Държавният прокурор на Мюнхен проучва твърдения за пране на пари в Signa Group, разпадналата се империя на луксозни имоти на Рене Бенко.Говорител на прокурора потвърди ...
Продължаващо разследване е насочено към кипърска брокерска фирма, в сътрудничество с един от клоновете на BNP Paribas, за предполагаемо „утежнено пране на пари“. Подозрителни инвестиции, ...
Трима калгарци и жител на Ванкувер са обвинени след полицейско разследване в Калгари за подозрение за пране на пари от печалбите от продажбата на незаконни ...