Китайски биткойн беглец в затвора в Обединеното кралство за схема на Понци

Крипто дезертьор, който провежда многомилиардна скица на Понци за машинация на вложители в Китай, преди да избяга от страната с мотопед и да стигне до Лондон, беше вкаран в пандиза по най-ценното дело за пране на пари, гледано в миналото в Обединеното кралство.

Жимин Циан, 47, беше наказан на 11 години и осем месеца във вторник в Southwark Crown Court след следствие, при което лондонската столична полиция иззе биткойн положение, което в този момент се прави оценка на към £5 милиарда.

Прокурорите споделиха, че сред 2014 и 2017 година китайският жител е измамил повече от 128 000 жертви – доста от които са изгубили спестяванията си – от общо £4,6 милиарда, преди да конвертира част от постъпленията в биткойн.

Qian ридаеше на подсъдимата пейка, до момента в който преводач препредаваше забележките на нейния арбитър Сали-Ан Хейлс за присъдата. „ Мащабът на вашето пране на пари е невиждан “, сподели й Хейлс. „ Мотивът ви беше чиста лакомия. “

Нейният малайзийски съизвършител, Сенг Хок Линг, също на 47 години, получи присъда от четири години и 11 месеца за ролята си в боравенето с противозаконни средства.

Присъдата завършва това, което Скотланд Ярд сподели, че е измежду най-сложните следствия на стопански закононарушения, които в миналото е предприемал, което докара до най-голямата доказана криптовалута в света изземване от органите на реда.

Съдът разбра по какъв начин, откакто притегли вниманието на китайските управляващи, Qian пресича границата с Мианмар през юли 2017 година на мотопед с малко притежания, разнообразни от преносим компютър, съдържащ нейната противозаконна криптовалута.

Използвайки подправени паспорти, Qian пътува до Тайланд, Лаос и най-после Обединеното кралство, където прокурорите споделиха, че тя се е пробвала да откри „ нов живот “ под подправена идентичност.

Полицията сподели, че беглецът е живял разточителен метод на живот във Англия. Тя е наела парцел в Хампстед, северен Лондон, за £17 333 на месец. За интервал от три месеца тя похарчи към £92 500 в Harrods, първокласния повсеместен магазин.

Въпреки това, опитите за закупуване на недвижими парцели с висока стойност повдигнаха съмнение по отношение на източника на средствата. Полицията претърси къщата в Хампстед през октомври 2018 година и конфискува 61 000 биткойни, съхранявани на електронни устройства.

Qian прекарва към шест години „ на независимост “, отсядайки в първокласни хотели и разглеждайки забележителности в цяла Европа, като внимава да заобикаля страни, които имат контракти за екстрадиция с Китай.

Показване на информация за видеоклипаПоказване на описанието на видеоклипа

Описание на видеото

Арестът на Жимин Циан в Йорк през 2024 година

Полицейски видеозапис от момента, в който Жимин Циан е задържан в Йорк през 2024 година © Metropolitan Police

Измамникът е употребявал брокери, с цел да конвертира биткойни, зареждайки част от средствата на предплатени карти. В Цюрих тя купува два часовника за към £120 000.

По-късно тя се завърна в Обединеното кралство и остана две седмици в укритие на брега на Лох Тей в шотландските планини, преди да се реалокира в Airbnb чартърен в покрайнините на Глазгоу. Престоят е организиран от Линг, който прокурорите споделиха, че Чиан се е срещнал през 2019 година

Циан най-сетне беше задържан през април 2024 година, откакто полицията я наблюдава в Йорк. Тя беше открита с два подправени паспорта и „ огромно количество “ пари в брой.

Биткойнът беше на стойност повече от 300 милиона паунда, когато през 2018 година служители на реда иззеха няколко устройства, съдържащи го, от долап за документи в спалнята на Qian в Хампстед и от сейф в Сейнт Джонс Ууд.

В момента изтегленото се прави оценка на към 5 милиарда паунда след скок в цените на биткойните.

Показване на информация за видеоклипа Показване на изложение на видеоклипа Описание на видеоклипаПрепис

Zhimin Qian даде погрешни детайлности, когато полицията посети парцел в Hampstead през 2018 година

Здравейте, госпожо, правя оценка, че сте в леглото. Ъ-ъ, би трябвало единствено да запиша името ви, в случай че това е добре, тогава какво е вашето малко име, апелирам? Яди Джан. Можете ли въобще да ми го напишете? ДА Да. D I D I. Значи имате Y A D I. Z H A N G, това ли е вашето фамилно име, Zhang? да А Яди е първото ти име. А вие мис или мисис ли сте? Неженен. OK. Zhimin Qian даде погрешни детайлности, когато полицията посети парцел в Hampstead през 2018 година © Metropolitan Police

Крипто благосъстоянието се води в обособени цивилен производства във Върховния съд сред управляващите на Обединеното кралство и хиляди китайски вложители, които бяха излъгани и настояват, че английската страна не би трябвало да се възползва.

Жертвите на схемата на Понци претърпяха финансов провал и „ браковете и фамилиите бяха унищожени “. Джилиан Джоунс Кей Си, от прокуратурата, сподели на Southwark Crown Court.

Връщанията на вложителите са изплатени от непознати депозити. „ Това беше скица на Понци “, сподели Джоунс. „ Договорите, които бяха сключили, просто не си костваха хартията, на която бяха написани. “

Qian, без непрекъснат адрес, се призна за отговорен през септември по едно обвиняване за владеене и едно обвиняване за прекачване на незаконна благосъстоятелност, а точно криптовалута, според Закона за приходите от незаконна активност.

Представлявайки Qian, Роджър Сахота от адвокатската адвокатска фирма Berkeley Square Solicitors сподели след присъдата, че тя " приема своето разбиране и грешките, довели до него. Тя в никакъв случай не е имала за цел да извърши машинация, само че признава, че нейните капиталови схеми са били лъжливи и са подвели тези, които са й се доверили. Тя надълбоко съжалява за бедствието, претърпяно от вложителите. "

Линг от Матлок, Дербишър, се призна за отговорен за подписване на съглашение за пране на пари.

Допълнителен отчет от Мари Новик