Финансова група, свързана със семейството на Тръмп, разследвана от комисията на Конгреса за измами с китайски акции
Ръководена от републиканците комисия на Конгреса изиска информация от финансова компания, обвързвана със фамилията на Тръмп, за ролята й в улеснението на IPO-тата на китайски акции в Съединени американски щати, забъркани в схеми за изпомпване и изхвърляне.
Dominari Securities, чиято компания майка счита Доналд Тръмп младши и Ерик Тръмп за членове на своя съвещателен съвет, е една от трима американски застрахователи на първоначални обществени предлагания, които бяха изпратени в неделя от комисията на Камарата на представителите за Китай.
Двупартийната комисия, ръководена от републиканския член на Конгреса Джон Муленаар, сподели, че Dominari Securities, Revere Securities и D Boral Capital са подписали IPO-тата в Съединени американски щати на китайски компании с дребна капитализация, които по-късно са взели участие в схеми за манипулиране на акции, проведени от „ мрежи на проведената престъпност “ в Китай и народи, „ взаимни “ с китайската комунистическа партия.
„ Тези лъжливи центрове излъгват американците семейства посредством координирани схеми за манипулиране на акции „ надолнище и изхвърляне “, включващи китайски фиктивни компании, регистрирани на американски тържища, които вашата компания наподобява улеснява “, споделят във всяко от трите писма Муленаар и високопоставеният член на комисията, демократът Ро Хана.
Dominari Securities, брокерска компания, основана на няколко етажа под Trump Organization в Trump Tower в Ню Йорк, е благосъстоятелност на Dominari Holdings, в които синът на американския президент Доналд Тръмп Ерик Тръмп е четвъртият по величина акционер. Ерик Тръмп и Доналд Тръмп младши се причислиха към консултативния съвет на компанията през декември 2024 година
Кайл Уул, президент на Dominari, преди този момент е работил в Revere. Миналата година Уул сподели на FT, че е бил осведомен с братята Тръмп посредством благотворителни събития в голф клубове в Лонг Айлънд.
Dominari сподели, че е получил писмото и ще отговори „ в точния момент “. Revere, D Boral, Trump Organisation и Wool не дадоха отговор неотложно на настояванията за коментар.
Запитванията на комисията означават ескалация на напъните на законодателите и регулаторите да пресекат хипотетичните измами „ изпомпване и изхвърляне “ или „ разтоварване и изхвърляне “, при които хората изкуствено завишават цената на акциите на компанията, с цел да завоюват посредством неочаквана продажба на личните си акции. Тези измами се разпространиха на американските финансови пазари през последните години.
„ Мащабът на тази задействана от ККП машинация е поразителен “, споделиха Муленаар и Хана. На Dominari, Revere и D Boral е даден период до този петък да дават информация по отношение на работата си по IPO-тата на евентуално манипулирани китайски акции.
Писмата идват, откакто Комисията по скъпите бумаги и тържищата през септември започва работна група, с цел да се прицели в основаните в Съединени американски щати „ пазачи, изключително инспектори и застрахователи “, които улесняват „ евентуални нарушавания на закона за скъпите бумаги, свързани с компании от непознати юрисдикции като Китай “.
Последно през лятото ФБР сподели, че е забелязало 300-процентно нарастване на годишна база в жалбите на жертвите, „ които се базират на измами с рампа и изхвърляне на акции “. По-рано FT заяви, че вложителите са изгубили милиарди долари, залагайки на дребни китайски акции, регистрирани в Съединени американски щати, които се сринаха в цената си малко откакто бяха мощно разпространявани в обществените медии.
„ Публичните документи на SEC разпознават Dominari като поемател на китайски емитенти, по-късно свързани със подозрения за манипулация . няколко от които са били обект на прекъсване на търговията с SEC или претърпяна цена се срутва над 80 % “, се споделя в писмото до Dominari.
Министерството на правораздаването е осигурило покачване на наказателни обвинявания против 10 лица, свързани с Китай, и е иззело повече от 214 милиона $ от лъжливи приходи, се прибавя в писмата.
Dominari Securities и Revere също работят като съветници на оператора на голф клуб Aureus Greenway Holdings, който в понеделник разгласи проекти за обединение с компания за дронове, която прави бизнес с Пентагона.
Доналд Тръмп-младши и Ерик Тръмп са разказани от AGH като „ забележителни вложители “ в договорката.
През 2024 година D Boral Capital — тогава наречена EF Hutton — оказа помощ на медийната компания на фамилията на Тръмп, Trump Media & Technology Group, да стане обществена посредством обединение с Digital World Acquisition Corp.
