Колко плаща криптокрема?
Престъплението не е единственият случай на потребление за криптовалута. Но четенето на отчета за криптовалута на криптовалутата през 2025 година, наподобява, че той е този, който процъфтява.
Както се означават с неговите създатели, престъпността е съществувала преди появяването на криптовалутите. Въпреки това:
Исторически следенето на тези финансови връзки изисква навлизане в затворени мрежи, навигиране на непрозрачни банкови системи или разчитане на просветеност на Сиале. Сега, блокчейн транзакциите дават явен запис на заплащания сред обвързани с картел портфейли и интернационалните снабдители, разкривайки освен самостоятелни транзакции, само че и по-широката финансова инфраструктура, макар че те поддържат реколтета.
да, блокчейн! Общо ще бъде на север от 51 милиарда Долара. Данните им са завладяващи, изненадващи и повече от малко смущаващи. Нещо повече, те са създали диаграми, които са прекомерно положителни, с цел да не споделят.
Как се разпада това закононарушение?
Нека проучим някои от категориите.
Ние непрестанно чуваме, че криптовалутите са откраднати от тържищата, тъй че ще стартираме с откраднатите средства. Миналата година видях 2,2 милиарда Долара криптовалута, като спонсорираха държавните хакери в Северна Корея, които взеха над 60 на 100 от общия брой.
Около половината от хакове на Северна Корея нормално включват кражба на служащи от Севернокорейските ИТ служащи, които са проникнали в криптовалути и уеб3 компании. Честно казано, нямахме визия, че това е толкоз огромна работа, макар че явно не сме обръщали внимание. Мащабен отчет на Организация на обединените нации, оповестен предходната година за нарушаванията на глобите, счита, че тяхната скрита WFH софтуерна войска генерира до 600 милиона $ всяка година заплати от западните компании за финансиране на развиването на WMDS. And an investigation by Coindesk last year reported on an epidemic of (unwitting) sanctions-violations by crypto firms, with one prominent blockchain developer estimating that:
The percentage of your incoming resumes, or people asking for jobs, or wanting to contribute – any of that stuff – that are probably from North Korea is greater than 50% across the entire Крипто промишленост.
Така че ето първата страхотна диаграма на криптовалутата на Chainalysis, показваща разпределението на откраднатите средства по събитие, разграничена сред севернокорейски и други адреси.
По принцип, в случай че вашият продан или дефиниращ план е изгубил 100 милиона $ от крипто, това е съвсем сигурно, в случай че вашият план за замяна или дефиниране е изгубил 100 милиона $ от крипто, съвсем седи на компютър в Pygyang. преуспяващ. Около 5 милиарда Долара от проследените 9,9 милиарда $ измами са свързани с компании, обещаващи високодоходни вложения, прочут още като Crypto Ponzis [Ed: Tautology?], Някои от които заобикалят управляващите повече от десетилетие. Този номер изключва помпата-N-изхвърлянето, обработването на измиване, общата шилинг на меметоните и всички типове практики, по-традиционно свързани посредством не-ко-ко-кози [ed: ah] с съвсем цялата крипто екосистема. Доколкото можем да разберем, това регистрира единствено капиталовите измами, обещаващи някаква характерна възвръщаемост.
Но свинето, което месането (известен като изнудващо скариране на романтика), защото категорията наподобява настроена да изпревари капиталовите измами, нараствайки с 40 % ритъм на година на година. Детайлите са ужасяващи освен за жертвите, само че и за тези, принудени да бъдат причинители. Доклади за това по какъв начин хиляди са били трафикирани в големи съединения, държани със мощ и по-късно са измъчвани, в случай че не съумеят да изпълнят задачите на приходите, избрани от техните похитители, се нараняват. Според отчет на Института за мир на Съединените щати предходната година, ето по какъв начин се управляват обективна част от приблизителните 300 000 кибер измамници в района на Меконг.
Но крипто престъпността не процъфтява на всички места. Въпреки рекордните откуп от 75 милиона $, който се изплаща на бандата на Dark Angels през първата половина на годината, Ransomware има година на отпадък - внасяйки единствено към 800 милиона $, 35 % спад. Поне част от това наподобява се дължи на добра работа от Обединеното кралство и Съединени американски щати. Но също по този начин е увлекателно да се види изменящият се темперамент на заплащанията за откуп, като голям брой микро-рансоми се заменят с повишаване на откуп от огромни билети. Either that, or inflation’s even worse than we thought.
Just as a Morningstar style box helps you tell your Baillie Gifford Global Alpha from your BlackRock US Mid-Cap Value, this chart helps you tell your Blackbyte from your Blacksuit:
Darknet markets (primarily online drug sellers) and fraud shops (typically selling compromised credit card information and personally identifying information) also had a poor Година, записвайки надлежно Щатски долар 2 милиарда и 250 милиона $, последните спаднаха с 50 на 100. Това са наследниците на Silk Road, ръководени от Рос Улбрихт (известен още като Dread Pirate Roberts) преди ареста му, затвор и скорошно опрощение на президента. Пейзажът към момента намира краката си, откакто Hydra, по -наскоро преобладаващият пазар на Darknet, беше свален през 2022 година Here’s a typical listing for a synthetic opioid 20 times stronger than fentanyl on special offer, which includes free shipping to the US:
An administration so focused on tackling the ongoing opioid crisis that it is willing to burn its diplomatic relations as well as its own economy in an attempt to stop the flow of fentanyl over land borders might want to redouble efforts to combat this strain of crypto crime instead. Особено, защото създателите на отчета, при разглеждането на размерите на транзакциите, преценете, че покупките на едро от наркодилъри съставляват към три четвърти от трафика.
Ние толкоз надалеч сме оставили двете най-големи категории за противозаконна криптовалута в доклада-санкции и „ противозаконен артист “.
верижна верига в описанието на Щатски долар 10,8bn „ Illicit “. class = " n-content-blockquote " >
[o] Ур улов на всички за портфейли на услуги и лица, които непосредствено правят киберпрестъпност като хакерство, изнудване, трафик или измами, както и тези, които улесняват тази активност посредством продажба на главната инфраструктура, принадлежности и услуги, нужни за осъществяване на закононарушения и облага, в това число пране-а-общество. Тъй като инцидентно вършиме BTC или две от странната офанзива на Ransomware или прасета на прасета, това може да не значи, че всички останали от криптовалутите ви не са били 100-процентови легитисни. Така че може би в случай че приемем, че тези потоци са доходи от криптовалута, е малко подтик. Но можем да забележим логиката за това.
глобените субекти и юрисдикции са другата огромна категория, което съставлява още 15,8 милиарда $ крипто транзакции. Може да наподобява малко незаслужено за свързване на субекти и юрисдикции. Това значи, че включвате лица и компании, които са задоволително нещастни, с цел да се окажат в властнически глобени режими, които просто се пробват да изградят и запазят благосъстоянието. But, as the authors note:
From a regulatory standpoint, the distinction between state-directed sanctions evasion and individual use has little impact, as broad sanctions prohibit nearly all financial interactions between U.S. persons and entities in sanctioned jurisdictions, regardless of intent.
Businesses and individuals in countries like Iran които са откъснати от интернационалната банкова система от ден на ден употребяват криптовалута, с цел да заобикалят глобите. Всъщност иранските криптовалути изтичаха от 70 на 100 до 4,2 милиарда $ през 2024 година Изглежда, че държавното управление в Техеран е запазило прочут надзор над този портал за укриване на наказания, както се потвърждава от прекъсването им на иранския продан през декември в опит да поддържа риал
какъв е долната линия? Това ли е още една публикация, която се залага на биткойн като инструмент за престъпност? Всъщност, когато става въпрос за криптовалута на престъпността, от ден на ден не значи биткойн. StableCoins заемат криптовалутното място на престъпление - съставляват 63 на 100 от противозаконните транзакции през 2024 година, по отношение на по -малко от 20 на 100 през 2020 година Голяма част от това наподобява е обвързвана с необятното потребление при укриване на глоба, само че не и всичко.
Сигурно, биткойн резервира преобладаващия пазарен дял в рансъм програмен продукт и Darknet пазарни продажби. Но това е скъпо и постепенно за покупко-продажби, както и неуместно променливи. Това го прави ужасяващ притежател на замяна. Престъпниците, също като другите хора, биха предпочели доста нещо хубаво и устойчиво. И съгласно данните, те гласоподават с портфейлите си.
По-нататъшно четене:
-Крипто стратегическите запаси могат да наподобяват по-големи в огледалото за назад виждане, в сравнение с саИзточник: ft.com
