Наказателното преследване на стоманения магнат Санджив Гупта за задържани сметки
Наказателното гонене на Санджив Гупта за непредоставяне на фирмени сметки е спряно, защото стоманеният магнат търси правосъдно преразглеждане, с цел да се отстранен рестриктивните мерки върху причините, които може да приведе в своя отбрана.
Гупта, дружно с четирима други шефове на неговите компании, е упрекнат от Companies House — Обединеното кралство корпоративен указател — с неспособност за подаване на сметки за повече от 70 юридически лица.
Магнатът, който се призна за почтен по обвиняванията през март 2024 година, подаде молба до клона на Лондонския административен съд в Кардиф за правосъдно преразглеждане на рестриктивните мерки, наложени на причините, които може да приведе в своя случай.
Това следва решение на магистратския съд от предходната година във връзка със отбраната, която той може да показа в процеса в отговор на обвинявания, че не е подал сметки на компанията, съгласно правосъдни документи, с които FT е осведомен.
Първоначално процесът беше разгласен в магистратския съд на Мертир Тидфил за ноември 2025 година, само че производството беше спряно, до момента в който молбата за правосъдно преразглеждане беше решена, сподели съдът. Съдебните прегледи изискват позволение от съда, преди да могат да продължат.
Четирима други мъже, които са били шефове на компании в корпоративната империя на Гупта – Иън Хънтър, Дийпак Согани, Джефри Кабел и Джефри Щайн – също са изправени пред правосъдно гонене за хипотетично непредоставяне на сметки в точния момент. Мъжете, които са се признали за почтени, са посочени като „ заинтригувани страни “ в молбата за правосъдно преразглеждане, подадена за първи път през юли 2025 година
Прегледът се отнася до въпроси, в това число по този начин наречения принцип на „ обърната тежест “, съгласно който бремето на подсъдимия е да потвърди своята непорочност, а не прокуратурата да потвърди виновността.
Въпросът е от голяма важност за равнището на доказателство, което Гупта би трябвало да даде, в случай че желае да аргументира в своя отбрана, че е подхванал всички рационални стъпки за подаване на докладите. Адвокатите на Гупта настояват в документите, че слагането на тежестта на доказване върху техния клиент би нарушило човешките му права.
Говорител на петимата обвинени отхвърли коментар.
Гупта, някогашен търговец на артикули, стана прочут преди десетилетие, когато стартира да изкупува заболели фабрики за метал по света. Някога именуван „ спасителя на стоманата “, неговата група от компании GFG Alliance твърдеше, че наема 35 000 души в своя пик.
Въпреки това, възходящите правни проблеми през последните години по отношение на колапса през 2021 година на неговия главен заемодател, Greensill, доведоха индустриалната империя на Гупта до раздробяване.
Службата за съществени измами на Обединеното кралство стартира следствие на GFG, което значи Gupta Family Group, същата година. Не са повдигнати обвинявания в следствието на SFO, което организацията удостовери, че продължава.
Говорител на GFG отхвърли да разяснява следствието.
Гупта загуби контрола върху няколко значими съставния елемент на своята стоманодобивна империя през последната година, като държавните управления както в Обединеното кралство, по този начин и в Австралия поеха ръководството на стоманодобивните фабрики заради неприятните им финанси.
Companies House сподели: „ Тъй като този въпрос е предмет на настоящо правосъдно произвеждане, ние не можем да разясняваме. “
Допълнителни отчети от Робърт Смит
