JPMorgan получи рекордна глоба от германския финансов наблюдател

Германският финансов контролен орган BaFin наложи рекордна санкция от 45 милиона евро на JPMorgan Chase за дефекти в контрола против прането на пари.

Дъщерното сдружение на JPMorgan във Франкфурт, от което ръководи по-широкия си европейски бизнес, беше открито, че „ систематично “ не е подавало в точния момент отчети за подозрителна активност сред октомври 2021 година и септември 2022 година, сподели BaFin в четвъртък.

JPMorgan се трансформира в най-голямата банка на Уолстрийт с пазарна капитализация от 850 милиарда $, която надвишава тази на противниците й Bank of America, Citigroup и Wells Fargo взети дружно.

Наказанието по BaFin е обвързвано със недостатъци в процесите на вътрешен контрол на банката за разкриване и докладване на евентуални транзакции за пране на пари или финансиране на тероризъм. BaFin сподели, че размерът на санкцията отразява мащаба на нарушаванията, както и размера на JPMorgan.

Това е най-голямата санкция, която BaFin е налагала против банка досега, защото регулаторът се стреми да заеме по-твърда позиция по отношение на спазването и отчитането на неточности. Предишният връх беше санкция от 40 милиона евро, наложена на Deutsche Bank през 2015 година за сходни дефекти.

„ Глобата е обвързвана с исторически констатации и времето на подаването на нашия отчет за подозрителна активност не е попречило на никакви следствия от управляващите “, сподели JPMorgan. Добавя се, че банката е „ надълбоко ангажирана с откриването, предотвратяването и докладването на изпиране на пари и финансови закононарушения “.

Хора, осведомени с процесите на банката, споделиха, че от този момент JPMorgan е преработила своите системи и е утроила броя на хората в своя отдел за съблюдаване на финансовите закононарушения спрямо 2021 година