Нигерийски финтех шеф глобен с 250 милиона долара след притежания, описани като „измислица“

Федерален съд на Съединени американски щати подреди на нигерийски предприемач, който предходната година искаше да купи британския футболен клуб Шефилд Юнайтед, да заплати повече от 250 милиона $ санкции и му забрани да служи като шеф на обществена компания.

Миналата година Комисията по скъпите бумаги и тържищата на Съединени американски щати упрекна Дози Mmobuosi и три от неговите компании, в това число две регистрирани на Nasdaq предприятия, с машинация за надуване на „ индикаторите на финансовото показване на неговите компании и основни оперативни дъщерни сдружения, с цел да излъгват вложители по целия свят “.

Съдия Джеси М Фурман, от Американският областен съд за Южния окръг на Ню Йорк в този момент е влезнал в действие присъда по дифолт против Mmobuosi и неговите компании, откакто предприемачът не съумя направи каквито и да било изказвания в гражданската тъжба, подадена предишния декември от SEC.

Съдията написа, че Mmobuosi и неговите компании, Tingo Group, Agri-Fintech Holdings и Tingo International Holdings, са „ пропуснали да отговорят, пледират, или по различен метод да се защитят ” в тази ситуация.

Mmobuosi и трите му основани в Съединени американски щати организации бяха наказани да платят повече от $250 милиона санкции след SEC твърди, че империята му е „ небивалица “.

Tingo, финтех група, твърди, че има повече от 9 милиона клиенти в Нигерия, множеството от които са били фермери, и че има бизнес за преправка на храни.

SEC сподели в жалбата от предходната година, че „ хипотетичните активи, доходи, разноски, клиенти и снабдители ” на групата Tingo на Mmobuosi са „ на процедура напълно изфабрикувани ” и че мащабът на измамата в начинанието е „ слисващ ”.

Tingo Mobile регистрира парични средства и парични еквиваленти от $461,7 милиона за 2022 година в своите нигерийски банкови сметки, само че SEC сподели, че салдото му е по-малък от $50.

Хинденбург, основаният в Съединени американски щати пай продавач, хвърли подозрения върху жизнеспособността на бизнеса предходната година, наричайки го „ извънредно явна машинация “ в отчет, който накара цените на акциите на Tingo да паднат внезапно с над 60 на 100 цент в деня на публикуването му.

Обвиненията, повдигнати предходната година, пристигнаха месец откакто SEC спря търговията с акциите на Nasdaq-listed Tingo Group и Agri-Fintech Holdings по отношение на това, което организацията разказа като „ въпроси и опасения във връзка с адекватността и точността на обществено наличната информация “.

Предприемачът попадна в светлината на прожекторите предходната година, когато започва дръзка оферта за купете Шефилд Юнайтед, основан в Йоркшир клуб, който игра в британската Висша лига предходната година и в този момент е във второто равнище на британската футбол.

Mmobuosi и неговите компании не можаха да бъдат открити незабавно за коментар.