Престъпното използване на криптовалута ще продължи да расте, предупреждава канадската Fintrac

Агенцията за финансово разузнаване на Канада споделя, че чака нарушителите да усилят потреблението на криптовалута за набиране, пренасяне и укриване на средства отвън обичайна банкова система.

В последния си годишен отчет, оповестен в понеделник, Центърът за разбор на финансови транзакции и доклади на Канада акцентира своето развиване на стратегическо разузнаване по отношение на ролята, която виртуалните активи играят при прането на пари и финансирането на тероризма.

Агенцията, известна като Fintrac, споделя, че най-разпространената форма на пране на пари, включваща виртуални валути, е придвижването на доходи от измами и офанзиви на ransomware.

Fintrac разпознава пари, свързани с противозаконни действия, като електронно пресява милиони елементи информация всяка година от банки, застрахователни компании, компании за парични услуги, търговци на скъпи бумаги, брокери на недвижими парцели, казина и други.

От своя страна, той разкрива разследваща информация на полицията и други правоприлагащи органи за хипотетичните случаи.

„ Fintrac продължава да работи в предизвикателна среда с нови и разрастващи се технологии и финансови артикули, бързо изменящи се световни финансови системи и геополитически събития, които непрекъснато оформят нашата работа “, споделя шефът на организацията Сара Пакет в отчета.

Бизнесите, които обменят задгранична валута, трансферират пари, пари в брой или продават парични преводи или пътнически чекове, или търгуват с виртуална валута, би трябвало да се записват във Fintrac, преди да оферират тези услуги на обществеността.

Fintrac предизвестява, че потреблението на нерегистрираните компании за парични услуги не престават да съставляват провокации за тези, които желаят да разкрият пране на пари и финансиране на тероризъм посредством обичайни финансови канали.

През май 2022 година Fintrac разгласява съвет, с цел да помогне на бизнеса и необятната общност да се предпазят от противозаконни действия обвързвано с подземното банкиране.

Съветът уточни основните атрибути на подземното банкиране в Канада, изключително посредством нерегистрирани бизнеси за парични услуги в метрополис Ванкувър, региона на Голям Торонто и до известна степен в Калгари-Едмънтън кулоар.

Fintrac споделя, че от този момент е забелязал нарастване на докладването за пране на пари, обвързвано с подземно банкиране, както и идентифицирането на физически и юридически лица, за които се подозира, че ръководят нерегистрирани бизнеси за парични услуги.

„ Подозрителни транзакции, докладвани на Fintrac, подчертаха забележителната роля на медиатори от трети страни, като професионални перачи на пари и мулета за пари, за улеснение на подземното банкиране и прането на приходи от незаконна активност “, се споделя в отчета.

Подземното банкиране посредством нерегистрирани компании за парични услуги продължава да бъде привлекателно за интернационалните фигури, които желаят да избегнат наказания или да вземат участие в други типове противозаконна активност, като финансиране на тероризма, се прибавя в отчета.