Gunvor ще плати повече от $660 милиона за разрешаване на случай на корупция в САЩ

Швейцарският търговец на артикули Gunvor се призна за отговорен и се съгласи да заплати повече от $660 милиона санкции и иззети облаги за това, което американските прокурори описаха като дългогодишна скица за подкупват чиновници в Еквадор, с цел да получат петролни контракти.

Министерството на правораздаването проверява бизнес покупко-продажбите на Gunvor в южноамериканската страна в продължение на четири години като част от поредност от следствия на дейностите на могъщите търговци на артикули, които сила и естествени запаси по целия свят.

Компанията беше упрекната във федералния съд на Съединени американски щати в скрит план за нарушение на Закона за задграничните корупционни практики, откакто нейни представители насочиха милиони долари към „ държавни чиновници на високо равнище “ в страната сред 2011 година и 2020 година, оповестиха прокурорите в петък.

Подкупите са били пренасочвани през американски банки от фиктивни компании в Панама и Британските Вирджински острови, прибавиха те, като разказват един случай, в който чиновник на Gunvor също е наредил на медиатор да употребява средствата за закупуване на 18-каратов златен часовник Patek Philippe за почитан чиновник на Petroecuador, държавната петролна компания.

„ В резултат на тази комплицирана скица за подкупи Gunvor получи стотици милиони долари противозаконни облаги “, сподели Брент Уайбъл от DoJ.

През 2021 година някогашен чиновник на Gunvor се призна за отговорен в съд в Ню Йорк за подкрепяне на насочването на повече от 22 милиона $ към еквадорски чиновници в подмяна на доходоносни контракти с Petroecuador. Това наказателно гонене провокира обвързвано следствие от швейцарските управляващи.

Gunvor се съгласи да заплати санкция от 86,7 милиона швейцарски франка (98 милиона долара), откакто бе приета за наказателно виновна за подкупване на задгранични длъжностни лица, оповестиха швейцарските прокурори в петък. Тази сума ще бъде кредитирана против санкцията на Съединени американски щати, в случай че бъде платена в точния момент, споделиха прокурорите от Министерството на правораздаването.

Gunvor сподели, че съответното държание е почнало през 2011 година и че от този момент компанията е подхванала стъпки за възстановяване на вътрешните си функционалности за сходство.

„ Като компания Gunvor направи неточности по това време, за които съжаляваме и работихме старателно, с цел да ги изправим “, сподели съоснователят на Gunvor и ръководител на групата Torbjörn Törnqvist. „ Корупцията няма място в нашата компания и в никакъв случай няма да бъде толерирана. “

Това не е първият път, когато Gunvor е изправен пред обвинявания за рушвет. През 2019 година швейцарските прокурори признаха компанията за отговорна в подкрепяне на корупцията в Република Конго и Кот д'Ивоар и я принудиха да заплати санкции и обезщетение от 95 милиона $.

Тогава Торнквист сподели, че в никакъв случай не е желал да откри себе си още веднъж в същата позиция.

Съгласно изискванията на съглашението за признание на виновност в Съединени американски щати, Gunvor, която осъществя рекордни облаги от $2,4 милиарда през 2022 година, ще заплати санкция от $374 милиона и ще загуби $287 милиона доходи.

Наказанието е едно от най-големите, налагани в миналото в Съединени американски щати против търговец на артикули за задгранична корупция. Gunvor сподели, че санкцията е била доста понижена заради „ необятното съдействие “ на компанията и вложенията и напъните, които е направила за подсилване на своята стратегия за сходство.

Миналата седмица някогашен търговец в съперника Vitol беше приет за отговорен в Ню Йорк за подкупване на чиновници в Еквадор и Мексико. Vitol се съгласи да заплати 164 милиона $ за разрешаване на сходни следствия от американски и бразилски управляващи през 2020 година

Gunvor е учредена през 2000 година от Törnqvist и съветския олигарх Генадий Тимченко. През 2014 година, малко преди да бъде ударен със наказания от държавното управление на Съединени американски щати за хипотетичните си връзки с съветския президент Владимир Путин, Тимченко продаде своя дял на Торнквист, който в този момент управлява съвсем 90 % от компанията.

Наред с съперниците си Trafigura, Vitol и Mercuria, Gunvor остава един от най-големите самостоятелни петролни търговци в света. Освен това през последните години се диверсифицира в търговията с газ, електрическа енергия и други първични материали и търгува артикули на стойност към 150 милиарда $ годишно.

Допълнителни отчети от Сам Джоунс