Банкова Измама Новини

Mint News
2026-06-01 | 19:26:23

CBI арестува бивш изпълнителен директор на Reliance ADAG Амитабх Джунджунвала по дело за банкова измама

Централното бюро за разследване (CBI) арестува ръководител на Reliance Communication Group, Амитаб Джунджунвала, по случай, свързан с предполагаемо злоупотреба с банков заем.Джунджунвала е в затвора ...

AP News
2026-04-22 | 20:01:22

Молдовски олигарх и бивш опозиционен лидер получи 19-годишна присъда по дело за банкова измама за 1 милиард долара

КИШИНЕВ, Молдова (АП) — Съд в Молдова осъди в сряда бивш опозиционен лидер и един от най-богатите хора в нацията на 19 години затвор по ...

Mint News
2026-03-20 | 09:14:13

Анил Амбани пристигна в централата на CBI за втори ден на разпит по дело за предполагаема банкова измама на стойност ₹2929 крори

Ню Делхи [Индия], 20 март (ANI): Индустриалецът Анил Амбани достигна в петък в централата на CBI в Делхи за втория ден на разпит във връзка ...

Mint News
2025-12-16 | 20:01:03

Дело за банкова измама на DHFL: Върховният съд освобождава под гаранция промоутърите Капил, Дхирадж Уадхаван — Ето какво знаем

Върховният съдебен орган на Индия, Върховният съд на Индия, във вторник, 16 декември 2025 г., предостави гаранция на промоутърите на Dewan Housing Finance Limited (DHFL) ...

NDTV News
2025-07-24 | 07:37:04

2 Арестувани от полицията в Делхи за банкова измама, 6 телефона се възстановиха

Ню Делхи: Полицията в Делхи арестува двама киберпрестъпници, обвинени в представяне на банкови служители и измама на хората от парите си. двамата бяха идентифицирани като ...

NDTV News
2025-04-21 | 09:55:03

Незаконно влизане, банкова измама: Как полицията в Мегалая разруши рекета за инфилтрация

Криминална мрежа, улесняваща незаконното влизане на Бангладеш в Индия и създаването на тяхната самоличност е била срита с ареста на трима граждани на Бангладеши от ...

CBS News
2024-07-08 | 21:50:34

Присъдата на Джули Крисли по делото за банкова измама и укриване на данъци бе отхвърлена, тъй като съдията нареди да се възрази

Присъдата на риалити звездата Джули Крисли за банкова измама и укриване на данъци беше отхвърлена в петък от федерални апелативни съдии, които разпоредиха по-нисък съд да повтори ...

CBS News
2024-05-08 | 23:10:34

Бившият преводач на Шохей Охтани се съгласи да се признае за виновен за банкова измама и данъчно обвинение

Министерството на правосъдието заяви в сряда, че бившият преводач на Шохей Охтани се е съгласил да се признае за виновен по две федерални обвинения за ...

Financial Times
2024-04-11 | 22:00:49

Бившият преводач на бейзболната звезда Шохей Охтани беше обвинен в банкова измама

Бившият преводач на Шохей Охтани беше обвинен в банкова измама от Министерството на правосъдието на САЩ, което го обвини в прехвърляне на повече от 16 ...

AP News
2024-04-11 | 19:48:06

Бивш преводач на бейзболната звезда Шохей Охтани е изправен пред обвинения в банкова измама по дело за спортни залагания

ЛОС АНДЖЕЛИС (AP) — Бившият дългогодишен преводач на звездата на Лос Анджелис Доджърс Шохей Отани е обвинен във федерална банкова измама за престъпления, включващи дългове ...

BBC News
2024-04-10 | 01:27:09

Truong My Lan: Виетнамски милиардер, обвинен в банкова измама за много милиарди долари

Това е най-зрелищният процес, провеждан някога във Виетнам, подобаващ на една от най-големите банкови измами, които светът някога е виждал.Зад величествения жълт портик на Съдебна ...

Financial Times
2024-03-20 | 06:26:21

Прочистването на корупцията и делото за банкова измама на магната за 12 милиарда долара разтърсиха Виетнам

През 2021 г. Нгуен Тхи Тхан Тхуи се отказа от оферта на виетнамската Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB) да инвестира в нов спестовен продукт, ...