Бившият шеф на Wirecard Ян Марсалек е свързан с мрежа за пране на милиарди долари

Беглецът от Wirecard Ян Марсалек и група от български шпиони, които той оперираше в Обединеното кралство, са свързани със скица за пране на пари за милиарди долари, която свързва улични дилъри на опиати със глобени съветски олигарси.

Две мрежи за пране на пари, известни като Smart и TGR са били употребявани от съветските разследващи служби в опит да обезпечат финансиране на българските шпиони на Марсалек, съгласно Националната организация за битка с престъпността на Обединеното кралство.

Лидерът на българския шпионски кръг Орлин Русев беше наказан на 10 години и осем месеца затвор през май дружно с петимата си съучастници, всички от които бяха наказани за шпионаж в интерес на Русия или се признаха за отговорни за това.

Връзката с Марсалек е най-новото разобличаване в траялото години следствие на NCA против Smart и TGR, които употребяват криптовалута за пренасяне на пари за нарушители и хора под западни наказания.

Мрежите употребяват куриери във Англия и другаде, с цел да събират физически пари, генерирани от опиатите търговия, доставка на огнестрелни оръжия и проведена имиграционна престъпност в подмяна на криптовалута. След това парите се изпращат скрито на нарушители или глобени лица в други страни.

Според NCA лица, „ свързани “ с съветските разследващи служби, са се пробвали да употребяват Smart, с цел да обезпечат финансиране на българските шпиони през лятото на 2023 година, откакто полицията е арестувала множеството от членовете на групата. Марсалек е основана в Москва по това време. Агенцията не даде повече детайлности за опита.

Схемата е употребена от всички - от олигарси до картела Кинахан, ирландските трафиканти на кокаин, свързани с многочислени поръчкови убийства, съгласно NCA.

„ Ние обвързваме търговията с опиати в нашата общественост по целия път до най-високите равнища на проведената престъпност, геополитиката, избягването на наказания, съветския промишлен боен комплекс и свързаната с страната активност “, сподели Сал Мелки, заместник-директор на NCA за икономическата престъпност.

Мелки добави: „ Така че в действителност можем да прокараме в действителност ясна нишка сред някой, който си купува малко кокаин в петък вечер, чак до геополитическите събития, които предизвикват страдалчество по целия свят. “ 

Smart се ръководи от Екатерина Жданова, съветска гражданка, която се появява на кориците на бизнес списания в Русия и беше сложена под наказания от Съединени американски щати през 2023 година Жданова е в ареста във Франция. Ръководителят на TGR е Джордж Роси, украински жител, роден в Русия, който също е под наказания на Съединени американски щати.

Марсалек, някогашен основен действен шеф на Wirecard, избяга в Москва, откакто разплащателната компания се срина в скандал с машинация за 1,9 милиарда евро през юни 2020 г. 

Той е работил като разследващ реализатор на свободна процедура за съветските шпионски организации и е натоварил българския разузнавач кръг с набор от интервенции за наблюдаване и бойкот в цяла Европа.

Въпреки че Марсалек е обект на алено уведомление на Интерпол за ролята си в измамата с Wirecard, той не е упрекнат в шпионаж от управляващите на Обединеното кралство.

Разследването на NCA на мрежите за пране на пари е известно като Operation Destabilise. Обединеното кралство извърши 128 ареста и конфискува повече от £25 милиона в брой и криптовалута.

Разследването акцентира желанието на съветската страна да работи с проведени незаконни банди, с цел да се опълчи на западните наказания след пълномащабното навлизане на Москва в Украйна през 2022 година

NCA се опита да възпре хората да работят за мрежите с плакати, написани както на съветски, по този начин и на съветски език. Английски, закачен на стените на баните на бензиностанции по автомагистрали в Обединеното кралство.