Бившият шеф на Binance Changpeng Zhao беше осъден на 4 месеца затвор

Бившият главен изпълнителен директор на Binance Changpeng Zhao беше осъден на четири месеца затвор, след като се призна за виновен за това, че не е установил адекватен контрол върху прането на пари в най-голямата борса за криптовалута в света.

47-годишният, известен в крипто света като CZ, се предаде на американските власти през ноември. Той се съгласи да подаде оставка като ръководител на Binance, която основа през 2017 г., докато борсата плати 4,3 милиарда долара за това, че не успя да спре транзакции, които финансират терористични групи Хамас и Ал-Кайда и санкционирани организации в Иран и Русия, наред с други нарушения.

Явяйки се във федералния съд в Сиатъл във вторник, Джао изрази съжаление, че не е въвел по-строги политики за „познайте своя клиент“ в Binance, според съобщения в медиите.

Американските прокурори поискаха три години затвор термин за Джао, позовавайки се на необходимостта съдът да изпрати съобщение „на света“. Адвокатите му настояваха, че пробацията ще бъде достатъчна за извършителя за първи път, позовавайки се на желанието на клиента им да сътрудничи на Министерството на правосъдието. Той беше освободен срещу гаранция от $175 милиона в очакване на присъдата, въпреки че му беше забранено да напуска САЩ.

Binance остава най-голямата крипто борса в света, но нейният пазарен дял е ерозирал от 60 процента в началото на миналата година, до 42 на сто, според данни на CCData.

Миналата година DoJ очерта как Zhao и Binance рутинно пренебрегват правилата за съответствие, позволявайки сделки на стойност близо 900 милиона долара за заобикаляне на санкциите на САЩ срещу Иран и криптовалута на стойност милиони долари да бъде преместена между борсата и скандалната руска darknet marketplace Hydra. Правителството на САЩ също така разясни как обменът е бил свързан с други престъпления, като търговията с наркотици и сексуалното насилие над деца.

Документите на правителството бяха пълни с обвинителни цитати от Джао, който беше един от най-известните и гласовити лидери на крипто компания през последните години, ухажвайки както политици, така и знаменитости. Прокурорите казаха, че Джао е казал на екипа си, че е „по-добре да поиска прошка, отколкото разрешение“ и веднъж се е похвалил, че ако Binance е спазвал изцяло законите на САЩ, няма да е „толкова голям, колкото сме днес“.

Присъдата на Zhao идва на фона на репресии срещу крипто индустрията от властите в САЩ. Но наказанието му бледнее в сравнение с 25-те години, дадени на бившия му съперник Сам Банкман-Фрид, основателят на FTX, който беше признат за виновен по няколко обвинения в измами и пране на пари след петседмичен процес в Ню Йорк. Няколко от бившите сътрудници на Bankman-Fried също са се признали за виновни и очакват присъда.

Комисията по ценните книжа и борсите също търси повече от $5 милиарда глоби от рухналата крипто група Terraform Labs и нейния съосновател Do Kwon , срещу когото също е повдигнато наказателна отговорност. По-рано този месец крипто търговецът Авраам Айзенберг беше признат за виновен в измама на борсата Mango Markets и нейните инвеститори за 110 милиона долара.

Повече от 160 приятели и семейство на Джао бяха написали писма до съдията преди произнасянето на присъдата, в опит да го убеди да бъде снизходителен. „Най-голямата му грешка беше невежеството“, пише И Хе, главен служител за обслужване на клиенти в Binance и майка на три деца с Джао.

Последвайте ни в