Нигерия обвини Binance в укриване на данъци, тъй като задържан изпълнителен директор „избяга“ от ареста
Нигерия повдигна обвинения срещу Binance и двама от нейните ръководители в укриване на данъци, включително един, който избяга от ареста, ескалирайки правното противопоставяне между африканската нация и най-голямата борса за криптовалути в света.
Данъчните власти твърдят, че Binance, която е нерегулирана в Нигерия, не е подала данъчни декларации, нито е платила добавена стойност или корпоративен данък, според изявление на Федералната служба за вътрешни приходи на страната.
Обвиненията, които бяха повдигнати в петък, бележат най-новия обрат в проточилия се спор на Binance с нигерийските власти, тъй като правителството се стреми да предотврати най-тежката си икономическа криза от три десетилетия и да възстанови вярата на своите граждани в своята очукана валута.
Сайтовете за обмен на криптовалута се превърнаха в алтернативни пазари за определяне на неофициална цена за найра, а Binance е най-използваният в страната. Нигерия също задържа двама ръководители на Binance за четири седмици след ограничаване на крипто борсите през февруари.
FIRS каза, че Binance е помогнал на базираните в Нигерия потребители да избегнат плащането на данъци. Binance не отговори на искане за коментар във връзка с обвинението в укриване на данъци.
Тъй като репресиите бяха засилени миналия месец, двамата висши ръководители на Binance, които долетяха в страната, за да обсъдят ситуацията, бяха тогава задържани. Паспортите на мъжете, Надим Анджарула, гражданин на Обединеното кралство, и Тигран Гамбарян, гражданин на САЩ, са иззети.
Говорител на семейството на Анджарула каза пред Financial Times, че той е напуснал ареста в събота и е напуснал Нигерия „със законни средства“.
В ранните етапи на преговорите след ареста на ръководителите, офисът на съветника по националната сигурност на Нигерия поиска от Binance да разреши неплатените данъчни задължения, според документи, с които разполага Financial Times.
Нигерия поиска от Binance да предостави информация за своите 100 най-добри потребители в страната и цялата история на транзакциите за последните шест месеца.
NSA потвърди в понеделник, че Anjarwalla е избягал в петък и каза, че използва „контрабанден“ паспорт. „Агенциите за сигурност работят с Интерпол за международна заповед за арест на заподозрения“, казаха от службата.
„Служителите, отговорни за задържането на заподозрения, са арестувани и продължава задълбочено разследване за разплитане обстоятелствата, които са довели до бягството му от законно задържане“, се добавя в него.
Източник, запознат с въпроса, каза, че Анджаруала, който също е гражданин на Кения, може да е пътувал с кенийския си паспорт.
„Уведомихме, че Надим вече не е задържан в Нигерия“, каза Binance пред FT. „Нашият основен фокус остава върху безопасността на нашите служители и ние работим съвместно с нигерийските власти за бързото разрешаване на този проблем“, добавиха те.
Националната национална сигурност (NSA) каза, че ще започне разследване на бягството на Anjarwalla.
„Федералното правителство на Нигерия, подобно на други правителства по света, разследва транзакции за пране на пари и финансиране на тероризъм, извършени на платформата за обмен на валута Binance“, се добавя в него.
Двамата ръководители трябваше да останат в ареста до 4 април, когато е насрочено съдебно заседание за тяхното бъдеще. И двамата мъже първоначално бяха задържани със съдебна заповед, която разрешаваше задържането им за период от 14 дни, изтекъл на 12 март.
