Индийският отдел за финансови разследвания, Дирекцията за правоприлагане (ED), в четвъртък, 20 ноември 2025 г., подаде обвинителен акт съгласно Закона за предотвратяване на изпирането на ...
Обединените арабски емирства (ОАЕ) е екстрадирал британския търговец Санджай Шах в Дания по обвинения в данъчни измами на стойност £1,46 млрд., твърдят неговите адвокати.Г-н Шах, ...