ОАЕ екстрадира британския търговец Санджай Шах в Дания
Обединените арабски емирства (ОАЕ) е екстрадирал британския търговец Санджай Шах в Дания по обвинения в данъчни измами на стойност £1,46 млрд., твърдят неговите адвокати. Г-н Шах, който живее в Дубай, е обвинени в участие в измамни схеми за търговия с акции. Той беше арестуван от полицията в Дубай миналата година след датското разследване на Solo Capital, хедж фонд, който той основа. Г-н Шах отрича обвиненията и настоява, че сделките са били законни. Дания е една от най-силно засегнатите страни от т.нар. " cum-ex", въпреки че процъфтяват и в Германия и Белгия. Измамата включваше бърза продажба на акции между инвеститори, за да се създаде объркване относно това кой притежава акциите в момента на изплащане на дивидент. Данъкът върху дивидентите впоследствие беше възстановен от множество страни, въпреки че беше платен само веднъж. Дания твърди, че Solo Capital на г-н Шах е управлявала измамни схеми за компании и инвеститори между 2012 г. и 2015 г. Г-н Шах е основен заподозрян в датското дело за данъчни измами. Парите, които датските власти искат да възстановят, възлизат на около 12,7 милиарда крони (1,46 милиарда британски лири; 1,84 милиарда долара; 1,7 милиарда евро) – близо 0,5% от средствата на страната целия БВП. Той загуби работата си като търговец по време на финансовата криза от 2008 г. След като основава Solo Capital, той води екстравагантен начин на живот в Дубай, включително живее на изключителния остров Palm Jumeirah. Музиканти, които свирят за благотворителна организация за аутизъм, която той основава, включват Елтън Джон и Дрейк. Той купи две яхти, като ги нарече Solo и Solo II. Но от 2020 г. той е упорито преследван от датските власти. Голяма част от състоянието на г-н Шах, включително имот в центъра на Лондон за £15 милиона, е замразено. Миналия месец, в друг случай, г-н Шах загуби оферта в Върховният съд на Обединеното кралство да блокира Дания да го преследва в британските съдилища. Също през ноември британският гражданин Гюнтер Клар, който е работил за Solo Capital на г-н Shah между 2010 и 2012 г., беше изправен пред съда в Дания в първия процес в страната за свършване - бивша измама. Г-н Клар, който беше екстрадиран от Белгия, е обвинен в измама на правителството с около 320 милиона датски крони (£37 милиона). Той отрича да е извършил нарушение.
