Процесът „Панамските документи“ започва осем години след скандала с укриването на данъци
Двадесет и седем души ще бъдат изправени пред съда в понеделник за пране на пари във връзка със скандала за укриване на данъци „Панамските документи“, който разкри колко от богатите в света са скрили активи в офшорни компании.
Разкритията от 2016 г. разтърсиха правителствата, разкриха високопоставени личности, предизвикаха множество разследвания по целия свят и нанесоха удар върху репутацията на Панама като офшорен финансов център.
Обвиняемите трябва да бъдат изправени пред панамски наказателен съд включват Юрген Мосак и Рамон Фонсека Мора, основателите на вече несъществуващата адвокатска кантора в центъра на скандала.
Изтеклата колекция от 11,5 милиона файла от тяхната компания Mossack Fonseca замеси влиятелни фигури, включително милиардери, политици и дори спортни звезди .
Исландският премиер Сигмундур Давид Гунлаугсон беше принуден да подаде оставка, след като се разкри, че семейството му има офшорни сметки.
След това пакистанският премиер Наваз Шариф беше дисквалифициран доживот от поста, след като беше замесен в документите.
Други замесени са бившият британски премиер Дейвид Камерън, футболната звезда Лионел Меси, тогавашният президент на Аржентина Маурисио Макри, испанският режисьор Педро Алмодовар, за да назовем само няколко.
Сбогом на данъчните убежища? Нов черен списък на ЕС под микроскоп
Досиетата бяха изтекли в германски вестник Sueddeutsche Zeitung, който ги сподели с Международния консорциум на разследващите журналисти.
Много от замесените в скандала изтъкнаха причини, за да обяснят своята офшорка присъствие и казаха, че не са действали незаконно.
Въпреки това Mossack Fonseca заяви през 2018 г., че ще затвори поради „непоправими щети“ върху репутацията си.
Панама прие ново законодателство след избухването на скандала, но Държава от Централна Америка остава в черния списък на данъчните убежища на Европейския съюз.
Фактът, че част от нейните закони срещу прането на пари не са съществували, когато се появиха разкритията на Панамските документи, може да усложни усилията на съдебната система за постигане на присъди.
В Панама, престъплението укриване на данъци е наказуемо едва от 2019 г. и за суми над 300 000 долара годишно.
През 2023 г. Mossack и Fonseca бяха съдени в Панама за предполагаемо пране на пари в бразилския корупционен скандал „Автомивка“, включващ строителната група Odebrecht.
Прокуратурата поиска по това дело до 12 години затвор и за двамата. Присъдата все още не е обявена.
Последният процес се очаква да продължи до 26 април, според съдебната система.
(AFP)
