Мишел Моне е засегната от съдебно разпореждане за 75 милиона паунда активи в разследване за измама от NCA

Около 75 милиона паунда активи, свързани с връстницата от консерваторите Мишел Моне и нейния съпруг, са замразени или ограничени по съдебна заповед, тъй като двойката е изправена пред национално престъпление Разследване на агенцията за предполагаема измама с ЛПС.

Съдебното разпореждане, видяно от Financial Times, обхваща активи, включително градска къща с шест спални в Белгравия, провинциално имение на остров Ман и 15 сметки в Coutts, C Hoare & Co и Goldman Sachs International.

Ограничителната заповед от декември блокира Mone и нейния съпруг финансист Дъглас Бароуман, базиран на остров Ман, от продажбата на някои от активите и налага ограничения върху други.

Заповедта беше одобрена от Mone и Barrowman и последва молба от Кралската прокуратура съгласно Закона за приходите от престъпна дейност. CPS действа в съда по случаи, разследвани от други агенции.

Mone, предприемач на бельо, когото лорд Дейвид Камерън направи консерватор през 2015 г., беше в центъра на скандал, свързан с продажбата на предполагаемо дефектни лични предпазни средства по време на пандемията Covid-19.

През май 2021 г. NCA започна разследване на „предполагаеми престъпления“, извършени при възлагането на поръчки за ЛПС от PPE Medpro, собственост на консорциум, ръководен от Бароуман.

Моне миналия декември каза пред The ​​Sunday Times, че е „третирана като Пабло Ескобар“, покойния колумбийски крал на кокаина, след като бяха замразени банковите й сметки.

PPE Medpro получи правителствени договори на стойност повече от £200 милиона в рамките на седмици след учредяването му през май 2020 г.

Договорите дойдоха, след като PPE Medpro беше поставен във VIP „лента с висок приоритет“, под която правителствени служители и политици препоръчваха групи да доставят стоки по време на ранните етапи на пандемията, следвайки препоръка от Mone.

NCA разследва Mone и Barrowman във връзка с „обвинения в заговор за измама, измама чрез невярно представяне и подкуп, които и двамата категорично deny“, според скорошен документален филм, финансиран от PPE Medpro.

Правителството на Обединеното кралство съди PPE Medpro през декември 2022 г., твърдейки, че компанията е нарушила договора си поради качеството на продадените от компанията защитни рокли на стойност £122 милиона беше неадекватен. PPE Medpro отрече стоките да са дефектни и оспорва съдебното дело.

В интервю за BBC през декември Моне призна, че е можела да се възползва от печалби от около £60 милиона от продажбата на защитно оборудване по време на пандемията . Тя също така призна, че преди това е лъгала журналисти за участието си в PPE Medpro.

Съдебното разпореждане е „резултат от консенсусен процес, по време на който са проведени преговори с CPS“, говорител на Mone и Бароуман каза пред FT.

„Това позволява на по-широкия бизнес и активи на семейство Бароуман да работят нормално и без никакви ограничения или несигурност“, добави той.

„Дъг и Мишел не оспориха заявлението и бяха щастливи да предложат тези активи, което означава, че могат да започнат задачата да докажат невинността си по-бързо“, каза говорителят.

Ограничителни заповеди обикновено се искат по време на наказателно разследване и активи за потенциална конфискация в случай на присъда. Нарушаването на такива заповеди може да доведе до лишаване от свобода, глоба или конфискация на активи.

Сред задържаните активи е 4 Chester Square в Белгрейвия, който беше придобит от компанията Chester Ventures на остров Ман през декември 2020 г. за близо £9,25 милиона .

Имотът е закупен като инвестиция с планове за преустройство и препродажба на къщата, а не като личен актив, според Knox Group, която се председателства от Barrowman.

Резиденцията от 6000 кв. фута, която разполага със сауна и парна баня и киносалон с лилав килим, е била на пазара за £25 милиона, разкри FT по-рано този месец.

p>Ограничените активи включват девет имота в Парк Съркъс, богат район на Глазгоу, притежавани чрез компании на остров Ман.

Заповедта обхваща и имението Ballakew на двойката на остров Ман, което NCA беше нападнат през 2022 г.

Две банкови сметки на Coutts, три банкови сметки на C Hoare & Co и 10 частни сметки за управление на богатство в Goldman Sachs International също са обхванати от заповедта.

Ограничението заповедта позволява на двойката да продава или отдава под наем части от своето портфолио от имоти.

Тя позволява продажбата на 4 Chester Square, при условие че CPS бъде уведомен предварително, преди да бъдат разменени каквито и да било договори и че постъпленията се държат в банкова сметка в Обединеното кралство, одобрена от агенцията.

Съгласно заповедта, имотите в Глазгоу не могат да бъдат продавани, но приходите от наем от тях не са ограничени.

Активите, обхванати от поръчката, могат да бъдат променени, ако стойността им се повиши над £85 милиона или падне под £65 милиона. В случай на промяна, общата стойност на задържаните активи трябва да бъде не по-малко от £75 милиона, се посочва в заповедта.

CPS получи временна заповед през май, която включва няколко юридически лица в регистрираната на Британските Вирджински острови и остров Ман LM Yachts Limited.

Временната заповед беше заменена от декември поръчка, която не включва тези лица.

Според базата данни за доставка на Equasis, LM Yachts Limited притежава 39-метрова ветроходна яхта, наречена Lady M, на която Mone и Barrowman са били на ваканция по време на третата вълна на Covid през лятото на 2021 г. Яхтата е обявена за продажба за 7,95 милиона евро.

Последвайте ни в