Малтийските „златни“ паспорти бяха продадени на руснаци с Ukraine War Links

Руският предприемач Алберт Авдолиян беше обиден от глобите на Европейски Съюз поради войната в Москва в Украйна, само че може отчасти да заобиколи възбраната за пътешестване на блока с помощта на малцова паспорт, който той купи под „ златна “ скица на визата. Който е получил паспорта си през 2015 година, е един от седемте души, придобили малтийска поданство и по-късно са били наранени от Съединени американски щати, Европейски Съюз или Украински наказания поради войната на Русия в Украйна, съгласно съотношението на Financial Times, основани на имена, оповестени в държавното управление на страната и изтичащи документи. или които по -късно се явиха в описите на глобите или бяха наказани за закононарушения.

Малта е последната страна на Европейски Съюз, която към момента предлага поданство за продажба, като се черпи от Европейската комисия, която води страната в Европейския съд в опит да спре схемата.

Комисията аргументира схемата. Очаква се съдът да се произнесе във вторник.

Схемите, предлагащи поданство или престояване на пари, са постоянно срещани в Европа и Карибите от десетилетия, само че провокираха рецензии. Когато Обединеното кралство бракува златните си визи, тя съобщи, че схемата е дала „ благоприятни условия за корумпирани елити за достъп до Обединеното кралство “. Европейската комисия съобщи, че сходни стратегии съставляват „ обилни опасности, в това число корупция, пране на пари и укриване на налози “.

„ Това е застрахователна лавица за някои, тя е тактика за излизане за някои... тези схеми са доста проблематични по няколко аргументи “, съобщи Ека Ростомашвили от Transparency International. „ Той отваря вратите на Европейски Съюз, тъй че освен вратите на Малта. “

Ростомашвили съобщи, че това е „ наклонност “ в Малта и други страни, предлагащи пари за поданство, хората ще се счупят за паспорти „ тъкмо преди да бъдат сложени в тях или тъкмо преди да се счупи огромен скандал и незаконно гонене “. Живейте вътре в блока. Те могат елементарно да отворят банкови сметки и предприятия на Европейски Съюз и да пътуват до доста други страни без виза.

Кандидатствайки за поданство през 2014 година, Авдолиян похвали „ надеждността, сигурността, мира, тишината и приятните хора на Малта “.

Също измежду тези, които са получили малтийски паспорти, са три индивида след това, подлежащи на глобите на Съединени американски щати през войната в Украйна, а три други глобиха от Киив. Бернова, която Съединени американски щати упрекнаха в „ лъжливо придобиване на [ing] съоръжение с двойна приложимост “, което може да се употребява за военни цели „ от името на съветските крайни консуматори “. Съединени американски щати обявиха, че „ улесни износа на оборудване… за планувани крайни консуматори в Русия “ от компания, основана в Малта, тя е оперирала.

Бернова съобщи, че е придобила малтийска поданство в сходство с задълбочена и многостепенна инспекция на старанието “и че е„ генерална връзка към Малта “, в това число и бизнес, в това число, че е„ действителна инвестиция в Малта, и нищо неприятно “, в това число и в бизнеса “, в това число бизнес. Тя сподели, че е вложила във кино продукция на острова и също е имала „ надълбоко персонални аргументи “ за гонене на поданство.

Бернова съобщи, че изброяването на глобите е „ неправилно схващане от американските управляващи “.

най-малко един от малтийските паспорти след това е анулиран.

В допълнение към хората по-късно глобени или наказани, тези с платено за малтийско поданство включват и политически персони. Така наречените политически изложени човеци се третират от регулаторите като носещи необикновен риск от корупция.

трима членове на саудитското кралско семейство-принц Халед и неговите синове Бадер и Мишаал-получиха малтийски паспорти. Нямаше неотложен отговор на искане за коментар от принц Халед и фамилията му посредством тяхната компания.

Малтийското държавно управление също се показа „ Гилберто Едуардо Джерардо Коюангко Теодоро “ като нов жител през 2016 година, същото название като сегашния народен министър на защитата на Филипините. Адвокат на Теодоро съобщи, че е „ нито жител на Малта, нито собственик на малтийски паспорт “, само че отхвърли да разяснява дали Теодоро е върнал паспорт от 2016 година Европейски Съюз закон. Инвестицията може да бъде понижена до една година за хора, инвестиращи 750 000 евро.

Авдолиян, който е притежател на въглищни и газови компании в Русия, съобщи в молба съветското държавно управление.

Неговите описи с наказания означават, че той е „ тясно обвързван “ с гигантския на държавните оръжия Rostec.

Документи от частната компания Henley & Partners, които са изтекли в плана за отчитане на проведената престъпност и корупция и споделят с други медии, демонстрират, че Avdolyans е получил карти за резиденция през 2014 година и е пътувал до Малта четири пъти в идната година.

Хенли проектира и извърши паспортната система „ Златен “, когато тя стартира през 2013 година

Документите допускат, че Avdolyans са прекарали към две седмици в страната, доставяйки сметки за хотели и заведения за хранене и частни резервации за джет като доказателство. Имотите, които те наеха - в това число „ бутиков апартамент “ в Слима на брега с аспект към Валета - бяха определени и ръководени от Хенли, който плащаше наемането годишно и изпразваше пощенската кутия месечно.

Идентичност Малта, държавният орган, заложен с утвърждение на молби, сподели, че „ всъщност “. Авдолиян сподели, че „ ние отхвърляме да вършим мнения по отношение на посочените точки “.

Павел Мелников, съветски милионер, получи малтийски паспорт през 2015 година и паспорт от Сейнт Китс и Невис през 2012 година благодарение на Хенли, изтичащи записи демонстрират.

през 2018 година, финландските управляващи, нахлуват в неговите парцели в Finnish Carchipelago of Turku. Той беше наказан за данъчни и счетоводни измами във Финландия през февруари. Оттогава неговото поданство в Малта е анулирано.

Мелников апелира присъдата и съобщи, че ще оспори анулацията на неговия малтийски паспорт, който съгласно него се е състоял „ без законови учредения “. Адвокатът му Кай Котиранта сподели: „ Мелников отхвърли всички и всички непозволени дейности във Финландия или другаде. Той е получил своите националности въз основа на локалните законодателства и позволения, което не е нищо ново или ненормално. “

Мелников е споделил, че е получил своето малтийско поданство. Получен законно, следвайки всички законови условия, а не посредством престъпни схеми ”.

Друг образец е Semen Kuksov, който беше затворен в Обединеното кралство предходната година за изпиране на наказателни средства. Службата за прокуратура на короната съобщи, че 24-годишната е работила като пощальон „ да събира престъпни пари и да достави измитите пари в чужбина “.

на фона на сходни разкрития, Кипър и България изоставиха стратегиите си за продажби на паспорт под напън от Брюксел. Но държавното управление на Малта поддържа своята скица, като твърди, че е засилила инспекциите на надлежното усърдие и е забранила съветските и беларуските жители да придобият паспортите си.

„ Това, което е направила Малта, е нещо като хакнал Европейския съюз “, съобщи Матю Каруана Гализия, на фондацията Дафна Каруана Гализия. „ Създадохме тази общественост в Европейски Съюз и в този момент страните -членки стартират да ядат [далеч] на това. “

Американският президент Доналд Тръмп тази година разгласи проекти за американска „ златна карта “ на стойност 5 милиона $. В Европа страни като Португал, Испания и Унгария към момента оферират разрешителни за резиденция за пари, само че не и паспорти.

Майката на Каруана Гализия Дафне, журналистка, която разкри схемата на зараждащата се златна паспорт в Малта, беше убита от автомобилна бомба през 2017 година Пол Каруана Галиция, синът й, в този момент е кореспондент. Процесът на двама мъже, упрекнати в присъединяване в убийството й, стартира в четвъртък в Малта.

Малтийското държавно управление не отговори на искане за коментар.

Сара Никлин, представител на Henley & Partners, съобщи, че не може да разяснява обособени случаи заради изчезнала информация и отбрана на данните. Тя сподели, че обещано лице „ може да премине всички наложени строги проби за надлежна инспекция, само че въпреки всичко продължава да се занимава с незаконна активност “.

Тя сподели, че „ Малта в действителност изисква претендентите да основат място за престояване и други действителни връзки с страната... Henley & Partners когато и да е се съблюдава от законите и наредбите във всички страни, в които работи. “

Хенли, който по -рано е получил такса от малтийското държавно управление за всяко сполучливо заявление, в този момент е една от доста компании, изпълняващи програмата.

Матю Каруана Гализия съобщи, че усъвършенстваните инспекции на надлежното усърдие няма да дефинират схемата, защото казусът се състои от хората, които се ползват да се ползват. " Не с увеличение на измененията [можете] да спрете... стартирането на неприятните момчета. Това е повече общо с естеството на самата скица ", сподели той.

Кампаниите се притесняват, че се притесняват или отварят нови схеми. Проверки “, споделя Ростомашвили.

Допълнително отчитане от Крис Кук в Лондон, Ричард Милн в Осло, Полина Иванова в Берлин и Ахмед Ал Омран в Джеда