Министерството на финансите на САЩ заплашва австрийската Raiffeisen Bank заради руския отдел

Вашингтон предупреди Raiffeisen Bank International, че кредиторът е изложен на риск от ограничаване на достъпа си до финансовата система на САЩ поради операциите си в Русия, каза лице, пряко запознато с кореспонденцията.

Вашингтон може да се позове на съображения за национална сигурност срещу австрийската банка, според писмо от 6 май на заместник-министъра на финансите на САЩ Уоли Адейемо. В предупреждението се споменава изпълнителна заповед, издадена от Белия дом през декември 2023 г. , разрешаващо вторични санкции на чуждестранни финансови институции, извършващи транзакции, включващи руската военно-промишлена база.

Писмото подчертава опасенията, които са накарали базирания във Виена кредитор да попадне в полезрението на администрацията на САЩ. Сред западните банки Райфайзен има най-големи операции в Русия. Неговото подразделение в страната е платило над 400 милиона евро данъци на Кремъл миналата година, според разследване на Financial Times.

Предупреждението на Министерството на финансите на САЩ, съобщено за първи път от Ройтерс, изрично изрази опасения относно планове за актив -план за замяна, който Raiffeisen изостави два дни по-късно.

Транзакцията щеше да наложи банката да търгува част от активите си, блокирани в Русия, за дял в Strabag, австрийската строителна компания, собственост на руския олигарх Олег Дерипаска. Основателят на водещия производител на алуминий Rusal и неговата енергийна компания-майка En+ е в списъка със санкции на САЩ от 2018 г.

Райфайзен заяви, че сделката е в съответствие с режимите на санкции на ЕС и САЩ, тъй като се извършва транзакция с руски компании които не са били свързани с Дерипаска и не е имало сделка с него за закупуване на дял в Strabag.

Дерипаска, който беше един от малкото олигарси, предложили предпазлива критика за нахлуването на президента Владимир Путин в Украйна, беше обвинен с нарушаване на санкции в несвързан случай през 2022 г. Той отказа да коментира обвиненията в интервю за FT миналата година.

В писмото се посочва, че сделката за суап ще изложи банката на значителен риск от санкции, като резултат от участието на санкционирани лица, каза лицето, запознато със съдържанието му.

Министерството на финансите на САЩ отказа коментар.

Когато размяната на активи беше изоставена, банката каза: „ При неотдавнашен обмен със съответните органи RBI не успя да получи необходимото удобство, за да продължи с предложената сделка.“

САЩ санкционираха едно руско лице и три базирани в Русия компании във вторник на основания, които са координирали с Дерипаска относно „опит за схема за избягване на санкции“ за размразяване на акции на стойност 1,5 милиарда долара, принадлежащи на олигарха.

Министерството на финансите на САЩ, което не споменава директно Райфайзен, каза, че Дерипаска се е координирал с Дмитрий Белоглазов, собственик на фирмата за финансови услуги Titul, за продажбата на замразените акции на олигарха през юни миналата година. След това Titul придоби замразените акции на Дерипаска чрез две други холдингови компании, Iliadis и Rasperia.

Тези две базирани в Русия компании също създадоха друга фирма, Atmosphere, в Уст-Лабинск, родния град на Дерипаска, по-рано тази година. Директорът на компанията, Игор Хохлов, е бивш полицай в близкия град, според руските кредитни досиета, публично достъпни онлайн.

Дерипаска притежава огромно влияние в Уст-Лабинск, където премести данъчното си местожителство през 2016 г. по изключително необичайна сделка, която му даде думата за това как се изразходват част от данъците му.

Хохлов и Ксения Потапова, директорът на Titul и Iliadis, не отговориха веднага на исканията за коментар. Говорител на Дерипаска не отговори веднага на искане за коментар.

Иля Шуманов, ръководител на Transparency International Russia, каза, че връзките с родния град на Дерипаска подсказват, че олигархът е крайният бенефициент от отменената сделка с Raiffeisen.

„Те не са достатъчно внимателни за детайлите. Изглежда много странно“, каза той.

Според лицето, което е прочело кореспонденцията, писмото на Адейемо също повдига опасения относно докладите за експанзията на Райфайзен в Русия. Банката е публикувала 2400 обяви за работа между декември и средата на април, много от които гласят, че банката се стреми да расте в страната.

Кредиторът каза тогава, че рекламите „не отразяват мерките“, които е предприела „да намали руския си бизнес, нито отговарят на бъдещите планове за руския бизнес“.

Райфайзен заяви, че е „значително намалил“ дейността си в страната и е предприел широки мерки за смекчаване на рисковете от санкциите . Банката „ще продължи да работи за деконсолидацията на руската си дъщерна компания“.

Последвайте ни в