Италия конфискува активи на стойност 600 милиона евро във връзка с предполагаема измама с фонда за възстановяване на ЕС

Полицията в Италия и няколко други европейски страни арестува 22 души и конфискува активи на стойност 600 милиона евро по отношение на хипотетична машинация, обвързвана с възобновяване на Европейски Съюз след пандемията фонд.

Италианската финансова полиция заяви, че е конфискувала жилища, вили, първокласни коли, часовници и бижута на обща стойност над 600 милиона евро. Добавя се, че са били разследвани над 100 подозрителни финансови транзакции.

Предполагаемата машинация евентуално ще съживи опасенията за евентуална корист с фонда на Европейски Съюз за възобновяване на стойност 800 милиарда евро, еднократна взаимна стратегия за заеми, която беше стартирана, с цел да се рестартира стопанската система на блока след пандемията Covid-19.

Италия е най-големият обособен адресат на фонда в блока, плануван да получи към 200 милиарда евро безплатни средства и заеми.

Случаи на хипотетични измами, включващи Средствата от Европейски Съюз попадат под юрисдикцията на основаната в Люксембург Европейска прокуратура, която координира акциите и арестите в Италия, Австрия, Румъния и Словакия.

EPPO съобщи, че мултинационална незаконна асоциация е кандидатствала сполучливо за 600 милиона евро безплатни средства от Европейски Съюз сред 2021 година и 2023 година, като е основала мрежа от фиктивни компании и твърди, че средствата са били нужни за тяхната международна агресия.

>

Средствата са предоставени на подправените компании от Simest, италианско държавно сдружение, което е основано, с цел да помогне на дребния бизнес да се развива. Италианската финансова полиция сподели в изказването, че Симест е сътрудничил изцяло в следствието.

От 22 задържани лица, осем са арестувани, а 14 са сложени под домакински арест. На счетоводител, обвинен в присъединяване в комплицираната машинация, също е било неразрешено да практикува, оповестиха италианските управляващи.

Италианската финансова полиция съобщи в четвъртък, че следствието е посочило, че са били налице съответни инспекции, с цел да се подсигурява „ вярното използване “ на фондове и „ възобновяване на нелегално получени “ пари на Европейски Съюз.

Европейската комисия съобщи, че е отбелязала известието, като добави, че фондът за възобновяване „ съдържа доста постоянна рамка за надзор “.

EPPO и Италианските управляващи споделиха, че схемата се основава на комплицирана мрежа от фиктивни компании, в това число в Словакия, Румъния и Австрия. В него се споделя, че те са генерирали подправени корпоративни салда, като са употребявали задгранични облачни сървъри, крипто активи и изкуствен интелект, с цел да „ прикрият и защитят “ своите действия.

„ Заподозрените са трансферирали средствата в своите банкови сметки в Австрия, Румъния и Словакия незабавно откакто са получили предплатените заплащания “, сподели EPPO.

Тя добави, че всички наранени лица се смятат за почтени, до момента в който не бъде потвърдена виновността им в италианските съдилища.

Допълнителни отчети от Джулиана Рикоци в Рим и Хенри Фой в Брюксел