Подробностите за подкупа на Trafigura са изложени в споразумение за признаване на вина на стойност 127 милиона долара
Trafigura се призна за виновна по обвиненията от американските прокурори за подкуп в Бразилия и се съгласи да плати глоби в размер на 127 милиона долара и конфискувани печалби, в последното от серия от дела за корупция срещу най-големите къщи за търговия със стоки в света.
Съгласно споразумението за признаване на вина Trafigura ще плати 80,5 милиона долара глоби и 46,5 милиона долара конфискувани печалби, след като плати приблизително 19,7 милиона долара „корупционни комисионни“ в полза на бразилския служители в опит да си „осигурят неправомерни предимства“ по петролни договори между 2003 и 2014 г.
Компанията се призна за виновна по едно обвинение в заговор за нарушаване на Закона за чуждестранните корупционни практики на САЩ, според съдебните документи.
Trafigura е дала подкупите, за да запази бизнеса си с контролираната от държавата петролна компания Petrobras, казаха прокурорите, като са спечелили на предприятията на Trafigura около 61 милиона долара печалби през десетилетния период от незаконно придобит бизнес с бразилската група.
Съгласно схемата Trafigura и нейните съзаговорници се съгласиха да извършват незаконни плащания до 20 цента на барел петролни продукти, закупени от или продадени на Petrobras, и да прикрият подкупите чрез фиктивни компании, казаха прокурорите.
Никол Аржентиери, ръководител на криминалния отдел на Министерството на правосъдието на САЩ, каза, че Трафигура е „подкупвала бразилски служители за незаконно получаване на бизнес“ повече от десетилетие. „Днешното признаване на вината подчертава, че когато компаниите плащат подкупи и подкопават върховенството на закона, те ще бъдат изправени пред значителни санкции“, добави тя в изявление.
„Тези исторически инциденти не отразяват ценностите на Trafigura, нито поведението, което ние очаквайте от всеки служител“, каза Джереми Уиър, изпълнителен председател и главен изпълнителен директор на Trafigura, в изявление, добавяйки, че е „доволен, че DoJ призна стъпките, които предприехме, за да инвестираме в нашата функция за съответствие“.
Petrobras не отговори веднага на искане за коментар.
През декември Trafigura разкри за първи път, че е направила провизия от $127 милиона в своите сметки за 2023 г., за да разреши разследване от Министерството на правосъдието относно минали „неправомерни плащания“ в Бразилия.
Плащанията са свързани с най-голямото дело за политическа корупция в Бразилия, известно като Lava Jato или Car Wash, огромна схема за договори срещу рушвети с Petrobras в центъра. Ръководителите на компании са получавали подкупи за раздаване на договори в заговор, включващ строителен картел. Разкриването му доведе до лишаването от свобода на десетки политици и бизнесмени.
Някои от плащанията са направени в брой в офиса на Trafigura в Рио де Жанейро, според съдебните документи. За да генерира тези пари за подкупите – кодирани като „комисионни“ от замесените – изпълнителен директор на Trafigura използва „обменници на незаконен пазар“ в Бразилия, известни като „doleiros“, както и извършване на банкови преводи.
За да улеснят доставката на подкупите, съзаговорниците изпратиха фактура от компания от Хонг Конг за предполагаеми консултантски услуги, свързани със закупуване на подови и стенни плочки от Бразилия за $390 240. Trafigura плати тази сума на един от съзаговорниците, който след това плати парите в сметка в Хонконг в крайна сметка за служителите на Petrobras.
DoJ призна Trafigura за нейното сътрудничество и коригиращи мерки , но не и за доброволно разкриване.
Признаването на Trafigura за първи път е признато за неправомерни действия в скандала с автомивката, след като конкурентите Glencore и Vitol признаха, че са давали подкупи в страната, за да се уредят по-широко разследвания за корупция срещу тях.
През 2018 г. бразилските прокурори повдигнаха обвинения срещу двама бивши ръководители на Trafigura Мариано Маркондес Фераз и Марсио Пинто де Магалаес за предполагаемо плащане на подкупи от около 1,5 милиона долара.
Гражданското дело в Trafigura в Бразилия за скандала с автомивката е спряна, но част от заделените 127 милиона долара могат да бъдат използвани и за споразумения с бразилските власти.
Случаят поставя черта под текущите публични преследвания на Trafigura от страна на DoJ. , въпреки че групата и нейният бивш главен оперативен директор Майк Уейнрайт все още са изправени пред обвинения в Швейцария за предполагаеми плащания за подкупи в Ангола.
Други къщи за търговия със стоки също бяха наложени наказания от Министерството на правосъдието за подкупи и корупция наскоро години. През 2022 г. Glencore се призна за виновен по многобройни обвинения за подкупи в Африка и Латинска Америка за достъп до петрол и получи глоби от над 1 милиард долара.
Конкурентният търговец на петрол Gunvor също се призна за виновен по-рано този месец за подкупи в Еквадор за осигуряване на петролни договори, което доведе до над 660 милиона долара глоби и конфискувани печалби. Търговецът на петрол Vitol се съгласи да плати над 160 милиона долара на властите в САЩ и Бразилия през 2020 г. за подкупи в Бразилия, Еквадор и Мексико.
Допълнителен доклад от Майкъл Пулър
