Престъпни мрежи използват млади хора от Индия за изнудване, предупреждава агенцията

Агенцията за финансово разузнаване на Канада споделя, че незаконни организации наподобява употребяват млади студенти от Индия, с цел да оказват помощ за изнудване на хора и бизнеси в южноазиатски общности в цялата страна.

В неотдавна оповестен специфичен бюлетин, Центърът за разбор на финансови транзакции и доклади на Канада поучава банките и други, които боравят с пари, да наблюдават за голям брой издайнически признаци на действия, свързани с изнудване.

Федералният център, по-известен като Fintrac, разпознава пари в брой свързани с пране на пари посредством пресяване на милиони елементи от информация всяка година от банки, кредитни съюзи, търговци на скъпи бумаги, компании за парични услуги, брокери на недвижими парцели, казина и други.

Центърът разкрива разследващите данни, които събира, на правоприлагащите органи и сътрудниците по сигурността, в това число Канадската работа за разузнаване по сигурността, RCMP и други полицейски сили.

Fintrac споделя, че е генерирал повече над 100 разкрития на финансово разузнаване, свързани с изнудване до момента през 2026 година — повече в сравнение с през последните две години взети дружно.

В него се споделя, че тези разкрития са разпознали повече от 300 субекта и са присъединили над 63 000 финансови транзакции.

Изнудването, ориентирано към южноазиатски общности в Канада, еволюира от спорадични закани в „ продължителна акция на насила “, включваща заплашване, опортюнистично принуждение и съгласуваност през границите на провинциите - най-много в Британска Колумбия, Алберта, Манитоба и Онтарио, се споделя в бюлетина.

Собствениците на дребни и междинни предприятия в браншове като търговия на дребно, превоз, строителство, недвижими парцели и хотелиерство постоянно са обект на анонимни позвънявания или известия, изискващи заплащания, от време на време в диапазона от стотици хиляди до милиони долари, споделя Fintrac. Принудителните тактики включват пукотевица и палеж.

Анализът на Fintrac допуска, че голям брой незаконни групи, в това число бандите Bishnoi и Bambiha, са забъркани в продължаващи действия за изнудване, се споделя в бюлетина.

Получавайте изключителни национални вести

„ За отбелязване е, че докладването, изпратено до Fintrac, демонстрира опцията артисти имитатори да употребяват тежестта, обвързвана с тези незаконни групи, с цел да усилят оптимално личното си влияние “, се споделя в него.

Fintrac откри, че тези групи наподобява набират или разчитат на лица, които към този момент са в Канада – нормално „ финансово уязвими, млади мъже индийски жители “ с разрешителни за образование – за прекачване на пари или работят като правоприлагащи органи.

Жертвите постоянно се сблъскват с незабавни претенции за еднократни заплащания посредством парични преводи по имейл, чекове или криптовалута или доставки на пари, проведени под насила, се споделя в бюлетина.

Докато нарушителите нормално търсят големи суми, стигащи до милиони, парични преводи по имейл и стойности на депозити в брой, оценени от Fintrac, допускат, че обособените заплащания може да са в доста по-нисък диапазон - от стотици долари до десетки хиляди долари.

„ Това значи, че жертвите евентуално договарят с изнудвачи, с цел да бъдат изплащанията по-реалистични или управляеми “, се споделя в бюлетина. „ Плащанията с висока стойност могат да бъдат сменени с „ финансови проекти “, които заплащат на изпълнителите по-малки суми за избран интервал. “

Жертвите, които постоянно са притежатели на локален бизнес, може да се опитат да извършат огромни тегления в брой или банкови преводи, които са в несъгласие с минали транзакции, които са създали, споделя Fintrac.

Клиентът може да е нервозен или обезпокоен и наподобява, че получава инструкции или коучинг, до момента в който се пробват да унищожават дълготрайни вложения или да правят изходящи банкови преводи към нови страни, прибавя бюлетинът.

Докладването на подозрителни транзакции на Fintrac демонстрира, че хора, забъркани в насилствени действия за изнудване, са обработвали имейл парични преводи, чекове и парични депозити „ в размери и стойности, несъвместими с докладвания им статус, да вземем за пример като интернационалните студенти “, бюлетинът споделя.

Обръщането към сходна незаконна активност „ изисква ранно докладване и мощна институционална зоркост “, споделя Fintrac.

„ Необходими са и непрекъснати старания за понижаване на стигмата и страха, които пречат на жертвите да търсят помощ. Това са фактори, на които нарушителите разчитат от ден на ден, с цел да запазят въздействието си и да избегнат разкриването. “

Fintrac предизвестява финансовите институции, че клиентите, опитващи се да прикрият пари в такива случаи, могат да употребяват псевдоними, псевдоними или театрални имена на „ рапъри “.

В случаите, свързани с изнудване, ориентирано към общността на южноазиатската диаспора, лицето, което прави транзакцията, нормално ще бъде сред 17 и 28 години, ще има индийски паспорт и ще се разпознава като интернационален студент, нормално в лицей, а не в университет, се споделя в бюлетина.

Клиентът евентуално ще направи необясними парични депозити, евентуално на няколко клона или на банкомати, добавя бюлетинът. На собствен ред се споделя, че тези депозити могат да финансират бързи парични преводи по имейл към незнайни трети страни.

Fintrac откри, че такива клиенти могат също да употребяват компании или банки за парични услуги, с цел да правят транзакции с хора или компании в Индия, Обединените арабски емирства, Обединеното кралство и евентуално Португалия или Кения.

В допълнение, съгласно бюлетина, интернационалните студенти могат да заплащат за хотели или краткосрочни наеми, услуги за резервация на пътувания, газ и бързо хранене тук-там, където южноазиатската общественост е била ориентирана - евентуално надалеч от техните учебни заведения, без предходни връзки с тези региони.