Иран използва сметките на Lloyds и Santander, за да избегне санкциите

Иран употребява две от най-големите банки в Обединеното кралство, с цел да трансферира скрито пари по света като част от обширна скица за отбягване на наказания, подкрепяна от разследващите служби на Техеран.

Lloyds и Santander UK дават сметки на английски подставени компании, скрито притежавани от глобена иранска нефтохимическа компания, основана покрай Бъкингамския замък, съгласно документи, с които разполага Financial Times.

Контролираната от страната Petrochemical Commercial Company е била част на мрежа, която Съединени американски щати упрекват в набирането на стотици милиони долари за силите Кудс на Иранската революционна армия и в работа с съветските разследващи организации за набиране на пари за иранските прокси милиции.

Както PCC, по този начин и неговият английски филиал PCC Обединеното кралство е под наказания на Съединени американски щати от ноември 2018 г. 

Документи, имейли и счетоводни записи демонстрират, че през това време подразделението на PCC в Обединеното кралство е траяло да работи от офис в Grosvenor Gardens в Белгравия, като употребява комплицирана мрежа от подставени лица във Англия и други страни.

Разкритията за интервенцията за отбягване на иранските наказания в сърцето на Лондон идват, откакто Кралските военновъздушни сили неотдавна се причислиха към въздушните удари на Съединени американски щати против подкрепяните от Иран бунтовници Хути в Йемен. Тази седмица Обединеното кралство и Съединени американски щати сложиха под наказания по този начин наречената от тях „ транснационална мрежа за убийства “, следена от иранското разузнаване, която е ориентирана към деятели и дисиденти, в това число поданици на Англия.

Документите, оценени от FT, демонстрират, че откогато е подложен под глобите на Съединени американски щати, PCC е употребила компании в Обединеното кралство, с цел да получава средства от ирански подставени лица в Китай, като в същото време прикрива действителната си благосъстоятелност посредством „ съглашения за попечители “ и номинирани шефове.

Една от тези компании, наречена Pisco UK, е записана в независима къща в Съри и употребява бизнес акаунт в Santander UK.

Според корпоративния указател на Обединеното кралство, Pisco UK е напълно благосъстоятелност на английски жител на име Абдола-Сиауаш Фахими. Вътрешни документи обаче, някои от които са изтекли онлайн от иранския опозиционен уеб страница WikiIran, демонстрират, че Pisco е напълно следен от PCC и че Fahimi е подписал съглашение да има компанията в доверително ръководство от нейно име.

Фахими е употребявал имейл адрес на PCC за преписка с представители на компанията в Техеран. Той е бил шеф на PCC UK от април 2021 година до февруари 2022 година, съгласно корпоративните документи на Обединеното кралство.

През 2021 година акаунтът на Pisco в Santander получи превод от китайска компания, наречена Black Tulip, което съгласно вътрешните записи на PCC е друго попечителско сдружение, следено от чиновник на PCC. Миналата година Министерството на финансите на Съединени американски щати упрекна ирански нефтохимически компании, че употребяват голям брой подставени лица, с цел да избегнат глобите, като насочват продажбите през Азия.

Santander сподели, че не може да разяснява съответни взаимоотношения с клиенти, само че е „ мощно фокусиран върху спазването на глобите “.. Човек, осведомен със обстановката, сподели, че банката е протекция сметката на Pisco.

Друга привидна компания на PCC в Обединеното кралство е Aria Associates, която има сметка в Lloyds. Официално е благосъстоятелност на Мохамед Али Реджал, който съгласно вътрешни имейли е заместник-главен изпълнителен шеф на PCC UK и постоянно е общувал с представители на компанията в Техеран.

Имейлите демонстрират, че през юли 2021 година счетоводител на PCC в Техеран изпрати имейл на Реджал за планувано заплащане от Китай, като му сподели: „ Моля, изпратете ни номера на сейфа за заплащане. “

Реджал инструктира счетоводителя да трансферира парите в сметката на Aria Associates в Lloyds, пишейки: „ Моля, уверете се, че не би трябвало да има индикация за PCC или PCC (UK). “

PCC UK, Rejal и Fahimi не дадоха отговор на претенции за коментар.

Lloyds Banking Group сподели, че не може да разяснява обособени клиенти, само че съблюдава законите за наказания, добавяйки: „ В допълнение, заради законови ограничавания, не можем да разясняваме подаването на отчети за подозрителна активност до съответните органи, когато и в случай че се появят. “

Алиша Кърнс, ръководител на торите на комисията по външни работи на Камарата на общините, сподели: „ В продължение на години неведнъж съм изразявала загрижеността си по отношение на нуждата ни да затворим изрезките на IRGC, работещи в Англия. Това следствие потвърждава още един път, че би трябвало да се направи повече. “

Лиъм Бърн, лейбърист, ръководител на комисията по бизнес и търговия на Камарата на общините, сподели: „ Това е, почтено казано, фрапантен неуспех да се работи в крайник с нашите съдружници да спрат финансирането на неприятелски режим. Не е за поверие, че бизнес, глобен от Съединени американски щати, търгува свободно в Лондон.

Дейвид Ашър, старши теоретичен помощник в института Хъдсън и някогашен чиновник на Държавния департамент на Съединени американски щати, който е работил по наказания и интервенции за битка с тероризма, свързани с Иран, сподели, че схемата демонстрира по какъв начин свързани с IRGC субекти „ не престават да употребяват Лондон като финансов център ”.

„ За банките в Обединеното кралство да продължат да вършат бизнес с тях е освен огромен риск, само че е и несъвместимо с декларираната политика по отношение на иранския режим, ” сподели той.

Европейските банки, за които е открито, че са нарушили глобите на Съединени американски щати против Иран, са били наложени огромни наказания, като Standard Chartered е платила повече от $1 милиард, а UniCredit $1,3 милиарда през 2019 година

Други документи, забелязани от FT, демонстрират, че защото PCC продължава да работи в Обединеното кралство, той също е сключил контракти за доставка на съоръжение с турска компания, наречена ASB, която предходната година беше сложена под наказания от държавното управление на Съединени американски щати за работа с висши Служители на IRGC.

Одитни отчети за PCC UK от 2021 година, прегледани от FT, също демонстрират, че компанията е поддържала огромни търговски салда с PCC в Иран, откогато беше сложена под наказания от Съединени американски щати, което й разрешава да продължи да работи макар на западни банки, които са блокирани да вършат бизнес с компанията.

Офисът на PCC UK в Белгравия също е записаният адрес на NIOC International Affairs (London) Ltd, поделение на глобената от Съединени американски щати национална петролна компания на Иран, за която Вашингтон от години твърди, че директно финансира IRGC и иранската военна активност.