Посочени шестима служители на IAS от Харяна - какво се казва в 3-тия обвинителен лист на CBI по делото за 504 крори IDFC First Bank

Централното бюро за следствие (CBI) уточни общо 19 обвинени, в това число шестима чиновници на IAS от екипа на Харяна, в третия обвинителен лист по отношение на заграбване на средства от 504 крори посредством IDFC First Bank и AU Малка финансова банка.

Служителите на IAS, посочени в обвинителния лист на CBI в сряда, са Мохд. Shayin, Saket Kumar, Pardeep Kumar, Vineet Garg, Ram Kumar Singh и Pankaj Agarwal.

Трима чиновници на IDFC First Bank Shamim Ahmed Dar, Sudha Goyal, Kuldeep Singh, дружно с Charanjeet Singh Randhawa от AU Small Finance Bank, също са посочени в обвинителния лист, заведен пред специфичния съд в Panchkula по отношение на кутията.

Длъжностни лица от държавното управление на Хариана, посочени като обвинени в обвинителния лист, в това число Дийпти Каушик, Раджеш Гоял, Принц Шарма, Саурав Кумар, Парвин Кумар, Сурендър Джайн, Суриндер Каур, Амит Кумар и Югал Кишор.

Какво CBI. сподели

Beena Yadav, представителят на CBI, в изказване сподели, че обвинените са упрекнати в незаконен скрит план, машинация, заличаване на доказателства, подправяне, потребление на подправени документи като същински, подправяне на сметки, незаконно корист с доверие и съучастничество според BNS и закононарушения за рушвет и незаконно корист според Закона за попречване на корупцията.

„ Разследването е почнало че обвинените държавни чиновници, в съучастничество с обвинените банкери на IDFC First Bank и AU Small Finance Bank, са организирали и изпълнили лъжливата скица в планувана поредност “, сподели представителят.

CBI към този момент повдигна обвинявания на 18 други обвинени лица по този случай, в това число длъжностни лица от двете банки, държавни чиновници на държавното управление, частни лица и частни лица компании.

„ С подаването на сегашния обвинителен лист, общият брой на лицата, повдигнати обвинявания до момента по този случай, към този момент е 37. CBI извърши 54 претърсвания и иззе уличаващи доказателства, в това число злато на стойност почти 20 крори в този случай и арестува 26 обвинени до момента “, сподели представителят.

Дело за машинация на IDFC First Bank

The IDFC First Bank Случаят за машинация се отнася до източването на обществени средства от осем държавни отдела на Харяна. Измамата е проведена посредством мрежа от някогашни банкови чиновници, медиатори и държавни чиновници, които са трансферирали средствата от разнообразни обединени банки в съответни клонове на IDFC First Bank и AU Small Finance Bank.

Измамата излезе нескрито през февруари тази година, когато държавното управление реши да изтегли парите си, единствено с цел да открие жестоко противоречие сред действителните банкови салда и цифрите в неговите записи в клона в Чандигарх.

CBI твърди, че по този начин трансферираните суми са били наслоени през голям брой банкови сметки и конвертирани в брой, а обвиненият са се обогатили непозволено.

„ Осем отдела и организации на държавното държавно управление – Department of Panchayat, Municipal Corporations of Panchkula и Kalka, Haryana School Shiksha Pariyojna Parishad, Haryana Labor Welfare Board, Haryana State Agricultural Marketing Board, Haryana State Pollution Control Board и Haryana Power Generation Corporation Limited – бяха наранени от тази машинация “, CBI сподели.

" В този развой насоките на финансовия отдел, държавното управление на Харяна, за финансово здравомислие и попречване на измами, бяха нарушени. Средствата от тези сметки бяха присвоени посредством лъжливи средства и трансферирани на трети страни, които не бяха свързани с държавния отдел, " сподели CBI.