Прокурорът на Лихтенщайн разследва скритото богатство на основателя на Signa Бенко
Главният прокурор на Лихтенщайн стартира следствие на финансовите каузи на австрийския заможен магнат Рене Бенко за допустимо пране на пари и измами в дребното, потайно алпийско княжество.
Четири месеца след колапса на неговата обширна империя за първокласни недвижими парцели, Signa Group, Бенко – в миналото един от най-младите милиардери в Европа, хвален от политици в Австрия и Германия – е подложен на възходящ юридически напън да дава отговор за ролята, която е играл в групата и обвързаността й със личните му финансови каузи.
„ Образувани са досъдебни производства против физическо и юридическо лице ... по съмнение за излъган банкрут и пране на пари “, сподели представител на прокурора на Лихтенщайн.
В четвъртък Signa Holding, централната компания в групата Signa, заяви, че чака да възвърне нулева стойност от своите дялови участия в двете съществени холдингови компании на Signa, които имат по-голямата част от портфолиото от първокласни парцели на мрежата — азбучник с адреси и магазини от висок клас в Европа, в това число Selfridges в Лондон и KaDeWe в Берлин.
Двете австрийски фамилни фондации на Бенко – контролиращите акционери на Signa Holding и самите вложители на голям брой равнища в изумително комплицираната корпоративна конструкция на Signa – подадоха молба за неплатежоспособност през март.
Бенко също е бенефициент на минимум два тръста в Лихтенщайн - фондация Ingbe и фондация Arual, заключава следствие на австрийското списание.
Смяташе се, че двете австрийски организации – фондацията на фамилията на Бенко, следена от майка му, и фондацията на Лаура, кръстена на щерка му – се грижат за по-голямата част от персоналното благосъстояние на Бенко, в това число неговата яхта, първокласни домове и художествена сбирка.
За доста от вложителите на Signa, които към момента дължат милиарди, безпаричието на фондациите повдига въпроси за това къде е изчезнало положението, приписвано преди на 46-годишния тиролец, и дали те имат искания към някое от то.
Ингбе е редуциране от името на майка му, Ингеборг, а основата Аруал е името на щерка му обратно. Сложните правни правила и правила за дискретност на Лихтенщайн обаче значат, че малко се знае какъв брой пари може да са минали през тях или какво имат.
Адвокат на Бенко не отговори на искане за коментар по отношение на следствието в Лихтенщайн, което беше обявено за първи път от швейцарския финансов блог Inside Paradeplatz.
Някои вложители в Signa към този момент сами насочиха обвинявания в незаконна активност в Signa.
Австрийският държавен прокурор за стопански закононарушения и корупция е получил „ няколко “ наказателни тъжби против Benko, сподели пред Financial Times през февруари, само че към момента не е оповестил дали е почнал публично следствие против Signa или лица от компанията.
Прокурорът на Мюнхен е почнал авансово следствие на един индивид на Signa по съмнение за пране на пари предишния месец.
През януари FT заяви за големи необясними парични потоци сред субектите на Signa-group и австрийските фондации на Benko, което провокира паника у кредиторите, защото получиха информация за финансовите каузи на групата след нейния колапс.
