Крипто хедж фонд, обвинен в „престъпно“ лошо управление при спор за FTX

Една от най-известните компании за хедж фондове в промишлеността на криптовалутите е упрекната в „ незаконно “ неприятно ръководство и е нападната от швейцарски прокурор в спор с вложител поради загубите, претърпени след колапса на крипто борсата FTX.

Твърди се, че основаната в Женева Tyr Capital Partners е пренебрегнала вътрешен предел на риска и предизвестията на вложителите по отношение на експозицията си към FTX, съгласно правни документи, подадени в Кайманови острови от вложител и забелязан от Financial Times.

Искът е заведен от TGT, фонд, който е вложил с Tyr и който в този момент се пробва да ликвидира портфолиото и да поеме контрола върху останалите активи, в това число иск от $22 милиона против FTX. TGT влага пари от група компании, която включва платформата за крипто благосъстояние Yield App.

Tyr – който отхвърля обвиняванията, повдигнати против него от TGT – се управлява от Едуард Хинди, някогашен началник на частната търговия с сила на Deutsche Bank, и Оливие Тромберт, някогашен началник на бюрото за енергийни варианти на Société Générale.

Хедж фондът се преглежда като история на условен триумф в бранша на крипто хедж фондовете, макар че други имена като Three Arrows Capital и Galois Capital се отхвърлиха. Фирмата, която ръководи активи на стойност към 140 милиона $, завоюва през последните години от търгуването на несъответствия в цените на токени като биткойн и етер.

TGT твърди в подаването, че е повдигнала угриженост пред основния капиталов шеф на Tyr Хинди за финансовото положение на FTX сред 7 и 10 ноември 2022 година, дните, водещи до срутва на борсата на Сам Банкман-Фрид. Tyr обаче се опита да изтегли активите си от FTX единствено към 11 ноември, деня, в който борсата разгласи банкрут, съгласно документите.

Оттогава админите на FTX се отхвърлиха от проектите си да съживят несъществуващата борса. Очаква се клиентите да бъдат изплатени въз основа на цената на техните вложения по време на колапса на FTX, когато криптовалутите като биткойн и етер бяха под половината от сегашните си цени.

TGT също подаде наказателна тъжба за Tyr до прокурора в Женева през април предходната година, потвърждавайки „ престъпно закононарушение на незаконно ръководство “ и поискайки „ претършуване “ в офисите на мениджъра на фонда.

Опитът, при който прокурорът иззе документи, е осъществен на 17 август предходната година, заяви осведомен. Хинди беше свикан да се яви пред прокурора като по този начин наречено лице, предоставящо информация – статут сред очевидец и обвинен – съгласно документите на Каймановите острови.

„ Процедурата към момента продължава “, сподели представител на прокурора в Женева.

Човек, непосредствен до Tyr, сподели, че Hindi не е бил свикан, само че че Tyr е изискал среща с прокурора „ няколко дни “ след обиска.

„ Като се има поради, че има настоящи следствия вследствие на тези погрешни изказвания, не можем да разясняваме в детайли, защото отхвърляме да предубедим тези следствия “, сподели Tyr в изказване.

„ Няма годен юридически иск, който може да бъде предявен “ от TGT против Tyr, сподели той и добави, че „ съблюдава всички използвани закони “ и е „ спазил своите регулаторни и договорни отговорности “.

Човек, непосредствен до Tyr, оспори информацията на TGT за предизвестията преди колапса на FTX.

„ В момента работим по правосъдния развой на Каймановите острови, с цел да прекратим [фонда], ”, сподели шефът на TGT Джъстин Райт. TGT добави, че „ не може да разяснява повече, защото правосъдното произвеждане е в ход “.

TGT също по този начин твърди, че Tyr е пренебрегнал вътрешно условие за риск, ограничаващо експозицията към всеки обособен контрагент до 15 % от активите. Tyr сподели на прокурора, че самостоятелна комисия, основана от фонда, е открила, че не е нарушил вътрешните правила, съгласно документите, която FT е получила посредством уеб страницата OffshoreAlert.

Документацията също по този начин демонстрира, че вземането против FTX беше трансферирано на нов фонд. Малко портфолио, съдържащо останалите активи на TGT, претърпя загуба от 84 % в доларово изражение сред януари и октомври предходната година, съгласно калкулации на FT, основани на данните за успеваемостта в документите.

Този спад на активите, съгласно лице, близо до Tyr, беше водено от правосъдните разноски за отбрана против правните искания на TGT и настоящите разноски на фонда, а не от решенията за търговия, и се равняваше на към $800 000.

Загубата от 84 % „ е погрешна и изцяло оспорвано “, сподели Tyr.

„ Имаше сериозна и явна липса на честност в ръководството на делата на фонда “, сподели TGT в документите. Той добави, че „ окончателно и основателно е изгубил доверие и доверие във фонда заради неприятно ръководство “ и прикани за без значение следствие на метода, по който фондът е ръководен.

TGT, чиито шефове са съоснователите на Yield App Райт и Джейсън Корбет, също се прицели в подаването си пред самостоятелния комитет на фонда, който съгласно него е отказал да взе участие в наказателното произвеждане в Швейцария.

Комитетът също по този начин „ не е направил нищо, с цел да спре неоправданото привършване “ на фонда, макар че не са правени покупко-продажби от към времето на срутва на FTX, се твърди в петицията.

“ Бордът на шефовете и самостоятелната комисия на фонда отхвърлят напълно обвиняванията за неприятно ръководство, отправени против тях от TGT/Yield App “, сподели Карлос Мариано Грандвал, който е шеф и част от самостоятелната комисия. „ Фондът има намерение да кандидатства за изтриване на петицията. “

Кейси Макдоналд, шеф и другият член на самостоятелната комисия, посочена в петицията, не отговори на искане за коментар.