Подробностите за подкупа на Trafigura са изложени в споразумение за признаване на вина на стойност 127 милиона долара

Trafigura се призна за отговорна по обвиняванията от американските прокурори за рушвет в Бразилия и се съгласи да заплати санкции в размер на 127 милиона $ и иззети облаги, в последното от серия от каузи за корупция против най-големите къщи за търговия със артикули в света.

Съгласно съглашението за признание на виновност Trafigura ще заплати 80,5 милиона $ санкции и 46,5 милиона $ иззети облаги, откакто заплати почти 19,7 милиона $ „ корупционни комисионни “ в интерес на бразилския чиновници в опит да си „ обезпечат непозволени преимущества “ по петролни контракти сред 2003 и 2014 година

Компанията се призна за отговорна по едно обвиняване в скрит план за нарушение на Закона за задграничните корупционни практики на Съединени американски щати, съгласно правосъдните документи.

Trafigura е дала подкупите, с цел да резервира бизнеса си с следената от страната петролна компания Petrobras, споделиха прокурорите, като са спечелили на предприятията на Trafigura към 61 милиона $ облаги през десетилетния интервал от нелегално добит бизнес с бразилската група.

Съгласно схемата Trafigura и нейните съзаговорници се съгласиха да правят противозаконни заплащания до 20 цента на барел петролни артикули, закупени от или продадени на Petrobras, и да прикрият подкупите посредством фиктивни компании, споделиха прокурорите.

Никол Аржентиери, началник на престъпния отдел на Министерството на правораздаването на Съединени американски щати, сподели, че Трафигура е „ подкупвала бразилски чиновници за нелегално приемане на бизнес “ повече от десетилетие. „ Днешното признание на виновността акцентира, че когато фирмите заплащат подкупи и подкопават върховенството на закона, те ще бъдат изправени пред обилни наказания “, добави тя в изказване.

„ Тези исторически произшествия не отразяват полезностите на Trafigura, нито държанието, което ние очаквайте от всеки чиновник “, сподели Джереми Уиър, изпълнителен ръководител и основен изпълнителен шеф на Trafigura, в изказване, добавяйки, че е „ удовлетворен, че DoJ призна стъпките, които предприехме, с цел да влагаме в нашата функционалност за сходство “.

Petrobras не отговори незабавно на искане за коментар.

През декември Trafigura разкри за първи път, че е направила провизия от $127 милиона в своите сметки за 2023 година, с цел да позволи следствие от Министерството на правораздаването по отношение на минали „ непозволени заплащания “ в Бразилия.

Плащанията са свързани с най-голямото дело за политическа корупция в Бразилия, известно като Lava Jato или Car Wash, голяма скица за контракти против рушвети с Petrobras в центъра. Ръководителите на компании са получавали подкупи за разпределяне на контракти в скрит план, включващ строителен картел. Разкриването му докара до лишаването от независимост на десетки политици и предприемачи.

Някои от заплащанията са направени в брой в офиса на Trafigura в Рио де Жанейро, съгласно правосъдните документи. За да генерира тези пари за подкупите – кодирани като „ комисионни “ от забърканите – изпълнителен шеф на Trafigura употребява „ обменници на противозаконен пазар “ в Бразилия, известни като „ doleiros “, както и осъществяване на банкови преводи.

За да улеснят доставката на подкупите, съзаговорниците изпратиха фактура от компания от Хонг Конг за хипотетични консултантски услуги, свързани със закупуване на подови и стенни плочки от Бразилия за $390 240. Trafigura заплати тази сума на един от съзаговорниците, който по-късно заплати парите в сметка в Хонконг в последна сметка за чиновниците на Petrobras.

DoJ призна Trafigura за нейното съдействие и коригиращи ограничения, само че не и за непринудено откриване.

Признаването на Trafigura за първи път е прието за непозволени дейности в абсурда с автомивката, откакто съперниците Glencore и Vitol признаха, че са давали подкупи в страната, с цел да се уредят по-широко следствия за корупция против тях.

През 2018 година бразилските прокурори повдигнаха обвинявания против двама някогашни ръководители на Trafigura Мариано Маркондес Фераз и Марсио Пинто де Магалаес за хипотетично заплащане на подкупи от към 1,5 милиона $.

Гражданското дело в Trafigura в Бразилия за абсурда с автомивката е спряна, само че част от заделените 127 милиона $ могат да бъдат употребявани и за съглашения с бразилските управляващи.

Случаят слага линия под настоящите обществени преследвания на Trafigura от страна на DoJ., макар че групата и нейният някогашен основен действен шеф Майк Уейнрайт към момента са изправени пред обвинявания в Швейцария за хипотетични заплащания за подкупи в Ангола.

Други къщи за търговия със артикули също бяха наложени санкции от Министерството на правораздаването за подкупи и корупция неотдавна години. През 2022 година Glencore се призна за отговорен по многочислени обвинявания за подкупи в Африка и Латинска Америка за достъп до нефт и получи санкции от над 1 милиард $.

Конкурентният търговец на нефт Gunvor също се призна за отговорен по-рано този месец за подкупи в Еквадор за обезпечаване на петролни контракти, което докара до над 660 милиона $ санкции и иззети облаги. Търговецът на нефт Vitol се съгласи да заплати над 160 милиона $ на управляващите в Съединени американски щати и Бразилия през 2020 година за подкупи в Бразилия, Еквадор и Мексико.

Допълнителен отчет от Майкъл Пулър