Министерството на финансите на САЩ заплашва австрийската Raiffeisen Bank заради руския отдел

Вашингтон предизвести Raiffeisen Bank International, че кредиторът е изложен на риск от ограничение на достъпа си до финансовата система на Съединени американски щати заради интервенциите си в Русия, сподели лице, директно осведомено с кореспонденцията.

Вашингтон може да се позове на съображения за национална сигурност против австрийската банка, съгласно писмо от 6 май на заместник-министъра на финансите на Съединени американски щати Уоли Адейемо. В предизвестието се загатва изпълнителна заповед, издадена от Белия дом през декември 2023 година, разрешаващо вторични наказания на задгранични финансови институции, извършващи транзакции, включващи съветската военно-промишлена база.

Писмото акцентира опасенията, които са предиздвикали основания във Виена заемодател да попадне в полезрението на администрацията на Съединени американски щати. Сред западните банки Райфайзен има най-големи интервенции в Русия. Неговото поделение в страната е платило над 400 милиона евро налози на Кремъл предходната година, съгласно следствие на Financial Times.

Предупреждението на Министерството на финансите на Съединени американски щати, обявено за първи път от Ройтерс, категорично изрази опасения по отношение на проекти за актив -план за подмяна, който Raiffeisen изостави два дни по-късно.

Транзакцията щеше да наложи банката да търгува част от активите си, блокирани в Русия, за дял в Strabag, австрийската строителна компания, благосъстоятелност на съветския олигарх Олег Дерипаска. Основателят на водещия производител на алуминий Rusal и неговата енергийна компания-майка En+ е в листата със наказания на Съединени американски щати от 2018 година

Райфайзен съобщи, че договорката е в сходство с режимите на наказания на Европейски Съюз и Съединени американски щати, защото се прави транзакция с съветски компании които не са били свързани с Дерипаска и не е имало договорка с него за закупуване на дял в Strabag.

Дерипаска, който беше един от дребното олигарси, предложили внимателна рецензия за нахлуването на президента Владимир Путин в Украйна, беше упрекнат с нарушение на наказания в откъслечен случай през 2022 година Той отхвърли да разяснява обвиняванията в изявление за FT предходната година.

В писмото се показва, че договорката за суап ще изложи банката на забележителен риск от наказания, като резултат от присъединяване на глобени лица, сподели лицето, осведомено със наличието му.

Министерството на финансите на Съединени американски щати отхвърли коментар.

Когато размяната на активи беше изоставена, банката сподели: „ При скорошен продан със съответните органи RBI не съумя да получи нужното улеснение, с цел да продължи с препоръчаната договорка. “

Съединени американски щати глобиха едно съветско лице и три основани в Русия компании във вторник на учредения, които са координирали с Дерипаска по отношение на „ опит за скица за отбягване на наказания “ за топене на акции на стойност 1,5 милиарда $, принадлежащи на олигарха.

Министерството на финансите на Съединени американски щати, което не загатва непосредствено Райфайзен, сподели, че Дерипаска се е координирал с Дмитрий Белоглазов, притежател на компанията за финансови услуги Titul, за продажбата на замразените акции на олигарха през юни предходната година. След това Titul закупи замразените акции на Дерипаска посредством две други холдингови компании, Iliadis и Rasperia.

Тези две основани в Русия компании също сътвориха друга компания, Atmosphere, в Уст-Лабинск, родния град на Дерипаска, по-рано тази година. Директорът на компанията, Игор Хохлов, е някогашен служител на реда в близкия град, съгласно съветските кредитни досиета, обществено налични онлайн.

Дерипаска има голямо въздействие в Уст-Лабинск, където реалокира данъчното си местопребиваване през 2016 година по извънредно необикновена договорка, която му даде думата за това по какъв начин се изразходват част от налозите му.

Хохлов и Ксения Потапова, шефът на Titul и Iliadis, не дадоха отговор незабавно на настояванията за коментар. Говорител на Дерипаска не отговори незабавно на искане за коментар.

Иля Шуманов, началник на Transparency International Russia, сподели, че връзките с родния град на Дерипаска подсказват, че олигархът е крайният бенефициент от анулираната договорка с Raiffeisen.

„ Те не са задоволително деликатни за детайлите. Изглежда доста необичайно “, сподели той.

Според лицето, което е прочело кореспонденцията, писмото на Адейемо също повдига опасения по отношение на отчетите за експанзията на Райфайзен в Русия. Банката е разгласила 2400 разгласи за работа сред декември и средата на април, доста от които гласят, че банката се стреми да пораства в страната.

Кредиторът сподели тогава, че рекламите „ не отразяват ограниченията “, които е подхванала „ да понижи съветския си бизнес, нито дават отговор на бъдещите проекти за съветския бизнес “.

Райфайзен съобщи, че е „ доста понижил “ активността си в страната и е подхванал необятни ограничения за намаляване на рисковете от глобите. Банката „ ще продължи да работи за деконсолидацията на съветската си дъщерна компания “.