани“, каза Кели на журито.
„Истинският проблем тук е знаел ли е [Мохамед Зина], знаел ли е, че информацията, с която разполага, е вътрешна информация?“ каза Кели. „Доказателствата за знанието са ясни като кал.“
Преди заключителните изявления журито изслуша свидетели на характера на Мохамед Зина във вторник за това как той и Сухейл Зина са били уважавани в тяхната общност и са имали и двете постигна успешна кариера, въпреки предизвикателното възпитание.
Дори след като започна работа за Goldman през 2014 г., Мохамед Зина все още известно време работеше в супермаркета на Sainsbury през уикендите, защото „му липсваше да работи с обикновени хора“, каза ученически приятел в свидетелски показания, прочетени пред съда.
