Дело за банкова измама на DHFL: Върховният съд освобождава под гаранция промоутърите Капил, Дхирадж Уадхаван — Ето какво знаем

Върховният правосъден орган на Индия, Върховният съд на Индия, във вторник, 16 декември 2025 година, даде гаранция на промоутърите на Dewan Housing Finance Limited (DHFL) Капил и Дхирадж Уадхаван, базирайки се, че производството не може да се употребява за удължи задържането, заяви новинарският портал Bar and Bench.

Според новинарския репортаж съставът на Върховния съд, включващ съдиите JK Maheshwari и Vijay Bishnoi, съобщи, че продължителното задържане на обвинените по делото без правосъден развой е нарушило конституционното право на независимост и бърз развой.

Съдът сподели също, че братята Капил и Дирадж Wadhawan прекараха повече от пет години в ареста, до момента в който други съобвиняеми в обвързваните случаи бяха освободени под гаранция.

Върховният съд във вторник сподели, че следствието против двамата, свързани със случая на 57 000 крори DHFL банкова машинация, е завършило, заяви новинарският портал.

Съдът също по този начин означи, че обвинителният лист обгръща четири лакха страници, изброява 736 очевидци и е съпроводен. от 17 ствола с документи и спомагателни цифрови записи с повече от два терабайта. Съдиите също споделиха, че даже в случай че съдът организира развой всеки ден, той не може да бъде приключен за по-малко от две или три години, съгласно новинарския репортаж.

Какво сподели юристът на Wadhawan?

Prakhar Parekh, сътрудник в Rashmikant & Partners, който съветваше Wadhwans от началото на делото, сподели, че предварителният арест би трябвало да бъде изключение, а не предписание. Решението на съда, оповестено във вторник, дава приоритет на свободата и правата на обвинения, сподели той.

" Върховният съд акцентира, че предварителният затвор би трябвало да бъде изключение, а не предписание. Тази позиция дава приоритет на свободата и правата на обвинения, като подсигурява, че продължителното произвеждане не се употребява като ловкост за продължение на задържането ", сподели Парех във вторник.

Дело за банкова машинация на стойност 57 000 крори

Делото за банкова машинация беше за заеми и кредитни уреди в размер на 57 252 крори, включващо DHFL, небанкова финансова компания (NBFC), която взе заеми от консорциум от 17 банки.

Централното бюро за следствие (CBI) твърди, че 34 926 крори са били източени посредством фиктивни компании, свързани с Wadhawans, регистрирайки FIR против промоутърите, съгласно отчета на новинарския портал.

Правителствената организация наложи обвинявания на промоутърите в незаконен скрит план, машинация, незаконно корист с доверие, подправяне на сметки и корупция според Закона за попречване на корупцията.

Новинарският отчет акцентира, че първият обвинителен лист е подаден през октомври 2022 година и обвинените са били в ареста от април 2020 година Съобщава се, че през годините CBI е подала спомагателни обвинявания, акцентирайки общо 110 обвинени, в това число 70 компании и 40 физически лица.

Wadhawans получиха освобождение под гаранция в 10 други случая, произлизащи от същите транзакции, в това число случаите, които бяха според PMLA или Закона за попречване на изпирането на пари и делото за машинация в Yes Bank, само че те бяха арестувани под гаранция за това, за което получиха гаранция на 16 декември 2025 година