Гръцкият митнически служител, хванат с пари в размер на 3 млн. Евро, тъй като ЕС отхвърля измамата с ДДС

милиони евро в брой бяха конфискувани от офиса на митническия чиновник в Гърция това лято, когато проверяващите ускориха проба за следене на инспекция на Европейски Съюз в измамата с Данък добавена стойност. Финансови времена Иззетите евро са били облаги от престъпни старания за изпращане на артикули в Европа в „ огромен “ мащаб, без да заплащат нужните мита и налози.

Миналия месец Европейската прокуратура (EPPO) повдигна обвиняване на двама митнически чиновници и четирима други хора, обвинени в скица за импорт на артикули от Китай, като електронни колела, до момента в който прескачат митническите заплащания и налог.

По време на нападенията, ориентирани към пристанището на Пирея през юни, чиновниците на реда иззеха 2,7 милиона евро в брой в офиса на един митнически чиновник - укритие, което ще тежи повече от 25 кг в 100 евро - и още 300 000 евро в къщата му, Кьовеси сподели.

Банковите бележки са част от общата част от 48 милиона евро. Замразени в банкови сметки в Гърция, съгласно EPPO. Общо 5,8 млн. Евро е конфискувана в разнообразни европейски страни. Органите на реда също иззеха парцели и коли, както и повече от 2400 контейнера на стойност почти 250 милиона евро.

„ Това е най -голямото изземване на контейнери в Европейски Съюз досега “, сподели Кьовеси. „ Ние се насочваме към престъпни мрежи, организиращи солиден импорт на артикули от Китай и заобикалят мита и извършват огромни Данък добавена стойност [измама]. “

EPPO пресмята, че загубите от схемата, която се простира в 14 европейски страни, които понастоящем са обхванати в следствието, са повече от 800 милиона евро в мита и Данък добавена стойност.

„ Това не може да се случи, без да има корупция.

Kövesi, който стана първият основен прокурор на Европа, когато EPPO е основан през 2019 година, съобщи, че „ проведената престъпност нараства и тя става все по -силна, като измами бюджета на Европейски Съюз и националните бюджети “.

Измамата за Данък добавена стойност се трансформира в „ най -привлекателната “ незаконна активност в Европейски Съюз, сподели тя, постоянно вървяйки ръка за ръка с измами с мита. „ Измамниците за Данък добавена стойност съставляват повече от половината от прогнозните вреди в това, което проверяваме “, сподели тя и добави, че измамата с Данък добавена стойност коства на Европейски Съюз почти 50 милиарда Евро годишно.

Тя сподели, че китайските незаконни групи са взели участие в множеството от настоящите следствия на Данък добавена стойност, в това число тази в Гърция, защото те „ биха желали да преобладават до цялата верига на доставките. Пари ”.

„ Ако не плащате някакъв тип налози, можете да продавате тези артикули [на] по-ниска цена от нормално. „ Те импорт на електронни колела. Но в реалност те оповестиха [ги] като вериги или гуми “, сподели Кьовеси и добави, че това разрешава на незаконните групи да заобикалят налозите против смесването и да създадат „ противозаконна облага “.

в Гърция, казусът стартира с две компании, които са подали повече от 5000 неправилни митнически заявления, сподели Kövesi. В последна сметка двете компании се оказаха „ сламени “, а китайските притежатели зад тях също бяха свързани с италианския случай, добави тя. „ Видяхме, че това са същите типологии и същия модел. “

Групите също се подозират, че основават компании за черупки, които да заобикалят заплащането на Данък добавена стойност в крайната точка на продажба на стоките. „ Те сътвориха подправени компании и никой не плащаше нищо “, сподели Кьовеси.

Тя добави, че митническите управляващи не виждат предупредителни знаци в митническите заявления, макар че имаше „ големи червени флагове “. Тя твърди, че митническите чиновници „ не са направили тези инспекции, тъй като от време на време са получавали рушвет “.

Трима чиновници с директни знания за митническите интервенции в пристанището на Пирея споделят, че казусът с измами е „ единствено върхът на айсберга “, отбелязвайки неналичието на автоматизирани системи за сканиране, способни да скрият вярно колета. Около 5,1 млн. Контейнери идват в Пирея всяка година.

„ Ние работим в тясно съдействие с Европейския прокурор, защото нашата цел е постоянно срещана и това е да обслужваме публичен интерес “, съобщи Джордж Пицилис, губернатор на елинския самостоятелен орган за обществени доходи, който управлява обичаите в пристанището.

Самото пристанище е благосъстоятелност на болшинство от дъщерно сдружение на COSCO, китайската държавна група за доставка. За първи път той закупи своите акции през 2008 година по време на поредност от разпродажби, които интернационалните кредитори тласнаха Атина да позволи след интернационалната си избавяне в размер на 300 милиарда евро.

Cosco съобщи, че не може да разяснява „ продължаващо следствие “, само че добави „ продължава да дава отговор неотложно на настояванията на гръцките управляващи “.