Кой е Balvinder Singh Sahni, милиардер на индийски произход в Дубай за пране на пари

Dubai:

основаният в Дубай индийски предприемач Балвиндър Сингх Сани ще бъде затворен и депортиран от Обединените арабски емирства (ОАЕ) за финансови закононарушения, в това число пране на пари. Известен също като Абу Сабах, милиардерът получи петгодишна присъда в пандиза и санкция в Dh500 000 (1,14,89,750). Съдът в Дубай също разпореди конфискацията от 15 милиона Dh (3,446 милиона Rs) от предприемача, преди да бъде депортиран от страната. 

Добре известно име в елитните кръгове на Дубай, Сани е наказан за изпиране на Dh150 милиона посредством мрежа от компании за снаряди и подправени фактури, съгласно отчет на Gulf News. 

Бизнесменът беше наказан дружно с 33 други, в това число синът му, оповестява Khaleej Times.

Кой е Балвиндър Сингх Сани

53-годишният предприемач е създател и ръководител на групата Raj Sahni (RSG). Според известия в медиите, портфолиото на собствеността на Дубай в Дубай включва жилищните здания на QASR Sabah в Дубай Спорт Сити, 24-етажен апартаментен комплекс Burj Sabah в село Jumeirah Circle, търговски парцел в Bay Square, Business Bay и петзвезден хотел, наименуван Sabah Dubai, наред с други. 

Добре обвързвано име в първокласен кръг на Дубай. Известно е, че Sahni е първокласен колекционер на коли и постоянно разгласява скъпите си транспортни средства в обществените медии. Той направи заглавия през 2016 година, откакто закупи паница с номер на автомобил D5 за 33 милиона Dh (около 9 милиона $ по това време) за един от колите си Rolls-Royce.

Често се виждаше да носи своите отличителни кралска синя кандура, бейзболна шапка и съвпадащи обучители, Сани има към 3,3 милиона почитатели в Instagram. 

Дело против Sahni

Делото против Сани и други обвинени в началото е заведено в полицейското ръководство в Бур Дубай през 2024 година и по -късно е трансферирано на общественото прокуратура. Пробването против тях откри обширни финансови данни и бизнес връзки както в ОАЕ, по този начин и в чужбина. 

В своето решение предишния петък, четвъртият углавен съд в Дубай осъди Сани, дружно с други подсъдими, за употреба на усъвършенствана мрежа за пране на пари, употребявайки компании за черупки и подозрителни финансови покупко-продажби.

Съдът разпореди на Sahni да заплати санкция в размер на 500 000 DH и да се откаже от активите на стойност 150 милиона DH 150 милиона DH, на стойност 150 милиона DH, на стойност A. наредил депортирането си след попълване на присъдата. В отчетите се споделя, че някои подсъдими са съдени задочно. Няколко получиха по-леки санкции, в това число едногодишни условия на пандиза и санкции от 200 000 AED, до момента в който по три компании бяха санкционирани с 50 милиона AED.