Бивш министър на Украйна е обвинен в пране на пари след опит за бягство
Бившият министър на енергетиката на Украйна, бивш непосредствен съдружник на президента Володимир Зеленски, е упрекнат от антикорупционните органи, откакто е бил арестуван при опит да избяга от страната.
Националното антикорупционно бюро на Украйна (Nabu) съобщи в понеделник, че някогашен министър на енергетиката е упрекнат в пране на пари и хипотетично присъединяване в незаконна организация, без да посочва името на министъра. Лице, взело участие в следствието, удостовери пред FT, че това е Герман Галущенко.
Арестът на Галушченко е най-новото развиване на най-големия военновременен корупционен скандал в Украйна, който раздруса управлението на Зеленски и принуди напускането на няколко от най-близките му съдружници, в това число авторитетния му шеф на кабинета.
Скандалът ускори терзанията измежду основните сътрудници на Украйна, че страната би трябвало да се оправи с вкоренените подкупи, защото търси още милиарди долари западна поддръжка за нейните военни старания и стопанска система и напредва в напъните си да се причисли към Европейски Съюз в интензивен период.
Служител на Набу сподели, че детективите му са извадили някогашния министър на енергетиката от трен за Варшава в неделя, откакто той спря на границата по време на рутинна инспекция на паспортен надзор. Набу сподели, че министърът се е опитвал да избяга от страната.
Галушченко е изправен пред до 12 години затвор и конфискация на имуществото му, в случай че бъде приет за отговорен за закононарушенията. Той отхвърли да е направил нарушаване, откакто беше забъркан предходната година. Той не можа да бъде открит за спомагателен коментар в понеделник.
Арестът на Галушченко следва набези в дома и офиса му предишния ноември като част от следствието на Набу „ Операция Мидас “ за хипотетични „ подкупи “ от реализатори, наети да изградят укрепления за отбрана на енергийни уреди против безмилостни съветски офанзиви против сериозна инфраструктура.
Схемата провокира публично безпокойствие и съставлява една от най-сериозните политически закани на администрацията на Зеленски, която пристигна на власт с исторически огромен мандат и с обещанието, че ще изкорени вкоренената корупция.
Галущенко беше заставен да напусне държавното управление през ноември, дружно с няколко други, за които се твърди, че са забъркани в корупционния скандал. Началникът на кабинета на Зеленски Андрий Йермак подаде оставка през ноември, откакто антикорупционни чиновници нахлуха в резиденцията и офисите му. Той отхвърли да е направил нарушаване и не е упрекнат.
Набу сподели в понеделник, че Галушченко е бил измежду „ вложителите “ във фонд, основан през 2021 година от дълготраен помощник на членовете на незаконната организация, които съгласно Набу „ професионално са предоставяли услуги за изпиране на приходи, добити по незаконен метод “.
Набу сподели, че доказателствата сочат, че по време на мандата на енергийния министър, благодарение на други, за които се твърди, че вземат участие в схемата, групата е получила „ над 112 милиона $ в брой от противозаконни действия в енергийния бранш “.
Средствата са били изпрани посредством разнообразни финансови принадлежности, в това число криптовалута, се прибавя.
Разследването на организацията откри, че „ повече от 7,4 милиона $ са трансферирани към сметките на фонда, ръководени от фамилията на обвинения “ и „ спомагателни 1,3 милиона швейцарски франка и 2,4 милиона евро бяха изтеглени в брой и преведени непосредствено на фамилията в Швейцария ".
" Част от тези средства бяха изхарчени за образование на децата в влиятелни институции в Швейцария и сложени в банковите сметки на някогашната брачна половинка, " сподели Набу. „ Останалата част беше подадена, генерирайки спомагателен приход за фамилията на някогашния чиновник, който те използваха за персонални потребности. “
