ОАЕ премахнати от „сивия списък“ за пране на пари

Международният орган, който следи битката против прането на пари, отстрани Обединените арабски емирства от своя „ сив лист “ две години откакто откри недостатъци в способността на страната от Персийския залив да справяне с финансовите закононарушения.

Базираната в Париж работна група за финансови дейности съобщи в петък, че ОАЕ към този момент не са обект на спомагателен надзор от страна на органа, откакто показва, че способността му да управлява противозаконните парични потоци се е подобрила доста.

Решението е победа за ОАЕ, които се трансфораха във все по-голям световен търговски център, само че се сблъскаха с рецензии поради слабия надзор на паричните потоци, като деятели за бистрота настояват, че страната е била употребена от нарушители за укриване на интернационалните корупция.

„ Ако сте в сивия лист, се вижда, че сте прекрачили алената линия “, сподели Бхавин Шах, основан в Дубай специалист по битка с финансовите закононарушения и ръководещ шеф на Secretariat Advisors. Излизането от листата „ възвръща доверието на международната бизнес общественост в ОАЕ, че имат постоянна рамка за битка с финансовите закононарушения “.

Барбадос, Гибралтар и Уганда също бяха отстранени от сивия лист, до момента в който Кения и Намибия бяха подложен върху него.

FATF, която създава интернационалните стандарти, с цел да помогне на държавните управления да се оправят с противозаконното финансиране на закононарушения, вариращи от тероризъм до трафик на опиати, сподели, че ОАЕ и други, отстранени от сивия лист, са подхванали „ основни стъпки “ за възстановяване техните системи за битка с финансовите закононарушения.

Страните „ демонстрираха нужната политическа воля за поддържане и продължение на тези промени “, сподели президентът на FATF Раджа Кумар.

Министърът на външните работи шейх Абдула бин Зайед Ал Нахаян, който ръководи Комитетът на ОАЕ, който следи тактиката им за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма, съобщи, че ОАЕ „ се ангажира да консолидира своя хладнокръвен метод и позиция в международната финансова система “, като се придържа към „ всички съответни интернационалните закони и конвенции “.

Ходът на FATF ще усъвършенства репутацията на страна, която антикорупционните акции нарисуваха като слаба в използването на наредбите за битка с финансовите закононарушения и мудна в подпомагането на други страни да проверяват или екстрадират обвинени, живеещи в ОАЕ. Държавата от Персийския залив е осеяна със свободни зони, където хората могат да отварят компании, без да разкриват самоличността си.

За ОАЕ слагането в сивия лист „ беше извънредно предизвикателство, само че наложи доста промени “, сподели Bryan Stirewalt, някогашен основен изпълнителен шеф на банковия регулатор Dubai Financial Services Authority, който в този момент управлява отдела за контролиране на финансовите услуги на EY в района.

Поставянето в сивия лист значи, че FATF има вяра, че дадена страна има „ стратегически дефекти “ в техните системи за битка с прането на пари, финансирането на тероризма и противозаконните покупко-продажби с оръжия - само че че страната се е съгласила да работи с организацията, с цел да запуши своите пропуски. Развиващите се пазари от Южна Африка до Виетнам са в сивия лист и излизането от него, което значи доказване на техните процеси за битка с финансовите закононарушения работят вярно, може да отнеме години на оценки и мониторинг.

Влизането в сивия лист не постанова ограничавания на страната, само че работи като червен байрак за интернационалните контрагенти, като да вземем за пример банки, което постоянно ги кара да правят по-сериозни надлежни инспекции.

Мерките, подхванати от ОАЕ за излизане от сивия лист, включват подсилване на Изпълнителната работа за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма, с цел да се оправи с противозаконните пари и усилване на законодателството. Страната също по този начин екстрадира няколко хипотетични финансови нарушители, вкара онлайн система за докладване на подозрителна активност и работи за възстановяване на националния указател на фирмите.

Звеното за финансово разузнаване на ОАЕ уточни нараснала активност по съблюдаване, в това число 79 % увеличение на докладването на подозрителни транзакции и активност сред 2021 година и 2022 година, като доказателство, че системите на страната укрепват.

Никълъс Камерън, началник на криминалистиката на KPMG в региона на долния Персийски залив, сподели, че ОАЕ са постигнали „ голям прогрес “, добавяйки, че сега се правят „ много строги инспекции “ във финансовите институции.

Антикорупционните акции обаче настояват, че ходът на FATF е пристигнал прекомерно скоро и че интернационалната общественост би трябвало да продължи да оказва напън върху ОАЕ да продължи своите промени.

Прозрачност без граници със седалище в Берлин съобщи в писмо до FATF, че ОАЕ има още какво да потвърди, базирайки се на обвиняванията, че минимум трима съветски политици са наранени от наказания от Австралия, Нова Зеландия, Франция и Швейцария поради войната на Москва против Украйна към момента има парцели в Дубай.

Притокът на богати руснаци в ОАЕ след пълномащабното навлизане на съветския президент Владимир Путин в Украйна е мотив за безпокойствие за западните страни, които се пробват да употребяват финансови наказания, с цел да изгладят военната машина на Кремъл и да попречат на олигарсите да перат пари в чужбина.

Маира Мартини, началник на политиката и застъпничеството в Transparency International, сподели, че две години не са задоволително време, с цел да се видят измененията в ОАЕ в деяние. „ Определено е прекомерно рано да се каже дали има вкус в действителност да се преследват тези, които разрешават корупцията и тези, които се крият в ОАЕ, и тези, които злоупотребяват с малките врати и тайната “, сподели Мартини.

Рискът нарушителите да употребяват ОАЕ за изпиране на непозволено добити парични остатъци, споделят специалисти.

„ Излизането от сивия лист е единствено една дребна стъпка “, сподели Шах. „ По-скоро ОАЕ не престават да имат тази позиция, да продължат да се борят с зараждащите опасности като преходна стопанска система, като значим стопански център на света. “