BNP Paribas попадна в свързано с Кипър разследване за пране на пари
Продължаващо разследване е насочено към кипърска брокерска фирма, в сътрудничество с един от клоновете на BNP Paribas, за предполагаемо „утежнено пране на пари“.
Подозрителни инвестиции, управлявани от клона на френската банка BNP Paribas, от името на кипърска брокерска фирма, се разследват от френски и американски власти за предполагаемо „утежнено пране на пари“, съобщи френският всекидневник Le Monde.
Подозрителните финансови потоци, според съобщенията над 220 милиона евро, са извършени между 2019 г. и 2021 г.
През този период T.C.R. International Limited, компания за финансови услуги, регистрирана в Кипър, извършва инвестиционни транзакции за своите клиенти в партньорство с BNP Paribas Securities Services.
Френските банки инвестират милиарди в зелени и устойчиви заеми Fortune 500 Европа: Коя компания е най-голямата на континента?Прокуратурата в Париж каза в изявление, че трансферите са с „вероятно съмнителен произход и/или потоци без ясна икономическа логика“, без да споменава BNP Paribas.
BNP Paribas отказа да коментира този конкретен въпрос, заявявайки, че има установена глобална система за съответствие и че е посветен на изпълнението на своите регулаторни отговорности.
Le Monde съобщи, че фокусът на френските власти върху T.C.R. International Limited произхожда от американско разследване, включващо бившия лидер на наемници от Вагнер Евгений Пригожин, който загина при самолетна катастрофа през август.
Прокуратурата се въздържа от публично обсъждане на потенциална връзка между Пригожин и трансферите, извършвани от брокерската фирма.
Във Франция утежненото пране на пари представлява наказуемо престъпление, което предвижда присъда до 10 години и глоба от 750 000 евро или половината от стойността на изпраните активи.
