Германските прокурори разследват дело за измама с благородни метали на стойност 460 милиона евро

Германските прокурори проверяват хипотетична машинация в индустриалната група Heraeus, откакто компанията отдели съвсем 460 милиона евро за покриване на евентуални опасности.

Прокуратурата във Франкфурт сподели на FT, че организира наказателно следствие от юни на вероятни противозаконни практики в Heraeus Precious Metals след непринудено откриване от компанията. 

Разследването е обвързвано с обвинявания, че металът, оставен в мелничното съоръжение по време на обработката в рециклиращия бизнес на HPM, е бил арестуван от компанията, макар че е законна благосъстоятелност на клиенти.

Шестнадесет сегашни и някогашни чиновници, в това число висши ръководители, са разследвани по съмнение за машинация и заграбване. Властите споделиха, че хипотетичното нарушаване е осъществено сред 2015 година и 2025 година

Случаят е най-новият спор, който става ясно в бранша на металите. Търговецът на първични материали Trafigura е замесен в правосъден спор за хипотетична машинация с никел за 600 милиона $, включваща погрешно показани товари, до момента в който немският производител на мед Aurubis преди този момент е претърпял загуби от 169 милиона евро от хипотетична кражба на благородни метали, включваща скрито съглашение сред чиновници и снабдители.

Heraeus е напълно благосъстоятелност на разширения Heraeus семейство, с почти 200 фамилни акционери. Групата, учредена през 1851 година, регистрира доходи от 29,4 милиарда евро през 2024 година и е една от най-големите фамилни индустриални компании в Германия.

В годишния си доклад за 2024 година, оповестен през септември, Heraeus разкри, че е резервирала 457,7 милиона евро хранителни запаси за покриване на евентуални финансови опасности, произлизащи от въпроса, като несъответствията изискват от нея да признае 150 милиона евро от благородни метали в салдото си, които най-малко отчасти принадлежат на клиенти. Компанията сподели, че е оценила въздействието „ въз основата на предварителна правна оценка “.

Подаденият сигнал алармира за проблемите в нейното звено за благородни метали в Ханау, една от най-големите рафиниращи интервенции в света. Според трима души, осведомени с въпроса, подателят на сигнали се е появил през октомври 2023 година, което е провокирало вътрешно следствие, траяло повече от година.

Одиторът KPMG не е удовлетворен от качеството на вътрешното следствие, споделиха двама от хората, и през декември 2024 година Heraeus разпорежда на адвокатската адвокатска фирма CMS да организира следствие от две елементи под надзора на надзорния съвет.

KPMG отхвърли коментар. CMS удостовери пред FT, че организира следствието.

Според годишния отчет на Heraeus, първата фаза от изследването на CMS разпознава нередности в интервенциите за преработване на Heraeus. Втората фаза обгръща прилежащи елементи от процеса на пречистване, като разбор на материалите и споразумяване на клиенти.

Окончателният отчет се чака да бъде подготвен по-късно това тримесечие, съгласно хора, осведомени с въпроса.

Прокурорите споделиха, че минимум двама клиенти са били наранени.

Heraeus сподели, че е „ работила транспарантно по време на целия развой “, „ самодейно е уведомила съответните органи “ и „ към този момент е изцяло компенсирала клиентите, наранени от нередностите ”, добавяйки, че „ сътрудничи изцяло ” на проверяващите.

Според хора, осведомени с въпроса, главният проблем включваше обработката на необработен потребителски материал, който се смила и хомогенизира, преди да се вземат проби за установяване на наличието на доблестен метал за споразумяване след рафинирането.

Твърди се, че количествата метал са останали в мелничното съоръжение и след това са били присвоени от Heraeus, което на процедура е понижило потребителските сетълменти, споделиха хората.

Прокурорите споделиха, че въпросните метали включват платина, паладий и родий. Хора, осведомени с въпроса, споделиха, че няма индикации, че обособени лица са се обогатили персонално.

Южноафриканският миньор Northam Platinum разкри през август, че е постигнал „ приятелско “ преопределяне на историческите резултати от рафинирането с Heraeus, обхващащо почти десетилетие.

Heraeus направи еднократно заплащане от $66 милиона на Northam, за което хора, осведомени с въпроса, потвърдиха, че е един от засегнатите клиенти. Northam отхвърли коментар след първичното си откриване.

Heraeus сподели, че констатациите са довели до последици за личния състав, обширни санации и усилване на сходството, дружно със взаимна самодейност от управлението и надзорния съвет за подсилване на честността и „ тона от върха “.

След стартирането на външното следствие няколко висши мениджъри напуснаха компанията предходната година.

Ян. Ринерт напусна поста основен изпълнителен шеф през май след 12 години в ролята, цитирайки края на своя мандат и времето като уместно за промяна на управлението. Скоро по-късно Heraeus разкрива резултатите от предварителните следствия на прокурорите.

Ринерт, който е женен за дъщерята на патриарх Юрген Хераус, някогашен основен изпълнителен шеф на Heraeus, който ръководи надзорния съвет на групата в продължение на две десетилетия до 2020 година, е измежду обвинените в следствието на прокуратурата, съгласно двама души, осведомени с въпроса.

Rinnert не отговори на претенции за коментар.

Компанията отхвърли да разяснява ограниченията на личния състав, с изключение на да каже, че наследникът на Rinnert, Frank Stietz, не е бил разследван.

Според представител на компанията, фамилията притежател приема въпроса „ доста съществено “ и „ изцяло поддържа задълбочено следствие “, като остава „ изцяло ангажирано с компания ”.

Допълнителен репортаж от Лесли Хук и Камила Ходжсън в Лондон